مسٹر Nguyen Cao Tri ڈسٹرکٹ 1 بزنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور ہو چی منہ سٹی رئیل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین تھے۔ مدعا علیہ کی پیدائش اور پرورش لام ڈونگ میں ہوئی تھی، اس لیے اس کے پاس معلومات تھی اور اسے ڈائی نین پروجیکٹ میں دلچسپی تھی، جس میں 2017 سے 2018 کے دوران بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر محترمہ Phan Thi Hoa کی SGDN کمپنی نے سرمایہ کاری کی تھی۔

اس وقت، گورنمنٹ انسپکٹوریٹ (GIA) نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ منصوبہ منسوخ کرنے کی تجویز سے مشروط ہے۔ محترمہ ہوا نے مسٹر ٹرائی انسپیکشن نتیجہ نمبر 929 مورخہ 12 جون 2020 دکھایا جس پر مسٹر ٹران وان من، ڈپٹی جنرل انسپکٹر جنرل، لام ڈونگ کے پروجیکٹس کے حوالے سے دستخط کیے گئے، جس میں ڈائی نین پروجیکٹ کو منسوخ کرنے کی سفارش بھی شامل ہے۔

مسٹر ٹرائی اور مسٹر ٹران وان من کا گہرا تعلق تھا، اکنامکس میں اپنی ڈاکٹریٹ کا مطالعہ اور دفاع کرتے تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ مسٹر من ہی ہیں جنہوں نے معائنہ کے نتیجہ نمبر 929 پر دستخط کیے، مسٹر ٹری نے مسٹر من سے ملاقات کی اور ڈائی نین پروجیکٹ کو واپس خریدنے کی خواہش پر بات کرنے کے لیے کئی بار مسٹر من سے ملاقات کی اور مسٹر من سے معائنہ کے نتیجے کو تبدیل کرنے کا راستہ تلاش کرنے کو کہا، جس سے SGDN کمپنی کو پروجیکٹ پر عمل درآمد جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔

مسٹر من کے مشورے اور تعاون سے، مسٹر ٹرائی نے آخر کار معائنہ کے نتیجہ نمبر 929 کو تبدیل کرکے پروجیکٹ کی کارروائیوں کو ختم کرنے اور زمین پر دوبارہ دعویٰ نہ کرنے، پیشرفت کو بڑھانے اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منصوبے پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ اس کے بعد، مسٹر ٹری نے 2,700 بلین VND کا منافع کماتے ہوئے، Dai Ninh پروجیکٹ کو Novaland گروپ کو منتقل کیا۔

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
ڈائی ننہ اربن ایریا پروجیکٹ دو معاملات سے متعلق ہے۔ تصویر: Hoang Giam

متعلقہ شخص کا بیان

تحقیقاتی ایجنسی میں، نوولینڈ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین مسٹر بوئی تھان ہون؛ Boi Cao Nhat Quan، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین اور Novaland گروپ کے انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر Le Thanh Phuong نے Dai Ninh پروجیکٹ کی فروخت اور خریداری کے بارے میں بیانات دیے۔

اس کے مطابق، 2019 سے 2020 تک، مسٹر بوئی کاو ناٹ کوان اور لی تھانہ فوونگ نے ڈائی نین پراجیکٹ کی منتقلی حاصل کرنے کے بارے میں محترمہ ہو کے ساتھ کئی ملاقاتیں اور بات چیت کی۔ جولائی 2020 تک، جب سنٹرل انسپیکشن کمیٹی کے ذریعے پراجیکٹ کو منسوخ کرنے کی تجویز پیش کی گئی، مسٹر کوان کو معلوم تھا کہ محترمہ ہوا پراجیکٹ کو بحال کرنے کی درخواست کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے پراجیکٹ کی بحالی کے بعد خریداری پر گفت و شنید کا انتظار کیا۔

دسمبر 2020 میں، محترمہ ہوا نے مسٹر کاو ناٹ کوان اور مسٹر ٹرائی سے ملاقات کے لیے ملاقات کی۔ میٹنگ میں، محترمہ ہوا نے مسٹر کوان کو مطلع کیا کہ انہوں نے ڈائی نین پراجیکٹ کو مسٹر ٹرائی کو منتقل کر دیا ہے، تاکہ مسٹر ٹرائی اس پروجیکٹ کو بحال کرنے اور اس میں توسیع کے لیے درخواست دے سکیں۔ اگر نووالینڈ اسے واپس خریدنا چاہتے ہیں تو انہیں مسٹر ٹرائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔

کیونکہ اس وقت اس پروجیکٹ کو منسوخ کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی تھی، مسٹر کوان نے مسٹر ٹرائی سے بات چیت کی کہ وہ منتقلی پر بات چیت کرنے سے پہلے پروجیکٹ کے توسیع اور بحال ہونے کا انتظار کریں گے۔

مارچ 2022 تک، مسٹر کوان کو معلوم ہوا کہ ڈائی نین پراجیکٹ کو بحال کر دیا گیا ہے، نوولینڈ گروپ اور مسٹر ٹرائی نے 30 مئی 2022 کو معلومات کی رازداری کے ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا (300 بلین VND کی معلومات کی رازداری کی فیس) ​​اور 12 اگست کو حصص کی منتقلی پر ایک اصولی معاہدہ، 2020٪ SGN کو قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ کمپنی کے حصص جن کی کل لین دین کی قیمت VND 27,600 بلین ہے، ادائیگی کے کئی مراحل میں تقسیم ہیں۔

اس کے بعد، نوولینڈ نے مسٹر ٹرائی کو کل 2,700 بلین VND منتقل کیا لیکن معاہدے کے شیڈول کے مطابق ادائیگی نہیں کی، اس لیے مسٹر ٹرائی نے ڈائی نین پروجیکٹ میں حصص کی ملکیت یا کوئی حق منتقل نہیں کیا۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق، نووالینڈ گروپ کو واضح طور پر معلوم تھا کہ پراجیکٹ کی منتقلی کے معاہدے پر محترمہ ہوا اور مسٹر ٹرائی کا دستخط قواعد و ضوابط کے خلاف تھا، کیونکہ اس وقت ڈائی نین پراجیکٹ کو گورنمنٹ انسپکٹوریٹ کے ذریعے منسوخ کرنے کی تجویز دی جا رہی تھی۔

اسی وقت، نووالینڈ گروپ جانتا تھا کہ مسٹر ٹرائی کو زمین کی بازیابی اور پروجیکٹ کے خاتمے سے لے کر پروجیکٹ کی توسیع اور تاخیر تک معائنہ کے نتیجے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے "طریقہ کار چلانا" پڑے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے حصص کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط کیے جس نے قانونی بنیاد کو یقینی نہیں بنایا۔

مسٹر ٹری اور کیس میں مدعا علیہان کی طرف سے غیر قانونی کارروائیوں کی ایک سیریز سے شروع ہوا، جس میں لین دین اور معاہدے پر دستخط کرنے میں نووالینڈ کی غلطی اور ذمہ داری کا حصہ شامل ہے (دوسری ادائیگی کی آخری تاریخ کی خلاف ورزی، یہ جانتے ہوئے کہ پروجیکٹ میں قانونی مسائل ہیں لیکن پھر بھی رقم کو ٹرائی میں جمع کرنا اور منتقل کرنا...)، پروجیکٹ کی فروخت کے لیے رقم کا تعین کیا گیا تھا کہ ٹرائی سے متعلقہ فریقوں اور مسٹر ٹرائی کے درمیان غیر قانونی منافع ہے۔ لہٰذا تحقیقاتی ایجنسی نے مذکورہ رقم ضبط کرکے سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی تجویز دی۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ متعدد متعلقہ افراد کی طرف سے خلاف ورزیوں کے آثار موجود ہیں، لیکن چونکہ تفتیش کی مدت ختم ہو چکی تھی، اس لیے تحقیقاتی ایجنسی نے ان افراد کی خلاف ورزیوں سے متعلق معلومات اور دستاویزات کو الگ کر دیا تاکہ بعد میں تفتیش اور ہینڈلنگ جاری رکھی جا سکے۔