اسٹاک انویسٹمنٹ فراڈ نے اربوں کا نقصان کیا۔

'پرکشش' آرڈر کے لین دین کے ساتھ 'لورنگ مرغیاں'

پچھلے کچھ مہینوں میں، مصنف کو بہت سے اجنبیوں کی طرف سے Zalo کے ذریعے سرمایہ کاری گروپوں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے دعوت نامے موصول ہوئے ہیں۔ "بین الاقوامی تجارت"، "سنہری دور"، "بین الاقوامی سونے کی قیمت"، "سپر اسٹاک ایکس 6 اکاؤنٹ" جیسے ناموں کے ساتھ گروپوں کی ایک سیریز...

لوگوں کو بین الاقوامی اسٹاک، زرمبادلہ، اور سونے کی سرمایہ کاری کے فارموں میں حصہ لیتے وقت انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

یہ جاننے کے لیے، ہم نے تقریباً 400 اراکین کے ساتھ "انٹرنیشنل گولڈ پرائس" نامی گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ اس گروپ کو امریکی اور یورپی منڈیوں میں سونے میں سرمایہ کاری کرنے میں مہارت کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گروپ میں مسلسل نئے ممبران جڑے رہتے ہیں بغیر جانے کیوں۔ وہ ڈائیلاگ جو اکثر ظاہر ہوتے ہیں گروپ میں پوسٹ کیے جاتے ہیں جیسے کہ "مجھے ابھی کسی نے گروپ میں شامل کیا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا"؛ "میں نے ابھی گروپ جوائن کیا ہے، کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟" "کیا یہ سونا آن لائن خریدنا اور بیچنا ہے؟ میں نے سوچا کہ مجھے اسے خریدنے کے لیے دکان پر جانا پڑے گا"...

عالمی گولڈ انویسٹمنٹ گروپ میں تبادلے

نئے آنے والوں کے لیے، ایڈمن (گروپ ایڈمنسٹریٹر) پہلے ڈیمو اکاؤنٹ (نقلی اکاؤنٹ) پر مشق کرنے کے بارے میں ہدایات ٹیکسٹ کرے گا اور اس کے "مکمل طور پر مفت" ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کے مطابق، بین الاقوامی منڈیوں میں سونے میں آن لائن سرمایہ کاری کرنے کے لیے، شرکاء کو اپنے موبائل فون پر Meta Trader 5 ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی اور پھر ہر فرد کو منتظم کی جانب سے نجی پیغامات کے ذریعے تجارت کے ذریعے رہنمائی کی جائے گی۔

کچھ ٹرائل ٹریڈز کے ساتھ صرف 1-2 پریکٹس سیشنز کے بعد، زیادہ تر نئے آنے والے سوچتے ہیں کہ وہ آرڈر دینے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ پھر، وہ حقیقی سرمایہ کاری کے لیے رقم منتقل کریں گے۔ گروپ پر اعلان کردہ رقم کی منتقلی کے کچھ آرڈرز اکاؤنٹ نمبر کو غیر واضح کرتے ہیں اور وصول کنندہ کا نام کئی مختلف بینکوں میں ایک فرد ہوتا ہے۔

رقم کی منتقلی کے آرڈرز کا مواد ایک جیسا ہے: "38xxxxxx V خریدیں" جس کے آخر میں سیریل نمبر تبدیل ہوتے ہیں (تحقیق کے مطابق، وہ ہر شخص کے ٹرانزیکشن اکاؤنٹ نمبر کے مطابق ہوں گے)۔ کچھ لوگ ابتدائی طور پر چھوٹی رقم منتقل کرتے ہیں، تقریباً 20 - 50 ملین VND، لیکن صرف چند منافع بخش سرمایہ کاری کے آرڈرز کے بعد، زیادہ تر زیادہ رقم جمع کرائیں گے کیونکہ سرمایہ جتنا بڑا ہوگا، اتنا ہی زیادہ منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ گروپ پر ہونے والی بحث کے مطابق، رقم کی منتقلی اور نکلوانا کافی تیز ہے اور کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

خاص طور پر، گروپ میں اکثر روزمرہ کے منافع کی سطح کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں جو ممبران کی طرف سے لالچ کو بڑھانے کے لیے پوسٹ کی جاتی ہیں، اور سارا دن گروپ صرف ایڈمن کے پیغامات کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اسی طرح کے آرڈر دے سکیں۔ عام طور پر، امریکی مارکیٹ (شام ویتنام کے وقت) اور یورپی سیشن (دوپہر ویتنام کے وقت) میں لین دین ہوگا۔ مثال کے طور پر، 1:30 p.m. 23 فروری کو، ایک گروپ ایڈمن نے ٹیکسٹ کیا: "ہر کوئی یورپی سیشن آرڈر وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔" اس کے فوراً بعد، پیغام نے اعلان کیا کہ "2021 کی قیمت پر سونا بیچیں: TP 2012، SL 2026" (TP منافع لینا ہے اور SL نقصان کو کم کرنا ہے)۔ اور ممبران کی ایک سیریز نے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے مذکورہ حکمت عملی کے مطابق آرڈرز دیے ہیں۔ تقریباً 30 منٹ بعد، بہت سے اراکین نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا منافع بند کر دیا ہے اور اپنے اکاؤنٹس کی تصاویر بھیجی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 95 USD کا منافع کمایا، دوسروں نے 200 USD حاصل کیا...

یہاں تک کہ کوئی ایسا بھی تھا جس نے "میں نے یہاں 25 ملین کمائے، شہد، سونا نیچے ہے" کے پیغام کے ساتھ 1,000 USD سے زیادہ کا منافع پیش کیا اور تعریفوں کا ایک سلسلہ حاصل کیا جیسے "میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں"، "یہ سچ ہے کہ بڑے سرمائے کے ساتھ، پیسہ کمانے کے لیے ٹریڈنگ تھکا دینے والی ہے"، "ایک دن جیتنے والی ٹریڈنگ"، یا ایڈمنز کی تعریف کرتے ہوئے، "اب آپ اچھے پیسے کمانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں...

26 فروری کو صبح 8:00 بجے سے زیادہ، منتظم نے گروپ کو آرڈر کی قیمت کی حد دیتے ہوئے ایک پیغام بھیجا "قیمت خریدیں 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005)؛ Canh Sell Price 2045: TP (2025 - 2020 - 2020 ممبران نے جواب دیا) اور انہوں نے کہا کہ کچھ SL (2020) کو جواب دیں گے۔ فوری طور پر، صرف 15 منٹ بعد، کسی نے اپنے اکاؤنٹ کی ایک تصویر لی اور کہا کہ وہ "نئے ہفتے کے لیے خوش قسمت" ہونے کے لیے 168 USD کا منافع کمائیں گے، پھر ایک اور رکن نے اپنے اکاؤنٹ کی ایک تصویر بھیجی اور تقریباً 100 USD کے منافع کے ساتھ بقیہ اراکین کو "بے صبرا" پیغام بھیجا۔ "ہر کوئی، یورپی سیشن کے لیے تیار ہو جائے" (یعنی یورپی مارکیٹ میں تجارت میں حصہ لیں) اور جواب میں اراکین کی ایک سیریز نے "Sell (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038" کے پیغام کے ساتھ جواب دیا… آرڈر میں شامل ہونے کے لیے اراکین کی ایک سیریز کو راغب کرنا جاری رکھا… اور اس طرح اس فلور نے بغیر کسی نقصان کے ہفتے میں 5 دن تک تجارت کی!؟

بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ کے بھنور میں پھنسنے سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔

مسٹر TQA ( ڈاک لک میں مقیم) بین الاقوامی اسٹاک کا ذکر کرتے ہوئے گھبرا گئے کیونکہ 2023 میں انہیں 1.5 بلین VND میں سے اسکام کیا گیا تھا۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب مسٹر اے کو ایک عجیب فون کال موصول ہوئی، جس نے اپنا تعارف تھانہ نامی ملازم کے طور پر کرایا جو ہو چی منہ سٹی میں واقع ASX مارکیٹس اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہا تھا۔ Thanh نے Zalo پر دوست بننے کو کہا اور ایپل، کوکا کولا جیسے غیر ملکی اسٹاک خریدنے کی تصاویر دکھائیں... ہر روز پچھلے دن سے کئی سو USD زیادہ منافع کما رہا ہے۔ زیادہ منافع دیکھ کر، مسٹر اے نے ایک تجارتی اکاؤنٹ کھولا اور غیر ملکی اسٹاک خریدنے کے لیے کئی دسیوں ملین VND جمع کرائے۔

رقم UNI VN LLC کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی تھی، جس میں مواد Lima 13P-MT4 درج تھا۔ جب بھی خرید و فروخت کرتے، مسٹر اے تھانہ کی ہدایات پر عمل کرتے۔ TQA کے مطابق، ابتدائی چند دنوں میں، اکاؤنٹ پر سود میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس وقت، مسٹر اے نے سرمایہ کاری کی رقم کو سینکڑوں ملین ڈونگ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ہر شام، تھانہ نے مسٹر اے پر زور دیا کہ وہ آرڈر دیں، کبھی خریدنا، کبھی بیچنا، اسٹاک میں سرمایہ کاری سے لے کر فارن ایکسچینج (فاریکس)، سونا... لیکن مسٹر اے کے اکاؤنٹ پر، قیمتوں میں کمی کے ساتھ مزید اسٹاک ظاہر ہوئے۔

اس وقت، تھانہ نے مسٹر اے پر زور دیا کہ وہ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے اکاؤنٹ میں مزید رقم منتقل کریں، جو اسٹاک وہ خرید رہے ہیں اسے رکھنے کے لیے رقم جمع کریں، جب دوبارہ قیمت بڑھے تو وہ فروخت کر دیں، اگر وہ ٹھیک ہو سکے، ورنہ منزل بند ہو جائے گی، اسے بھاری نقصان ہو گا۔ گھبراہٹ میں کیونکہ نقصان سینکڑوں ملین ڈونگ تک تھا، مسٹر TQA نے کچھ سو ملین ڈونگ مزید منتقل کرتے ہوئے بڑی شرط لگانے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں منتقل ہونے والی رقم ڈیڑھ ارب ڈونگ تک تھی لیکن پھر بھی وہ خسارے میں رہا۔ مایوس ہو کر، اکاونٹ میں تھوڑی سی رقم رہ گئی، مسٹر اے نے نکالنا چاہا لیکن نہیں نکل سکا۔ بعد میں، اس نے پتہ چلا کہ اس منزل میں حصہ لینے والے بہت سے لوگوں کو بھی پیسے کا دھوکہ دیا گیا تھا.

کچھ بین الاقوامی اسٹاک ایکسچینجز اور ورچوئل کرنسی ایکسچینجز فی الحال شرکاء کو مدعو کرنے کے لیے کافی سرگرم ہیں۔ بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ایسے دن ہوتے ہیں جب انہیں ایکسچینج میں شامل ہونے کی دعوت دینے والی 5-10 فون کالز موصول ہوتی ہیں۔ شرکاء کو مدعو کرنے والی فون کالز کے علاوہ، کچھ ایکسچینجز شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروموشن بھی پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ATFX ایکسچینج پر سرمایہ کار ATFX جیک پاٹ 2024 - جنوب مشرقی ایشیا میں حصہ لے سکیں گے۔ ہر مرحلے (کل 13 ہفتے) میں 3,000 USD مالیت کا ایک جیک پاٹ انعام ہوتا ہے، جو تمام فاتحین میں تقسیم ہوتا ہے۔ کچھ فورمز میں، اس تبادلے کے متاثرین نے کہا کہ وہ شرکت کرتے وقت 35,000 - 40,000 USD کے ساتھ پھنس گئے تھے۔ ایم ٹی 5 پلیٹ فارم پر سٹاک ٹریڈنگ میں حصہ لینے کے لیے ملازمین کی طرف سے لالچ دینے کے بعد، سرمایہ کار منافع کما کر رقم نکالنا چاہتے تھے، لیکن ایکسچینج نے جان بوجھ کر ان کے لیے رقم نکالنا مشکل بنا دیا۔ کئی مہینوں تک تعاقب کے بعد بھی سرمایہ کار بے بس تھے اور اپنے کھاتوں میں رقم حاصل نہیں کر سکے۔

ہو چی منہ سٹی پولیس کی وارننگ کے مطابق، حال ہی میں مجرموں نے ورچوئل کرنسی اور کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مناسب لوگوں کے اثاثوں کو حاصل کیا ہے۔ مضامین نے خود کھلاڑیوں کو دھوکہ دینے کے لیے "بلاک چین ٹیکنالوجی" پر کام کرنے والی "سمارٹ میٹرکس الگورتھم ایپلی کیشنز" کے خوبصورت تعارف تیار کیے، جو دیہی علاقوں، بوڑھوں اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے بارے میں نہ جاننے والے نئے شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے "ڈیکوز" کی ایک ٹیم بھی بنائی جس کو کمانڈ ریڈنگ ماہرین کہا جاتا ہے، باقاعدگی سے بھاری منافع حاصل کرنے، مکان خریدنے کی تصاویر پوسٹ کرتے ہیں... یہ بنیادی طور پر بائنری ٹرانزیکشنز ہیں، جو کہ کرپٹو کرنسی پروجیکٹس کے بھیس میں ہیں۔

ماخذ: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm