اسٹیٹ بینک کا نیا تنظیمی ڈھانچہ: انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کا اضافہ

ANTD.VN - انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ پہلے کی طرح بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت ہونے کی بجائے براہ راست اسٹیٹ بینک کے تحت ایک یونٹ ہوگا۔

6 نومبر 2024 کو، حکومت نے حکمنامہ نمبر 146/2024/ND-CP جاری کیا جس میں حکومت کے فرمان نمبر 102/2022/ND-CP مورخہ 12 دسمبر 2022 کے متعدد آرٹیکلز میں ترمیم، ان کی تکمیل اور خاتمہ کیا گیا جس میں اسٹیٹ بینک کے افعال اور تنظیمی طاقت کے ڈھانچے (ایس بی وی کے کاموں اور طاقت کے ڈھانچے کا تعین کیا گیا تھا)۔ یہ حکمنامہ 5 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔

اس حکم نامے کے مطابق محکمہ پیشن گوئی اور شماریات اور محکمہ مالیاتی اور مالی استحکام محکمہ پیشن گوئی، شماریات اور مالیاتی اور مالیاتی استحکام میں ضم ہو جائیں گے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکم نامہ اسٹیٹ بینک، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ میں ایک یونٹ کا اضافہ کرتا ہے۔ دریں اثنا، بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے تنظیمی نظام میں انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ شامل نہیں ہوگا۔

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

اسٹیٹ بینک کے نئے تنظیمی ڈھانچے کا اطلاق 5 جنوری 2025 سے ہوگا۔

خاص طور پر، نئے ضوابط کے مطابق اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے تنظیمی نظام میں شامل ہوں گے: اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی؛ بینکنگ معائنہ اور نگرانی ایجنسی کے تحت بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا محکمہ؛ صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں میں اسٹیٹ بینک کی شاخوں کے تحت بینکنگ معائنہ اور نگرانی (اسٹیٹ بینک برانچ انسپیکشن اینڈ سپرویژن)۔

اس طرح، فرمان نمبر 26/2014/ND-CP کے مقابلے میں، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ کے تنظیمی نظام کو بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل گیا ہے۔ دریں اثنا، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اب اس یونٹ کا حصہ نہیں ہے۔

اس سے قبل، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے 14 جولائی 2009 کے فیصلہ نمبر 1654/QD-NHNN کے مطابق، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ بینکنگ انسپکشن اور نگرانی ایجنسی کے تنظیمی ڈھانچے کے تحت ایک یونٹ ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے کام کو انجام دینے میں بینکنگ سپرویژن کے چیف انسپکٹر کی مدد کرنے کے فنکشن کے ساتھ قانون کی دفعات اور منی لانڈرنگ کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق جس پر ویتنام نے دستخط کیے ہیں یا اس میں حصہ لیا ہے۔

حکمنامہ نمبر 146/2024/ND-CP شق 1 اور شق 2، فرمان نمبر 26/2014/ND-CP کے آرٹیکل 7 میں بھی ترمیم کرتا ہے اور اس کا ضمیمہ کرتا ہے، جس میں شق 3 میں ترمیم اور ضمیمہ کیا گیا ہے، فرمان نمبر کے آرٹیکل 1 اور Super1/43/CPN-2 پر بینک کی نگرانی ایجنسی

خاص طور پر، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی ایک جنرل ڈپارٹمنٹ کے مساوی ایک یونٹ ہے، جو براہ راست اسٹیٹ بینک کے تحت ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کریڈٹ اداروں، غیر ملکی بینکوں کی برانچوں، بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا ریاستی انتظام، شہریوں کی وصولی، شکایات کو نمٹانے اور بدعنوانی کی روک تھام، بدعنوانی اور بدعنوانی کو روکنے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو مشورہ دینے اور مدد کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ریاستی انتظام کے تحت علاقوں میں انتظامی معائنہ، خصوصی معائنہ اور بینکنگ کی نگرانی کے کاموں کو انجام دینا، شہریوں کو موصول کرنا، شکایات اور مذمتوں سے نمٹنا اور قانون کی دفعات اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تفویض کے مطابق بدعنوانی اور منفیت کو روکنا اور ان کا مقابلہ کرنا۔

اس طرح، بینکنگ معائنہ اور نگرانی کا ادارہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے کام نہیں کرتا ہے۔

حکم نامہ نمبر 146/2024/ND-CP میں کہا گیا ہے کہ چیف انسپکٹر اور بینک سپروائزر، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور اسٹیٹ بینک برانچ کے چیف انسپکٹر اور سپروائزر معائنہ کے فیصلے جاری کریں گے۔

چیف انسپکٹر اور بینک سپروائزر نے اس کیس کا دوبارہ معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا جو بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن کے ڈائریکٹر، اسٹیٹ بینک برانچ کے چیف انسپکٹر اور بینک سپروائزر کے ذریعہ ختم کیا گیا تھا، لیکن شکایات، مذمت، سفارشات اور عکاسی کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کے ذریعے قانون کی خلاف ورزیوں کے آثار دریافت ہوئے...

ماخذ: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd