اسٹیٹ بینک آف ویتنام کا نیا تنظیمی ڈھانچہ: انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کا اضافہ۔

ANTD.VN - انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ پہلے کی طرح بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت ہونے کی بجائے براہ راست اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے تحت ایک یونٹ ہوگا۔

6 نومبر 2024 کو، حکومت نے حکمنامہ نمبر 146/2024/ND-CP جاری کیا جس میں حکومت کے فرمان نمبر 102/2022/ND-CP مورخہ 12 دسمبر 2022 کے متعدد آرٹیکلز میں ترمیم، ان کی تکمیل اور منسوخی کی گئی، جس میں ریاستی بینک کے افعال، طاقت کے ڈھانچے اور اختیارات کی تنظیم کا تعین کیا گیا ہے۔ (SBV)۔ یہ حکمنامہ 5 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔

اس حکم نامے کے مطابق، محکمہ پیشن گوئی اور شماریات اور مالیاتی اور مالی استحکام کا محکمہ پیشن گوئی اور شماریات - مانیٹری اینڈ فنانشل سٹیبلٹی ڈیپارٹمنٹ میں ضم ہو جائے گا۔

خاص طور پر، فرمان اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے اندر ایک نیا یونٹ شامل کرتا ہے: انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ۔ دریں اثنا، بینکنگ معائنہ اور نگرانی کے شعبے کے تنظیمی ڈھانچے میں انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ شامل نہیں ہوگا۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کا نیا تنظیمی ڈھانچہ 5 جنوری 2025 سے نافذ کیا جائے گا۔

خاص طور پر، نئے ضوابط کے تحت بینکنگ معائنہ اور نگرانی کے نظام کے تنظیمی ڈھانچے میں شامل ہوں گے: اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے تحت بینکنگ معائنہ اور نگرانی کی ایجنسی؛ بینکنگ معائنہ اور نگرانی ایجنسی کے تحت بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا محکمہ؛ اور بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا محکمہ اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے تحت صوبوں اور مرکزی زیر انتظام شہروں میں شاخیں (اسٹیٹ بینک آف ویتنام برانچ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ)۔

اس طرح، فرمان نمبر 26/2014/ND-CP کے مقابلے میں، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے تنظیمی ڈھانچے کو بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر دیا گیا ہے۔ دریں اثنا، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اب اس یونٹ کے تحت نہیں ہے۔

اس سے قبل، اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے گورنر کے 14 جولائی 2009 کے فیصلے نمبر 1654/QD-NHNN کے مطابق، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ بینکنگ انسپکشن اور نگرانی ایجنسی کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر ایک یونٹ تھا۔ اس کا کام بینکنگ انسپکشن اور نگرانی کے چیف انسپکٹر کو اینٹی منی لانڈرنگ کے کاموں کو انجام دینے میں قانون اور اینٹی منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق مدد کرنا تھا جس پر ویتنام نے دستخط کیے تھے یا اس میں حصہ لیا تھا۔

حکمنامہ نمبر 146/2024/ND-CP فرمان نمبر 26/2014/ND-CP کے آرٹیکل 7 کی شق 1 اور 2 میں بھی ترمیم کرتا ہے اور ان کا ضمیمہ کرتا ہے، جو پہلے حکمنامہ نمبر 9/43/20 کے حوالے سے بینک اور 9/CPN-2 کے حوالے سے حکم نمبر کے آرٹیکل 1 کی شق 3 کے ذریعے ترمیم اور ضمیمہ کیا گیا تھا۔ ایجنسی۔

خاص طور پر، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی ایک جنرل ڈپارٹمنٹ کے مساوی ایک یونٹ ہے، جو براہ راست اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے تحت ہے، جو اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے گورنر کو کریڈٹ اداروں اور غیر ملکی بینکوں کی شاخوں کے ریاستی انتظام میں مشورہ دینے اور مدد کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا ریاستی انتظام؛ شہریوں کو وصول کرنا، شکایات اور مذمتوں کو حل کرنا؛ بدعنوانی اور منفی طریقوں کی روک تھام اور مقابلہ؛ اور ڈپازٹ انشورنس؛ اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے ریاستی انتظام کے دائرہ کار میں انتظامی معائنہ، خصوصی معائنہ اور بینکنگ کی نگرانی؛ شہریوں کو وصول کرنا، شکایات اور مذمتوں کو حل کرنا؛ اور بدعنوانی اور منفی طرز عمل کو روکنا اور ان کا مقابلہ کرنا جیسا کہ قانون کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے گورنر کے ذریعہ تفویض کیا گیا ہے۔

لہٰذا، بینکنگ سپرویژن اینڈ انسپیکشن ایجنسی اب انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق کام نہیں کرتی ہے۔

حکمنامہ نمبر 146/2024/ND-CP میں کہا گیا ہے کہ چیف انسپکٹر آف بینکنگ سپرویژن، بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، اور اسٹیٹ بینک آف ویتنام برانچ کے بینکنگ سپرویژن کے چیف انسپکٹر معائنے کے فیصلے جاری کرتے ہیں۔

بینکنگ سپرویژن کے چیف انسپکٹر نے ایک کیس کا دوبارہ معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا جو بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور اسٹیٹ بینک آف ویتنام کی برانچ کے چیف انسپکٹر پہلے ہی ختم کر چکے تھے، لیکن شکایات، مذمت، تجاویز، اور تاثرات کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کے ذریعے قانونی خلاف ورزیوں کے آثار دریافت ہوئے۔

ماخذ: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd