گینگ کے ممبران مریضوں کو "لون شارک" لون لینے پر آمادہ کرنے پر گرفتار ہوئے۔

5 جنوری کو، بن تھانہ ڈسٹرکٹ، ہو چی منہ سٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے قانونی کارروائی شروع کی اور گرفتار کیا: ہا کووک ہوئی (پیدائش 1978 میں، ڈونگ تھاپ صوبے سے)، مائی تھی مائی لن (پیدائش 1975 میں، بین نگے وارڈ، ڈسٹرکٹ 1، ہو چی منہ شہر میں 1، ہو چی منہ شہر 19 میں رہائش پذیر)، صوبہ ہوآ)، اور تو با نگوین (1995 میں پیدا ہوا، Nghe An صوبے سے) سول لین دین میں سود کے جرم کی تحقیقات کے لیے۔

اس کے علاوہ Ha Quoc Huy پر بھتہ خوری کا بھی الزام تھا۔

تحقیقات کے مطابق، ہوا 2018 سے سود پر قرض دینے کا کاروبار چلا رہا تھا، بنیادی طور پر ہو چی منہ سٹی آنکولوجی ہسپتال کے آس پاس کے علاقے میں۔ قرض لینے والے ایک دوسرے کو قرض کے لیے Hoa سے رجوع کریں گے۔ Hoa نے ذاتی طور پر قرض لینے والوں کے پس منظر کی تصدیق کی اور اصل اور سود کی ادائیگی دونوں جمع کیں۔ اپنی قرض دینے کی سرگرمیوں میں توسیع کی وجہ سے، 2021 سے، Hoa نے سود کی ادائیگیاں جمع کرنے کے لیے Ba Nguyen کی خدمات حاصل کیں، اور اسے ماہانہ 9 ملین VND ادا کیں۔

ڈانگ تھی ہوا (بائیں) اور ٹو با نگوین پولیس اسٹیشن میں۔

ہوا کے "لون شارک" آپریشن نے "روزانہ اقساط" اور "قائم قرضوں" کی شکل میں قرض فراہم کیا۔ قرض لینے والے اصل دستاویزات جیسے اپنے شہری شناختی کارڈز، گھریلو رجسٹریشن کی کتابیں وغیرہ رہن رکھیں گے اور قرض کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔

کم از کم قرض کی رقم 500,000 VND سے 60 ملین VND تک ہے، جس کی شرح سود 30% فی مہینہ ہے۔ قرض حاصل کرنے کے بعد، قرض دہندگان کو سروس فیس (قرض کی کل رقم کے 10% سے) اور پہلے مہینے کی قسط اور سود، یا پہلے دن کی ادائیگی کے لیے پیشگی ادائیگی کرنی چاہیے۔ لہذا، وصول شدہ اصل رقم ہمیشہ قرض کے معاہدے پر بیان کردہ رقم سے کم ہوتی ہے۔

Hoa کی ہدایات کے مطابق، Nguyen رقم لینے کے لیے قرض لینے والے کی رہائش گاہ پر گیا۔ متبادل طور پر، قرض لینے والے رقم کو Hoa کے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے واپس کر سکتے ہیں۔ اگر قرض لینے والے وقت پر ادائیگی کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو Hoa اور Nguyen انہیں فون کریں گے کہ وہ ان پر ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالیں۔

ابتدائی طور پر، بن تھانہ ڈسٹرکٹ پولیس کی فوجداری تحقیقاتی ایجنسی نے 22 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جنہوں نے ہوآ سے رقم ادھار لی تھی، جن کی کل رقم 259 ملین VND تھی۔ Hoa کی کمائی ہوئی ناجائز منافع کی رقم تقریباً 320 ملین VND تھی۔

پولیس کے مطابق، ہوا نے ہر سال 360% سے 720% تک کی شرح سود پر قرض دیا، جو 2015 کے سول کوڈ میں مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ شرح سود سے 18 سے 36 گنا زیادہ ہے۔

تفتیش کے دوران، ڈانگ تھی ہوا اور ٹو با نگوین نے سود پر قرض دینے کی سرگرمیوں میں ملی بھگت اور غیر قانونی طور پر منافع کمانے کا اعتراف کیا۔

پولیس نے Ha Quoc Huy اور Mai Thi My Lynh کی قیادت والے گروپ کو 120% سے لے کر 730% تک سالانہ شرح سود پر دوسروں کو قرض دینے کے الزام میں گرفتار بھی کیا، جس نے غیر قانونی طور پر 412 ملین VND سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا۔

حکام نے مشتبہ افراد کی رہائش گاہوں کی تلاشی لی اور سود خوروں کے قرض دینے کی سرگرمیوں سے متعلق متعدد اشیاء اور دستاویزات قبضے میں لے لیں، بشمول: لیجرز، قرض کے ریکارڈ، شہری شناختی کارڈ، قرض کے معاہدے، قرض لینے والوں کے اثاثوں کو رہن رکھنے والے دستاویزات، 3 کاریں، 3 موٹر سائیکلیں اور درجنوں دیگر موٹر سائیکلیں، اور 5 ماٹیشے ہوم۔

فی الحال، بن تھانہ ڈسٹرکٹ پولیس کی فوجداری تحقیقاتی ایجنسی قانون کے مطابق مشتبہ افراد کے ان گروہوں کے مقدمات پر کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔

ہوانگ تھو

ماخذ