تحقیقاتی نتائج کے مطابق، Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) کا چارٹر کیپیٹل 468 بلین VND ہے، جس میں بہت سے شیئر ہولڈرز بھی شامل ہیں، جن میں سے محترمہ Tran Thi Loan Phuong ستمبر 2010 سے اکتوبر تک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن تھیں۔

2012 کے آخر میں، محترمہ فوونگ نے مسٹر Nguyen Loc An سے ملاقات کی، جو اس وقت ڈومیسٹک مارکیٹ ڈپارٹمنٹ (وزارت صنعت و تجارت) کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، جو پیٹرولیم اور گیس سیکٹر کے انچارج تھے۔ مسٹر این نے محترمہ فوونگ کو بتایا کہ اگر وہ پیٹرولیم کا کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کی مدد کریں گے۔

2013 کے اوائل میں، محترمہ فوونگ نے مسٹر این کو فون کیا کہ وہ ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے Bach Khoa Viet Company سے مدد طلب کریں۔ اس وقت، مسٹر این نے محترمہ فوونگ کو ہدایت کی کہ وہ مائع پیٹرولیم گیس کی تجارت کے لیے ایک قانونی ادارہ قائم کریں، اور پہلے ایک چھوٹا کاروبار چلانے کے لیے ایک موجودہ گیس اسٹیشن کرائے پر لیں۔

مسٹر این کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، محترمہ فوونگ نے بن تھانہ ڈسٹرکٹ (HCMC) میں ایک گیس اسٹیشن کرائے پر لیا اور تھائی سن کمپنی کی ایجنٹ بن گئیں۔ 2015 کے اوائل میں، Bach Khoa Viet Company نے پٹرول کی تقسیم کے لائسنس کے لیے وزارت صنعت و تجارت کو درخواست دی۔ اس وقت، مسٹر Nguyen Loc An کو Bach Khoa Viet Company کے اصل حالات کا معائنہ کرنے کے لیے معائنہ ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
مسٹر Nguyen Loc An. تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

Bach Khoa Viet Company کو پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اصل معائنہ کے عمل کے دوران، محترمہ Phuong، Bach Khoa Viet کمپنی کو جلد ہی لائسنس حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے صنعت و تجارت کے گیسٹ ہاؤس میں مسٹر این سے ملنے گئیں۔

قبول کرنے کے بعد، مسٹر این کو محترمہ فوونگ نے 200 ملین VND دیے اور فروری 2015 میں، Bach Khoa Viet Company کو وزارت صنعت و تجارت کی طرف سے پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر بننے کے لیے اہلیت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔

اگست 2015 کے قریب، محترمہ فوونگ کمپنی کے کاروبار میں مدد مانگنے کے لیے دوبارہ مسٹر این کے گھر گئیں۔ گفتگو کے دوران، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ ایک بڑا گھر خریدنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ محترمہ فوونگ گھر خریدنے میں ان کی مدد کریں۔ اس وقت، محترمہ فوونگ نے اتفاق میں سر ہلایا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مسٹر این کی مدد سے، Bach Khoa Viet Company کو پٹرولیم کی برآمد اور درآمد میں ایک اہم تاجر بننے کے لیے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔

ستمبر 2015 کے اوائل میں، مسٹر Nguyen Loc An نے گھر خریدنے کے لیے 9 بلین VND مانگنے کے لیے محترمہ Phuong کو فون کیا، اور محترمہ Phuong سے کہا کہ وہ رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں۔ مسٹر این کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ستمبر 2015 میں مکمل 9 بلین VND موصول ہوئے۔

تاہم، بچ کھوا ویت کمپنی کو پیٹرولیم برآمد اور درآمد کرنے کا لائسنس نہیں دیا گیا کیونکہ اس نے شرائط پوری نہیں کیں۔ اس وقت، مسٹر این نے مسز فوونگ کو مشورہ دیا اور ہدایت کی کہ وہ لائسنس کی شرائط کو قانونی شکل دینے کا راستہ تلاش کریں۔

مئی 2016 میں، مسٹر Nguyen Loc An Bach Khoa Viet Company کے پیٹرولیم امپورٹ اور ایکسپورٹ بزنس کے لیے لائسنس دینے کی شرائط کے لیے معائنہ ٹیم کے سربراہ تھے۔ معائنہ ٹیم نے اصل صلاحیت کا مکمل معائنہ نہیں کیا لیکن معائنہ کے عمل کے دوران حالات پیدا کیے، معائنہ کا شیڈول ترتیب دیا، معائنہ کے منٹوں پر دستخط کیے اور رپورٹ کی۔

اس کے بعد مسٹر این نے مسٹر ڈو تھانگ ہائی (اس وقت کے نائب وزیر صنعت و تجارت) سے کہا کہ وہ باخ کھوا ویت کمپنی کے لیے قواعد و ضوابط کے خلاف تیل کی برآمد اور درآمد کے لیے کاروباری لائسنس پر دستخط کریں۔

ستمبر 2023 میں، محترمہ فوونگ نے فعال طور پر مسٹر نگوین لوک این کے خلاف ان سے رشوت لینے کی شکایت درج کروائی اور کیس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر Nguyen Loc An نے محترمہ Tran Thi Loan Phuong سے 9.2 بلین VND وصول کرنے کا اعتراف کیا تاکہ Bach Khoa Viet Company کو پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کا سرٹیفکیٹ اور وزارت صنعت و تجارت کی جانب سے پیٹرولیم برآمد اور درآمد کرنے کا لائسنس دیا جائے۔

مسٹر این کے بیان کے مطابق، اس نے اور ان کی اہلیہ نے محترمہ فوونگ سے حاصل کردہ پورے 9 بلین VND کو Phu Thuong وارڈ (Tay Ho District, Hanoi ) میں ایک ولا خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ فی الحال، فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ ولا کو ضبط کر لیا گیا ہے۔