ہو چی منہ سٹی میں 3 بینک اہلکاروں پر 3.5 بلین VND کے غبن کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا

25 دسمبر کو، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بینک ٹرانزیکشن آفس میں پیش آنے والے "اثاثہ جات کے غبن" اور "بینکنگ سرگرمیوں اور بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں کے ضوابط کی خلاف ورزی" کے معاملے میں تین مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔ مندرجہ بالا فیصلوں کی منظوری ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوری نے دی تھی۔

3.5 ارب VND کے غبن کے الزام میں 3 بینک اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ (تصویر: ہو چی منہ سٹی پولیس)

تفتیشی پولیس ایجنسی کے مطابق، Nguyen Hoang Kim Vy (پیدائش 1988 میں، Tan Binh ضلع میں رہائش پذیر، ٹرانزیکشن آفس کے سابق ڈائریکٹر) کے خلاف "جائیداد کے غبن" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔

Nguyen Thi Van (پیدائش 1997 میں، Binh Phuoc سے، سابق ٹرانزیکشن آفیسر) اور Nguyen Thi Thuy Lien (پیدائش 1985 میں، Thu Duc شہر میں رہائش پذیر، ٹرانزیکشن آفس کے سابق کنٹرولر) دونوں پر "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی اور بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔

اس سے قبل، صورت حال کو سمجھنے کے کام کے ذریعے، ہو چی منہ سٹی پولیس کے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے مذکورہ بینک میں ہونے والی متعدد خلاف ورزیوں کا پتہ لگایا تھا۔

تفتیش کے دوران، پولیس نے طے کیا کہ Nguyen Hoang Kim Vy نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے Nguyen Thi Thuy Lien اور Nguyen Thi Van کو صارفین کی بچت کی کتابوں کے لیے غیر قانونی تصفیہ کے طریقہ کار کو انجام دینے کے لیے، 3.5 بلین VND سے زیادہ کی رقم مختص کی اور اسے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔

کیس کی تحقیقات ابھی بھی تفتیشی ایجنسی کے ذریعہ قانون کے مطابق کی جارہی ہے۔

اس سے قبل، تھوا تھیئن ہیو پولیس نے 25 بلین VND کے اثاثوں میں غبن کرنے کے الزام میں، ایک بینک کے کریڈٹ افسر وو چی تھان کو بھی عارضی طور پر حراست میں لیا تھا۔

خاص طور پر، ہیو سٹی کے Xuan Phu وارڈ میں ایک صارف نے اس بینک میں بچت جمع کرائی جہاں Thanh کام کرتا تھا۔ اس مرد کریڈٹ آفیسر پر بھروسہ کرتے ہوئے، گاہک نے بار بار 8.3 بلین VND "گاہکوں کے لیے میچورٹی سروسز فراہم کرنے" کے لیے دیا۔ تاہم، تھانہ نے رقم کو ذاتی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔

تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پولیس نے دریافت کیا کہ، بینک کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رقم ادھار لے کر اور رئیل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے ذریعے، تھانہ نے بہت سے دوسرے لوگوں سے کل 25 بلین VND سے زیادہ کی رقم مختص کی تھی۔

لوونگ وائی

ماخذ