FLC گروپ کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet نے غیر قانونی رقم کے ساتھ کیا کیا؟

پبلک سیکیورٹی کی وزارت کے پولیس تفتیشی ایجنسی (C01) کے دفتر نے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور جائیداد کے فراڈ کے معاملے کی تحقیقات کا نتیجہ ابھی مکمل کیا ہے، جو FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (FLC گروپ)، BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور متعلقہ کمپنیوں میں ہوا تھا۔

اس معاملے میں، FLC گروپ کے سابق چیئرمین مسٹر Trinh Van Quyet اور ان کی دو بہنوں Trinh Thi Minh Hue (FLC گروپ کے اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے اکاؤنٹنٹ) اور Trinh Thi Thuy Nga (BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) کے خلاف اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔

خلاف ورزی جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر کوئٹ قانون اور بینکنگ، فنانس اور سیکیورٹیز کے شعبوں کا علم رکھنے والے شخص ہیں اور وہ FLC گروپ، BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور 50 دیگر متعلقہ کمپنیوں کے بانی ہیں۔

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — مسٹر Trinh Van Quyet، FLC گروپ کے سابق چیئرمین

مسٹر کوئٹ جانتے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن کی جانب سے سیکیورٹیز کی سرگرمیوں کے لیے انہیں دو مرتبہ سزا دی گئی تھی، لیکن 25 جون 2016 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر کوئٹ نے پھر بھی محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کے شناختی کارڈز اور 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے شناختی کارڈ کھولیں۔ 41 سیکیورٹیز کمپنیوں میں 500 سیکیورٹیز اکاؤنٹس۔

مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے، مسٹر کوئٹ نے محترمہ اینگا کو ہدایت کی کہ وہ مسٹر کوئٹ کے BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کھولے گئے اکاؤنٹس کو غلط حدیں دیں، پھر اپنے ماتحتوں کو 5 FLC گروپ اسٹاک کوڈز (AMD، HAI، GAB، ART اور FLC) کے لیے جعلی سپلائی اور ڈیمانڈ بنانے کی ہدایت کی۔

قیمت بڑھنے کے بعد، مسٹر کوئٹ نے حصص کی فروخت کی ہدایت کی، جس سے غیر قانونی طور پر 723 بلین VND سے زیادہ کا فائدہ ہوا۔

C01 نے الزام لگایا ہے کہ، اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو چھپانے کے لیے، مسٹر کوئٹ نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ دستاویزات پر دستخط کریں، ادائیگی اور کلیئرنگ کی اجازت دیں، اور جھوٹی حدود کی منظوری کو جائز بنائیں... انہوں نے محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ مسٹر کوئٹ کی رقم کو سیکیورٹیز اکاؤنٹس میں نقد رقم جمع کرنے کے لیے استعمال کریں، تاکہ وہ اسٹاکس خریدنے، ڈیپازٹ کرنے کے لیے آرڈر جاری کریں۔ اور اسٹاک فروخت کرنا...

اس کے علاوہ، مسٹر کوئٹ جانتے تھے کہ حصص فروخت کرنے سے پہلے، منصوبہ بند لین دین کے بارے میں اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن کو رپورٹ نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن پھر بھی محترمہ ہیو کو ہدایت کی کہ وہ 10 جنوری 2022 کو ٹریڈنگ سیشن میں 74 ملین سے زیادہ FLC حصص کو خفیہ طور پر فروخت کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کا استعمال کریں۔ تاہم، ریاستی سیکورٹی کمیشن نے فوری طور پر پتہ لگایا، لین دین کو منسوخ کر دیا اور ناجائز منافع خوری کو روکا۔

C01 نے یہ بھی الزام لگایا کہ 2014 سے 2016 تک، شیئر ہولڈرز نے فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو صرف 1,197 بلین VND سے زیادہ چارٹر کیپیٹل میں حصہ ڈالا۔ تاہم، رقم مختص کرنے کے مقصد سے، مسٹر کوئٹ نے اپنے ماتحتوں اور متعلقہ افراد کو VND 3,102 بلین سے زیادہ کی جعلی دستاویزات اور کیپیٹل کنٹریبیوشن دستاویزات بنانے اور دستخط کرنے کی ہدایت کی، جس سے کمپنی کی ایکویٹی VND 4,300 بلین تک بڑھ گئی۔

اپنے چارٹر کیپٹل میں مصنوعی طور پر اضافہ کرنے کے بعد، اس کمپنی نے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج میں 430 ملین ROS حصص کو فروخت کرنے اور سرمایہ کاروں سے VND3,600 بلین مناسب کرنے کے لیے رجسٹر کرنے کی تجویز پیش کی۔

مسٹر کوئٹ نے ٹری ویت ایوی ایشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ایف ایل سی ٹریول جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور ایچ اے آئی پیسٹی سائیڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حصص خریدنے کے لیے 723 بلین VND سے زیادہ کا غیر قانونی منافع استعمال کیا۔ اس کے علاوہ، مسٹر کوئٹ نے اسے قرضوں کی ادائیگی، سیکیورٹیز اکاؤنٹس میں منتقلی اور ذاتی اخراجات کے لیے بھی استعمال کیا۔

بہن کو مورد الزام ٹھہرائیں۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر کوئٹ نے ابتدائی طور پر محترمہ ہیو اور ان کے ساتھیوں کو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی ہدایت کرنے کا اعتراف کیا۔

تاہم، جب C01 نے دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے لیے اضافی استغاثہ شروع کیا، مسٹر کوئٹ نے اپنی گواہی تبدیل کی اور اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی وقت، مسٹر کوئٹ نے محترمہ ہیو اور دیگر کو مورد الزام ٹھہرایا۔

C01 کے مطابق، اگرچہ مسٹر کوئٹ نے پہلی بار جرم کا ارتکاب کیا، ایک کاروباری مالک ہونے کے ناطے جس نے کارکنوں کے لیے بہت سی ملازمتیں پیدا کیں، اس نے قانون کی دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی طور پر ایک غیر معمولی رقم سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ مسٹر کوئٹ نے اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں کو بھی اس جرم کا لالچ دیا۔

لہذا، C01 کا خیال ہے کہ مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو تعلیم ، روک تھام اور عام روک تھام کے لیے سخت سزا سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔