تھائی ڈوونگ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے چیئرمین کے خلاف قانونی کارروائی

20 اکتوبر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی طرف سے معلومات، تحقیقات کی مدت کے بعد، ین پھو کان، ین فو کمیون، وان ین ضلع، تھائی ڈوونگ گروپ جوائنٹ سٹاک کمپنی کے ین بائی صوبے میں نایاب مٹی اور لوہے کے غیر قانونی استحصال، پروسیسنگ اور استعمال میں غیر قانونی کارروائیوں کی وضاحت کے لیے۔ 9 اکتوبر کو، بدعنوانی، معیشت اور اسمگلنگ کے جرائم کے محکمہ پولیس کی تفتیش نے بیک وقت اور فوری طور پر ین بائی صوبے اور 3 دیگر متعلقہ صوبوں اور شہروں میں متعلقہ مضامین کے استحصال، اجتماع، کاروبار اور نجی گھروں کے 21 مقامات کی تلاشی لی۔

حکام نے ایک اندازے کے مطابق 13,715 ٹن نایاب مٹی اور 1,400 ٹن سے زیادہ لوہے کو عارضی طور پر ضبط کیا۔

ابتدائی تحقیقات نے یہ طے کیا کہ: بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر ڈوان وان ہوان اور تھائی ڈونگ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر اور چیف اکاؤنٹنٹ نگوین وان چنہ نے 11,233,102 کلو گرام نایاب مٹی کے غیر قانونی استحصال اور استعمال کی ہدایت کی اور اس کا انتظام تقریباً 440 بلین ڈالر، 265.65 کروڑ روپے مالیت کا تھا۔ تقریباً 192 بلین VND کی مالیت، غیر قانونی طور پر مجموعی طور پر تقریباً 632 بلین VND کا منافع ہوا۔

اس کے علاوہ، Doan Van Huan اور Nguyen Van Chinh نے بھی ویتنام Rare Earth Joint Stock کمپنی اور Hop Thanh Phat کمپنی کے ساتھ نایاب زمین اور لوہے کی خرید و فروخت کے عمل میں، مقدار اور اصل فروخت کی قیمت کو کم کرنے کے لیے VAT انوائس جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ تھائی ڈوونگ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو نایاب زمین اور لوہے کی فروخت سے حاصل کردہ 28 بلین VND سے زیادہ اکاؤنٹنگ کتابوں سے باہر جانے میں مدد کرنا، ٹیکس کا اعلان کرنے اور ادا کرنے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا، جس سے ریاست کو 7.5 بلین VND سے زیادہ کا (عارضی) نقصان ہوا۔

17 اکتوبر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے قدرتی وسائل کی تلاش اور استحصال کے ضوابط کی خلاف ورزی اور تھائی ڈونگ گروپ جوائنٹ سٹاک کمپنی اور متعلقہ یونٹس پر سنگین نتائج کا باعث بننے والے اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔

وزارت عوامی تحفظ کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ چلانے، عارضی طور پر حراست میں لینے اور تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔

جس میں، Doan Van Huan اور Nguyen Van Chinh کے خلاف "تحقیق، تلاش اور وسائل کے استحصال کے ضوابط کی خلاف ورزی" اور "اکاؤنٹنگ سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جو سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے" کے جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا، شق 2، آرٹیکل 227 اور شق 3، آرٹیکل 221؛

ڈانگ ٹران چی، ڈائریکٹر اور فام تھی ہا، ہاپ تھانہ فاٹ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ؛ Luu Anh Tuan، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور Nguyen Thi Hien، ویتنام Rare Earth Joint Stock کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے خلاف "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی جس سے سنگین نتائج برآمد ہوئے" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا، جیسا کہ تعزیرات کوڈ کی شق 3، آرٹیکل 221 میں بیان کیا گیا ہے۔

19 اکتوبر کو سپریم پیپلز پروکیوری کی منظوری کے بعد؛ منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے قانون کے مطابق 06 مدعا علیہان کے خلاف فیصلوں اور طریقہ کار کے احکامات پر عمل درآمد کیا۔

وزارت عوامی تحفظ کی تفتیشی پولیس ایجنسی تفتیش کو وسعت دینے، کیس کی نوعیت کو واضح کرنے، اور ریاست کے اثاثوں کو اچھی طرح سے بازیافت کرنے کے لیے مشتبہ افراد اور متعلقہ مضامین کی نوعیت، کردار، اور مجرمانہ کارروائیوں کی تفتیش اور وضاحت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔

من منگل

ماخذ