تحقیق، تلاش، اور وسائل کے استحصال پر ضابطوں کی خلاف ورزی کے معاملے کے بارے میں؛ اسمگلنگ تھائی ڈونگ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہونے والے نقصان، فضلہ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تفتیشی پولیس نے لیو ڈیہوا (چینی قومیت) کے اسمگلنگ رویے کو واضح کیا۔

الزام کے مطابق، اکتوبر سے نومبر 2021 تک، اینڈی لاؤ نے ین فو مائن (ین بائی) میں ڈوان وان ہوان (چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور تھائی ڈوونگ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) سے 14-17 فیصد مواد کے ساتھ 20 لاکھ کلوگرام سے زیادہ نایاب مٹی کی دھات خریدی۔

چین لے جانے کے لیے نایاب مٹی کی دھات کو پروسیس کرنے کے لیے ایک فیکٹری رکھنے کے لیے، اینڈی لاؤ نے ایک فیکٹری بنانے، خام مال جمع کرنے، پراسیس کرنے اور نایاب زمین کو مکس کرنے کے لیے ہائی فونگ میں زمین کرائے پر لی۔

چینی تاجر نے Nguyen Thanh Doan (Truong Son Company کے جنرل ڈائریکٹر) کے قانونی ادارے کو داخلے کے طریقہ کار کو انجام دینے اور چینی کارکنوں کے لیے ورک پرمٹ رجسٹر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا اور نایاب زمین کو پراسیس کرنے اور ملانے کے لیے ویتنام آنے کے لیے رکھے گئے ماہرین کی خدمات حاصل کیں۔

اینڈی لاؤ نے وو تھی ٹوئیٹ (ہائی فونگ میں رہنے والے) کو ایک ترجمان کے طور پر، فیکٹری میں روزمرہ کے کاموں کا انتظام کرنے، اخراجات کی نگرانی کرنے اور نایاب کچ دھاتوں کی پروسیسنگ کی خدمت کے لیے کیمیکل خریدنے کے لیے رکھا۔

مو وانگ ین بائی 8 1096 55834.jpg
تھائی ڈونگ کمپنی میں ایک نامکمل بارودی سرنگ۔ تصویر: ہائی پھنگ

چونکہ ڈوان وان ہوان سے خریدی گئی نایاب مٹی کی دھات کی اصل میں رسیدیں یا قانونی دستاویزات نہیں تھیں اور ضوابط کے مطابق برآمد کے لیے 95% سے زیادہ یا اس کے برابر کافی TREO مواد نہیں تھا، اینڈی لاؤ نے فیکٹری کے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ 2 ملین کلوگرام سے زیادہ نایاب زمین کا استعمال کریں تاکہ تمام 2 ملین کلو گرام سے زیادہ نایاب زمین کو اختلاط کے لیے استعمال کیا جا سکے، تمام حرارتی کیمیکلز کو اختلاط کرنے کے لیے۔ نایاب ارتھ ایسک پر مشتمل مرکب برآمد کرتے وقت حکام سے چھپانے کے لیے۔

اسی وقت، اینڈی لاؤ نے ویتنام سے چین تک "آکسالیٹ کا مرکب" (حقیقت میں نایاب زمین) قرار دیتے ہوئے، سامان کی برآمد کے طریقہ کار کو انجام دینے کے لیے گوانگ زو کمپنی (چین میں صدر دفتر) کے ڈائریکٹر Qiu Weibing (چین میں رہنا اور کاروبار کرنا) کی خدمات حاصل کیں۔

Khau Vy Bung نے Leng Kai (WidelyStar Logistics Vietnam Company کے سیلز ڈائریکٹر) سے Tran Duc (وائیٹ سپلائی کمپنی کے ڈائریکٹر اور Duong Lieu کمپنی) سے رابطہ کرنے کے لیے بات چیت کی تاکہ آئٹم "Oxalate mixture" کی برآمد کی اجازت دینے کے طریقہ کار کو انجام دیا جا سکے۔

Tran Duc نے 7-10 ملین VND/کنٹینر کی لاگت سے سامان برآمد کرنے کا کام قبول کیا۔ چونکہ سامان کے پاس ان کی اصلیت کو ثابت کرنے والی کوئی دستاویز نہیں تھی، اس لیے مالک کی شناخت نہیں کی جا سکتی تھی، اور خرید و فروخت کا کوئی غیر ملکی تجارتی معاہدہ نہیں تھا، ٹران ڈک نے غلط کاموں کی ایک سیریز کی ہدایت کی۔

خاص طور پر، Duc نے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ Duong Lieu کمپنی (Duc کے ذریعے قائم کردہ) اور NTS کمپنی (ملازمین کے بغیر کمپنی، Duc کے ذریعے قائم کی گئی) کے قانونی اداروں کو درآمد برآمد کرنے کے اعلان کے طریقہ کار کو انجام دینے، تجارتی رسیدیں بنانے، Duong Lieu کمپنی اور NTS کے ذریعے برآمد کیے جانے والے سامان کے مواد کے ساتھ کھلے کسٹم ڈیکلریشنز، Guang Lieu کمپنی اور NTS کے اجزاء کے اجزاء شامل ہیں۔ نیوڈیمیم آکسالیٹ، میگنیشیم آکسالیٹ۔

ٹران ڈک کے جعلی کسٹم اعلامیہ اور فائلنگ نے کسٹم قانون کی خلاف ورزی کی، اس طرح اینڈی لاؤ کی نایاب مٹی کی دھات چین کو غیر قانونی طور پر برآمد کی گئی۔

فرد جرم میں نشاندہی کی گئی کہ، مندرجہ بالا چالوں کے ساتھ، 5 مئی 2023 سے 2 ستمبر 2023 تک، Tran Duc نے Dinh Vu Port Customs Branch (Hai Phong) میں 8 اعلانات کھولے، جس میں سامان کی برآمد کو "Oxalate مکسچر" قرار دیا گیا، جس کا کل وزن 200,780 kg 50,590 امریکی ڈالر کا اعلان کیا گیا۔

تاہم، حقیقت میں، مندرجہ بالا سامان نایاب زمین تھی جو اینڈی لاؤ نے غیر قانونی برآمد کے لئے ملایا اور بھیس بدلا تھا۔ 14-10% کے TREO مواد کے ساتھ نایاب ارتھ ایسک کی اصل یونٹ قیمت کی بنیاد پر جسے ہوان نے اینڈی لاؤ کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا، غیر قانونی طور پر برآمد کی گئی نایاب مٹی کی دھات کی قیمت 7.8 بلین VND سے زیادہ تھی۔

تفتیش کے دوران اینڈی لاؤ ملک چھوڑ کر چین چلا گیا۔

ویتنام ریئر ارتھ کمپنی کے چیئرمین کی اسمگلنگ کی چالیں۔

ویتنام ریئر ارتھ کمپنی کے چیئرمین کی اسمگلنگ کی چالیں۔

مسٹر Luu Anh Tuan اور ان کے ماتحتوں نے اصل کا مکمل طور پر اعلان نہ کرنے اور 379 بلین VND سے زیادہ کی قیمت کے ساتھ نایاب زمین کے آکسائیڈ کے برآمدی کوڈ کا جھوٹا اعلان کرنے کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا۔
ین بائی کے سابق اہلکار نے غلطیاں کیں، نادر ارتھ ٹائیکون نے بھاری ناجائز منافع کمایا

ین بائی کے سابق اہلکار نے غلطیاں کیں، نادر ارتھ ٹائیکون نے بھاری ناجائز منافع کمایا

الزام یہ ہے کہ ین بائی صوبے کے محکمہ قدرتی وسائل اور ماحولیات کے سابق ڈائریکٹر نے غلطیاں کیں جس کی وجہ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور تھائی ڈونگ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر کے لیے 864 بلین VND سے زائد مالیت کی معدنیات کا غیر قانونی استحصال کرنے کے حالات پیدا ہوئے۔