FLC گروپ کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet نے غیر قانونی رقم کس کے لیے استعمال کی؟

وزارت پبلک سیکیورٹی کے دفتر برائے تحقیقاتی پولیس ایجنسی (C01) نے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور اثاثوں کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے معاملے کا تحقیقاتی نتیجہ ابھی مکمل کیا ہے، جو FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (FLC گروپ)، BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور متعلقہ کمپنیوں میں ہوا تھا۔

اس معاملے میں، FLC گروپ کے سابق چیئرمین مسٹر Trinh Van Quyet اور ان کی دو بہنوں Trinh Thi Minh Hue (اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ، FLC گروپ کے اکاؤنٹنٹ) اور Trinh Thi Thuy Nga (BOS Securities Joint Stock Company کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) کے خلاف اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔

خلاف ورزی کو جانیں لیکن پھر بھی کریں۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر کوئٹ قانون اور بینکنگ، فنانس اور سیکیورٹیز کے شعبوں کا علم رکھنے والے شخص ہیں اور وہ FLC گروپ، BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور 50 دیگر متعلقہ کمپنیوں کے بانی ہیں۔

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — مسٹر Trinh Van Quyet، FLC گروپ کے سابق چیئرمین

مسٹر کوئٹ جانتے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے اور انہیں سیکیورٹیز کی سرگرمیوں کے لیے اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن نے دو مرتبہ سزا دی تھی، لیکن 25 جون 2016 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر کوئٹ نے پھر بھی محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ 2050 کاروباری افراد کے شناختی کارڈ اور 4050 کاروباری افراد کے لیے قرضہ لے لیں۔ 41 سیکیورٹیز کمپنیوں میں سیکیورٹیز اکاؤنٹس۔

مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے، مسٹر کوئٹ نے محترمہ اینگا کو ہدایت کی کہ وہ مسٹر کوئٹ کے BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کھولے گئے اکاؤنٹس کو غلط حدیں دیں، پھر اپنے ماتحتوں کو 5 FLC گروپ اسٹاک کوڈز (AMD، HAI، GAB، ART اور FLC) کے لیے جعلی سپلائی اور ڈیمانڈ بنانے کی ہدایت کی۔

قیمت بڑھنے کے بعد، مسٹر کوئٹ نے حصص کی فروخت کی ہدایت کی، جس سے غیر قانونی طور پر 723 بلین VND سے زیادہ کی کمائی ہوئی۔

C01 نے الزام لگایا ہے کہ، اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو چھپانے کے لیے، مسٹر کوئٹ نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ دستاویزات پر دستخط کریں، ادائیگی اور کلیئرنگ کی اجازت دیں، اور جھوٹی حدود کی منظوری کو جائز بنائیں... انہوں نے محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ مسٹر کوئٹ کی رقم کو سیکیورٹیز اکاؤنٹس میں نقد رقم جمع کرنے کے لیے استعمال کریں، تاکہ وہ اسٹاکس خریدنے، ڈیپازٹ کرنے کے لیے آرڈر جاری کریں۔ اور اسٹاک بیچیں...

اس کے علاوہ، مسٹر کوئٹ جانتے تھے کہ حصص فروخت کرنے سے پہلے، منصوبہ بند لین دین کے بارے میں اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن کو رپورٹ نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن پھر بھی محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ 10 جنوری 2022 کو ٹریڈنگ سیشن میں 74 ملین سے زائد FLC حصص غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کے لیے استعمال کرے۔ تاہم، اسٹیٹ سیکورٹیز کمیشن نے فوری طور پر پتہ لگایا، لین دین کو منسوخ کر دیا اور غیر قانونی منافع خوری کو روکا۔

C01 نے یہ بھی الزام لگایا کہ 2014 سے 2016 تک، شیئر ہولڈرز نے فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو صرف 1,197 بلین VND سے زیادہ چارٹر کیپیٹل میں حصہ ڈالا۔ تاہم، رقم مختص کرنے کے مقصد سے، مسٹر کوئٹ نے اپنے ماتحتوں اور متعلقہ افراد کو VND 3,102 بلین سے زیادہ کی جعلی دستاویزات اور کیپیٹل کنٹریبیوشن دستاویزات بنانے اور دستخط کرنے کی ہدایت کی، جس سے کمپنی کی ایکویٹی VND 4,300 بلین تک بڑھ گئی۔

اپنے چارٹر کیپٹل میں اضافہ کرنے کے بعد، اس کمپنی نے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج میں 430 ملین ROS حصص کی فہرست میں رجسٹر کرنے اور سرمایہ کاروں سے 3,600 بلین VND کی فروخت کے لیے تجویز پیش کی۔

مسٹر کوئٹ نے ٹری ویت ایوی ایشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ایف ایل سی ٹریول جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور ایچ اے آئی پیسٹی سائیڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حصص خریدنے کے لیے 723 بلین VND سے زیادہ کا غیر قانونی منافع استعمال کیا۔ اس کے علاوہ، مسٹر کوئٹ نے اسے قرضوں کی ادائیگی، سیکیورٹیز اکاؤنٹس میں منتقلی اور ذاتی اخراجات کے لیے بھی استعمال کیا۔

بہن کو مورد الزام ٹھہرائیں۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر کوئٹ نے ابتدائی طور پر محترمہ ہیو اور ان کے ساتھیوں کو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی ہدایت کرنے کا اعتراف کیا۔

تاہم، جب C01 نے دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے اضافی الزامات کا آغاز کیا، مسٹر کوئٹ نے اپنی گواہی تبدیل کی اور اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی وقت، مسٹر کوئٹ نے محترمہ ہیو اور دیگر کو مورد الزام ٹھہرایا۔

C01 کے مطابق، اگرچہ مسٹر کوئٹ نے پہلی بار جرم کا ارتکاب کیا، اور وہ ایک کاروباری مالک ہے جو کارکنوں کے لیے بہت سی ملازمتیں پیدا کرتا ہے، اس نے قانون کی دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی طور پر غیر معمولی طور پر بڑی رقم حاصل کی۔ اس کے علاوہ مسٹر کوئٹ نے اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں کو بھی اس جرم کا لالچ دیا۔

لہذا، C01 کا خیال ہے کہ مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو تعلیم ، روک تھام اور عام روک تھام کے لیے سخت سزا سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔