تحقیقات کے نتائج کے مطابق، Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) کا چارٹر کیپیٹل 468 بلین VND ہے، جس میں بہت سے شیئر ہولڈرز شامل ہیں، محترمہ Tran Thi Loan Phuong ستمبر 2010 سے اکتوبر 2019 تک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔

2012 کے آخر میں، محترمہ فوونگ نے مسٹر نگوین لوک این سے ملاقات کی، جو اس وقت ڈومیسٹک مارکیٹ ڈپارٹمنٹ (وزارت صنعت و تجارت) کے ڈپٹی ڈائریکٹر پیٹرولیم اور گیس کے انچارج تھے۔ مسٹر این نے محترمہ فوونگ کو بتایا کہ اگر وہ پیٹرولیم کا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کی مدد کریں گے۔

2013 کے اوائل میں، محترمہ فوونگ نے مسٹر این کو فون کیا کہ وہ بچ کھوا ویت کمپنی کے لیے ایک گیس اسٹیشن کے قیام میں مدد طلب کریں۔ اس وقت، مسٹر این نے محترمہ فوونگ کو ہدایت کی کہ وہ مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) کے کاروبار کے لیے ایک قانونی ادارہ قائم کریں اور پہلے چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کے لیے ایک موجودہ گیس اسٹیشن کرائے پر لیں۔

مسٹر این کی ہدایات کے بعد، محترمہ فوونگ نے بن تھانہ ڈسٹرکٹ (ہو چی منہ سٹی) میں ایک گیس اسٹیشن کرائے پر لیا اور تھائی سون کمپنی کی ایجنٹ بن گئیں۔ 2015 کے اوائل میں، Bach Khoa Viet Company نے وزارت صنعت و تجارت کو پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کے لیے لائسنس کے لیے درخواست دی۔ اس وقت، مسٹر Nguyen Loc An کو Bach Khoa Viet Company کے حقیقی حالات کا جائزہ لینے کے لیے معائنہ ٹیم کی قیادت کرنے کے لیے تفویض کیا گیا تھا۔

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
مسٹر Nguyen Loc An. تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

Bach Khoa Viet Company کو پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے سائٹ پر معائنہ کے عمل کے دوران، محترمہ Phuong نے مسٹر این سے وزارت صنعت و تجارت کے گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی تاکہ Bach Khoa Viet کمپنی کو جلد از جلد لائسنس حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے ان سے مدد طلب کی جائے۔

معاہدے سے اتفاق کرنے کے بعد، مسٹر این نے محترمہ فوونگ سے 200 ملین VND حاصل کیے، اور فروری 2015 میں، Bach Khoa Viet Company کو وزارت صنعت و تجارت نے ایک سرٹیفکیٹ دیا جس میں پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کی تصدیق کی گئی۔

اگست 2015 کے قریب، محترمہ فوونگ کمپنی کے معاملات میں ان سے مدد مانگنے کے لیے دوبارہ مسٹر این کے گھر گئیں۔ اپنی گفتگو کے دوران، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ وہ ایک بڑا گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کافی فنڈز کی کمی ہے اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ محترمہ فوونگ اس خریداری میں مدد کریں۔ محترمہ فوونگ نے آسانی سے اتفاق کیا، یہ جانتے ہوئے کہ بچ کھوا ویت کمپنی کو پیٹرولیم مصنوعات کی ایک اہم درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ کے طور پر اپ گریڈ کرنے کے لیے مسٹر این کی مدد ضروری ہے۔

ستمبر 2015 کے اوائل میں، مسٹر Nguyen Loc An نے محترمہ Phuong کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ 9 بلین VND کے ساتھ ایک گھر خریدنے میں ان کی مدد کرے، اور اسے ہدایت کی کہ وہ رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ اس کے بعد، ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ستمبر 2015 میں پورے 9 بلین VND موصول ہوئے۔

تاہم، Bach Khoa Viet Company کو بعد میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد اور برآمد کا لائسنس دینے سے انکار کردیا گیا کیونکہ اس نے ضروری شرائط پوری نہیں کی تھیں۔ اس وقت، مسٹر این نے مسز فونگ کو مشورہ دیا اور رہنمائی کی کہ لائسنس کے حصول کے لیے شرائط کو قانونی کیسے بنایا جائے۔

مئی 2016 میں، مسٹر Nguyen Loc An نے معائنہ ٹیم کی قیادت کی جو بچ کھوا ویت کمپنی کو پیٹرولیم مصنوعات کے لیے درآمد اور برآمد کے لائسنس دینے کی شرائط کا جائزہ لے رہی تھی۔ معائنہ کرنے والی ٹیم کمپنی کی اصل صلاحیتوں کا مکمل جائزہ لینے میں ناکام رہی، بجائے اس کے کہ معائنہ کے شیڈول کو ترتیب دے کر، معائنہ کی رپورٹوں پر دستخط کرکے، اور رپورٹیں جمع کرائیں۔

اس کے بعد، مسٹر این نے مسٹر ڈو تھانگ ہائی (اس وقت کے صنعت و تجارت کے نائب وزیر) سے درخواست کی کہ وہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچ کھوا ویت کمپنی کے لیے تیل کی برآمد اور درآمد کے لائسنس پر دستخط کریں۔

ستمبر 2023 میں، محترمہ فوونگ نے فعال طور پر ایک شکایت درج کروائی جس میں الزام لگایا گیا کہ مسٹر نگوین لوک این نے ان سے رشوت لی اور کیس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر Nguyen Loc An نے محترمہ Tran Thi Loan Phuong سے 9.2 بلین VND وصول کرنے کا اعتراف کیا تاکہ پیٹرولیم ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اہلیت کا سرٹیفکیٹ اور وزارت صنعت و تجارت کی جانب سے Bach Khoa Viet Company کو پیٹرولیم ایکسپورٹ اور امپورٹ بزنس کے لیے لائسنس جاری کیا جاسکے۔

مسٹر این کی گواہی کے مطابق، اس نے اور ان کی اہلیہ نے محترمہ فوونگ سے حاصل کردہ پورے 9 بلین VND کو Phu Thuong وارڈ (Tay Ho District, Hanoi ) میں ایک ولا خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ فی الحال، فیصلے کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ بالا ولا کو ضبط کر لیا گیا ہے۔