Phu Quy گولڈ کمپنی کے چیئرمین کے 4 اکاؤنٹنگ سسٹمز کا استعمال

Phu Quy گولڈ کمپنی کے چیئرمین پر انوائس جاری کیے بغیر سونا بیچ کر ٹیکس چوری کا الزام تھا، جس سے ٹیکس سے بچنے کے لیے 2,000 بلین VND سے زائد رقم بک گئی تھی۔

Phu Quy کمپنی کے چیئرمین Le Xuan Tung (بائیں) اور Le Thuy Quynh - تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

پھو کوئ گولڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے لاؤ باؤ بارڈر گیٹ، کوانگ ٹرائی صوبے میں پیش آنے والے "اسمگلنگ" اور "ٹیکس چوری" کیس کو ختم کرتے ہوئے، تحقیقاتی ایجنسی نے کمپنی کے چیئرمین پر 6.1 بلین VND ٹیکس چوری کرنے کا الزام لگایا۔

مسٹر لی شوان تنگ (فھو کوئ گولڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر) پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ملازمین کو روزانہ سونے کی تجارت کو ریکارڈ کرنے کے لیے 4 سافٹ ویئر استعمال کرنے کی ہدایت کی، لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے انوائس یا دستاویزات کے بغیر کچھ لین دین کو چھوڑ دیا۔

اسی کیس میں، محترمہ Nguyen Thi Hoa (کوانگ ٹری صوبے میں رہائش پذیر) اور اس کی بہن Nguyen Thi Gai اور 21 دیگر کے خلاف اسمگلنگ کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی، جن پر لاؤس سے ویتنام میں سونے کی اسمگلنگ کی انگوٹھی قائم کرنے کا الزام ہے تاکہ ہنوئی میں سونے کی دکانوں کو فروخت کیا جا سکے۔

صرف 1 سال میں، Phu Quy Gold کمپنی نے کتابوں سے 2,000 بلین سے زیادہ رقم چھوڑ دی۔

نتیجہ کے مطابق، Phu Quy گولڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ سٹاک کمپنی کا چارٹر کیپٹل 250 بلین VND ہے، جس کا صدر دفتر تران نھن ٹونگ سٹریٹ (ہائی با ٹرنگ ڈسٹرکٹ، ہنوئی) پر ہے، جس کے چیئرمین مسٹر تنگ ہیں۔

روزانہ سونے کی تجارت کو منظم کرنے کے لیے، Phu Quy Gold کمپنی 4 سافٹ ویئر استعمال کرتی ہے۔

جس میں، ERP سافٹ ویئر کا استعمال خام سونے اور فائن آرٹ سونے کی درآمد، برآمد، خرید و فروخت کو ٹریک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے (جیسے SJC گولڈ، سادہ انگوٹھیاں، رقم کے مجسمے...)۔

زیورات کا سافٹ ویئر سونے کے زیورات کی خرید و فروخت کا انتظام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز Misa اور FAST کا استعمال خرید و فروخت کے لین دین، اخراجات مختص کرنے، اور ٹیکس اور مالیاتی رپورٹنگ کے اخراجات جمع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

تحقیقاتی نتائج نے طے کیا کہ مسٹر تنگ نے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ ERP سافٹ ویئر، جیولری پر فروخت کی تمام سرگرمیاں ریکارڈ کریں۔

اسی وقت، مسٹر تنگ نے رپورٹنگ اور ٹیکس ڈیکلریشن کی خدمت کے لیے دو اکاؤنٹنٹس کو ڈیٹا کے کچھ حصے کو Misa یا FAST اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کی۔ انوائس یا دستاویزات کے بغیر کچھ لین دین کے لیے، وہ کتابوں سے باہر رہ جائیں گے۔

مسٹر تنگ نے اعلان کیا کہ Phu Quy گولڈ کمپنی کی سونے کی تجارتی سرگرمیوں کے 3 ذرائع ہیں: SJC گولڈ، Phu Quy گولڈ، اور مارکیٹ سونا جو تنظیموں اور افراد سے خریدا گیا ہے۔

سونا خریدتے اور بیچتے وقت، انفرادی گاہک اکثر انوائس جاری کیے بغیر نقدی میں لین دین کرتے ہیں، جبکہ Phu Quy گولڈ کمپنی کے چیئرمین نے اکاؤنٹنٹس کو ہدایت کی کہ وہ سوفٹ ویئر پر صرف انوائسز کے ساتھ لین دین کو ریکارڈ کریں، جس کے نتیجے میں غلط اعلانات سامنے آتے ہیں۔

تحقیقات کے نتائج نے طے کیا کہ صرف 2021 میں، Phu Quy Gold کمپنی کی اصل آمدنی 3,900 بلین VND سے زیادہ تھی لیکن اس نے صرف 1,800 بلین سے زیادہ کا اعلان کیا، جو کہ 2,000 بلین VND سے زیادہ کا فرق ہے۔

Phu Quy گولڈ کمپنی کے چیئرمین کے مندرجہ بالا رویے کی وجہ سے قابل ادائیگی ٹیکس کا نامکمل اعلان ہوا، جس سے ریاست کو 6.1 بلین VND کا نقصان ہوا۔

جس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نقصان 2.1 بلین VND سے زیادہ ہے اور کارپوریٹ انکم ٹیکس 3.9 بلین VND سے زیادہ ہے۔

سونے کی سمگلنگ کے ’’باس‘‘ کی 21 جائیدادیں ضبط

تحقیقات کے مطابق، Nguyen Thi Hoa نے دارالحکومت وینٹیانے (لاؤس) سے سوانا کھیت صوبے (لاؤس) کے کارون مارکیٹ تک سونے کی اسمگلنگ کی ایک انگوٹھی کی قیادت کی اور اسے چلایا۔ اس کے بعد سونے کو لاؤس سے ویتنام لاؤ باؤ بارڈر گیٹ (کوانگ ٹرائی صوبہ) کے ذریعے پہنچایا گیا اور پھر ہنوئی میں سونے کی 6 دکانوں پر فروخت کیا گیا۔

تحقیقاتی نتائج نے طے کیا کہ دسمبر 2022 سے جون 2023 تک، Hoa نے 310 کلو گرام سونا اسمگل کیا، جس کی کل مالیت 454 بلین VND سے زیادہ تھی۔

مدعا علیہ Nguyen Thi Hoa (بائیں) اور Nguyen Thi Gai - تصویر: عوامی تحفظ کی وزارت

14 جون 2023 کو، تحقیقاتی ایجنسی کے ورکنگ گروپ نے ہنوئی اور کوانگ ٹرائی میں 29 مقامات پر 21 مشتبہ افراد کی تلاشی لی، جس سے 8.4 بلین VND، 4.2 ملین امریکی ڈالر، اور 36 سونے کی سلاخیں ضبط کی گئیں۔ اسی وقت، ایک اور ورکنگ گروپ نے 3 مشتبہ افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑا جو 21 کلو گرام اسمگل شدہ سونا ہنوئی میں سونے کی دکانوں میں پہنچاتے تھے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے 36 جائیدادیں ضبط کی ہیں، جن میں 21 جائیدادیں Nguyen Thi Hoa کی ہیں اور 5 جائیدادیں سونے کی اسمگلنگ کے "باس" کی بہن کی ہیں۔

خام سونے کی درآمد اور تجارت کے لیے اہل کاروبار کے لیے سفارشات

تحقیقاتی ایجنسی نے سفارش کی کہ اسٹیٹ بینک فوری طور پر حکومت کو متعلقہ حکم نامے میں ترمیم کرنے کا مشورہ دے کہ "کچا سونے کی درآمد، پیداوار اور تجارت کے لیے اہل کاروباری اداروں کو لائسنس دینے"۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق مذکورہ سفارش کا مقصد مارکیٹ میں سونے کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ساتھ ہی، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ حکام لوگوں کی سونے کی ضروریات کو پورا کرنے اور قیاس آرائی پر مبنی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے انتظام کی تاثیر اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انتظامی اور نگرانی کے اقدامات کو مضبوط کریں۔

مارکیٹ مینجمنٹ ایجنسیوں کو سونے کی تجارت کی سرگرمیوں کے معائنہ، جانچ اور کنٹرول کو مضبوط بنانے اور قیاس آرائی پر مبنی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو روکنے کی سفارش کریں۔

ماخذ: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm