کمبوڈیا میں 'فراڈ کی سلطنت' ٹران چی کی اہم کڑی

کرپٹو کرنسی مائننگ کمپنی Lubian نے ٹران چی کی منی لانڈرنگ مہم میں کلیدی کردار ادا کیا، غیر قانونی منافع کو "کلین" بٹ کوائن میں تبدیل کرنے میں مدد کی۔

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے پرنس گروپ کے چیئرمین چن ژی پر مبینہ طور پر "سائبر فراڈ کی ایک بڑی سلطنت" چلانے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 15 بلین ڈالر مالیت کے بٹ کوائن کو ضبط کیا گیا، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔

امریکی الزامات کے مطابق، چن کے مجرمانہ نیٹ ورک نے کمبوڈیا میں بہت سے چھپے کاروبار چلائے، آن لائن فراڈ کی سرگرمیاں کرنے کے لیے جبری مشقت کا استعمال کرتے ہوئے، کمبوڈیا کو بین الاقوامی "فراڈ فارمز" کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔

لوبیان DOJ فائلنگ میں کئی بار ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک بٹ کوائن کان کنی کمپنی سے زیادہ، یہ ایک پیچیدہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک میں کلیدی کڑی ہے۔

پرنس گروپ کا صدر دفتر نوم پنہ (کمبوڈیا) میں ہے۔ تصویر: یونہاپ۔

بٹ کوائن کے سب سے بڑے حملے کا شکار

DOJ فرد جرم اور عوامی معلومات کے مطابق، Lubian چین میں قائم بٹ کوائن مائننگ کمپنی ہے جس کے پاس چین اور ایران سمیت کئی ایشیائی ممالک میں کان کنی کی سہولیات موجود ہیں۔

Lubian کبھی Bitcoin کان کنی کی صنعت میں ایک بڑا نام تھا. ایک موقع پر، کمپنی دنیا میں 6ویں سب سے بڑے بٹ کوائن مائننگ آپریشن کی مالک تھی۔

اگرچہ اس کی بنیاد صرف 2020 میں رکھی گئی تھی، لیکن اس سال مئی میں عالمی Bitcoin نیٹ ورک ہیش ریٹ میں Lubian کا حصہ تقریباً 6% تھا۔ کمپنی تاریخ کی سب سے بڑی بٹ کوائن چوری میں ملوث تھی، جو دسمبر 2020 میں ہوئی تھی، جس کی مالیت 127,426 BTC تھی۔

یہ معلومات بلاک چین تجزیہ فرم ارخم انٹیلی جنس نے اگست میں جاری کی تھیں۔ چوری Lubian کے نجی کلیدی نسل کے عمل میں کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے، جو وحشیانہ طاقت کے حملوں کا شکار ہے۔

دسمبر 2020 کے حملے کے بعد لوبیان کے بٹوے کی موجودہ حالت۔ تصویر: ارخم انٹیلی جنس ۔

28 دسمبر 2020 کو پہلے حملے میں، ہیکرز نے Lubian کی 90% سے زیادہ بٹ کوائن ہولڈنگز چرا لیں۔ ایک دن بعد، دوسرے حملے میں اومنی لیئر پر کام کرنے والے ایڈریس سے مزید $6 ملین مالیت کے بٹ کوائن اور USDT لے گئے۔

Lubian نے 31 دسمبر 2020 کو بقیہ فنڈز تیزی سے ایک ریکوری والیٹ میں منتقل کر دیے۔ اس وقت چوری شدہ Bitcoin کی مالیت تقریباً 3.5 بلین ڈالر تھی، لیکن Lubian نے معلومات ظاہر نہیں کیں۔

ارخم کے اعداد و شمار کے مطابق حملہ آور دنیا کا 13واں بڑا بٹ کوائن ہولڈر بن گیا۔ 2020 سے بی ٹی سی کی قیمت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے، چوری شدہ سکوں کی قدر میں 5 سال کے بعد تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

اپنی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش میں، لوبیان نے 1,516 چھوٹے لین دین کیے (جس کی مالیت مجموعی طور پر 1.4 BTC ہے)، ہیکرز سے چوری شدہ بٹ کوائن واپس کرنے کی درخواست کی۔ تاہم ان پیغامات کا جواب نہیں دیا گیا۔

اچانک غائب ہو گیا۔

چوری شدہ بٹ کوائنز جولائی 2024 تک غیر فعال رہے، جب انہیں ایک نئے پرس میں منتقل کیا گیا، جس کے بعد وہ غیر فعال رہے۔ فی الحال، لبیان کے کان کنی کے کاموں سے وابستہ بٹوے کے پتے اب بھی 11,886 BTC رکھتے ہیں۔

جہاں تک لوبیان کا تعلق ہے، کمپنی بغیر کسی وضاحت کے اچانک بند ہو گئی۔ 28 فروری 2021 کو Bitcoin بلاک 672,636 کے بعد Lubian کی کان کنی کی کارروائیاں ختم ہوگئیں۔ کمپاس مائننگ کے مطابق، لوبان نے مئی 2020 سے اپنی پوری کان کنی کی صلاحیت استعمال کی جب تک کہ یہ بند نہ ہو جائے، اوسطاً ہر ماہ 174 بلاکس کی کان کنی ہوتی ہے۔

2021 کے اوائل میں کام کرنا بند کرنے سے پہلے بٹ کوائن کی کان کنی کی صلاحیت دنیا کی سرفہرست تھی۔ تصویر: ارخم انٹیلی جنس ۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ DOJ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ چن سے ضبط کیے گئے بٹ کوائنز 2020 میں چوری کیے گئے تھے۔ دستاویزات میں 25 پرس کے پتوں کی فہرست دی گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ضبط کیے گئے BTC پہلے موجود تھے۔ یہ وہ لوبیان پتے ہیں (چن کے زیر کنٹرول) جہاں سے بٹ کوائنز چرائے گئے تھے۔

15 اکتوبر کو، DOJ کے اعلان کے اگلے دن، Lubian سے وابستہ ایک بٹوے نے اچانک 9,757 BTC (تقریباً 1.1 بلین ڈالر ) تین سال تک غیر فعال رہنے کے بعد دو دیگر پتوں پر منتقل کر دیا۔ چند گھنٹوں کے بعد، ایک اور بٹوے نے ایک اور 2,129 BTC منتقل کر دیا. منتقل کی گئی کل رقم 11,886 BTC تھی، جو 2020 کے حملے کے بعد Lubian کے ذریعے ریکوری والیٹ میں منتقل کیے گئے بٹ کوائن کی رقم سے مماثل ہے۔

اسی دن، ارخم انٹیلی جنس نے تصدیق کی کہ DOJ کے ذریعے لوبیان سے ضبط کیے گئے 127,271 BTC امریکی حکومت کے کنٹرول میں تھے۔

کہا جاتا ہے کہ امریکی حکومت نے گزشتہ 14.1 بلین ڈالر کی وصولی کے بعد اضافی $2.4 بلین مالیت کی BTC ضبط کر لی ہے۔ تصویر: ارخم انٹیلی جنس ۔

ڈی او جے کے مطابق، چن زی پر عالمی سائبر فراڈ رِنگ چلانے، منی لانڈرنگ اور جبری مشقت کے استعمال کا الزام ہے۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق متاثرین کو "سوروں کے قصائی" کے ذریعے دھوکہ دیا گیا۔ اس شکل میں، سکیمر انٹرنیٹ پر جعلی تعلقات بناتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور پھر متاثرین کو جعلی تبادلے اور والیٹ پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

"یہ تاریخ کا سب سے بڑا ورچوئل اثاثہ ضبط ہے،" DOJ نے ایک سرکاری بیان میں زور دیا۔

اہم لنک

چن کی منی لانڈرنگ مہم میں، لوبان نے دھوکہ دہی کے منافع کو "کلین" بٹ کوائن میں "تبدیل" کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

DOJ فائلنگ کے مطابق، چن نے غیر قانونی منافع کو بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی کان کنی کے آپریشن کو فنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جس میں لوبیان اور وارپ ڈیٹا ٹیکنالوجی (لاوس میں مقیم) نامی کمپنی شامل تھی۔

"چن نے ایک بار کہا تھا کہ کم لاگت کی وجہ سے منافع بہت زیادہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاروباروں کا آپریٹنگ سرمایہ رقم سے آیا جو پرنس گروپ نے متاثرین سے دھوکہ دیا،" دستاویز میں کہا گیا۔

Lubian کے کان کنی کے آپریشن نے "صاف" بٹ کوائنز بنائے، جو غیر قانونی منافع سے الگ تھے۔ چن اور اس کے ساتھیوں نے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے دونوں فنڈز کو اکٹھا کیا۔

چن کے بٹوے کے پتے بٹ کوائن کے قبضے سے مشروط ہیں۔ تصویر: امریکی محکمہ انصاف ۔

مثال کے طور پر، Lubian پتوں کو کان کنی سے غیر متعلق ذرائع سے بڑی مقدار میں فنڈز ملتے ہیں، Lubian بٹوے میں نئے Bitcoin کا ​​تناسب صرف 30% کے قریب ہے۔

ایف بی آئی کے تجزیے سے پتا چلا کہ بٹ کوائنز چن کی ملکیت والے غیر میزبان بٹوے کے لیے تھے۔

ریکارڈز کی بنیاد پر، کریپٹو کرنسی کو چن کے بٹوے میں جمع کرنے سے پہلے درجنوں، یہاں تک کہ سینکڑوں بٹوے میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔

ایف بی آئی اس عمل کو "چھڑکاؤ اور فنلنگ" کہتی ہے۔ یہ نمونے منی لانڈرنگ کی موجودہ تکنیکوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔

یہ قابل ذکر ہے کہ لین دین ایک جیسی رقم اور اوقات میں بھیجے گئے تھے۔ مماثلت سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسچینج-2 (اسکام کی رقم) کے بٹ کوائنز کو جان بوجھ کر بٹ کوائن مائننگ فنڈز سے لین دین کی نقل کرنے کے لیے منتقل کیا گیا تھا، جس سے بٹوے میں موجود تمام رقم کو کان کنی کی سرگرمیوں سے حاصل ہونے کے لیے ایک کور بنایا گیا تھا، باقی غیر قانونی فنڈز کو چھپا دیا گیا تھا۔

ماخذ: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html