تفتیشی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ محترمہ ٹرونگ میرے لین کے پاس بہت ساری اثاثوں کی مالک ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے محترمہ ٹرونگ سے متعلق جائداد غیر منقولہ اثاثوں کو عارضی طور پر حراست میں لیا ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے ، اس میں شامل ہیں: 1،266 اصل زمینی استعمال صحیح سرٹیفکیٹ ، 1،784 زمینی استعمال کی صحیح سرٹیفکیٹ ، کرایہ کے لئے 269 مکانات اور زمینوں کی ایک فہرست ، فوکی کیئن پروجیکٹ میں زمین کے پلاٹوں کے لئے 147 معاوضے کے معاہدے ، این ایچ اے کیوین پروجیکٹ کے لئے 147 معاوضے کے معاہدے ، ہو چی منہ سٹی۔

تفتیشی ایجنسی نے مدعا علیہ ٹرونگ سے متعلق کمپنیوں میں 1،237 حقیقی جائیدادیں بھی ضبط کیں۔ محترمہ ٹرونگ کے 857 ملین سے زیادہ ایس سی بی کے حصص پر قبضہ کیا اور محترمہ لین کے نام کے تحت رجسٹرڈ افراد۔ محترمہ لین کے نام کے تحت رجسٹرڈ قانونی اداروں اور افراد کی 5 کمپنیوں کے 137 ملین سے زیادہ حصص پر قبضہ کیا ، اس کے ساتھ ساتھ 1 یاٹ ، 2 جہاز ، 19 کاریں اور دیگر اثاثے بھی شامل ہیں۔

تفتیشی ایجنسی کے مطابق ، محترمہ ٹرونگ میری لین نے محترمہ ڈانگ فونگ ہوائی تم (وان پتلی فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے سربراہ) کو تفویض کیا تاکہ یہ جاننے کے لئے کہ بینک قرضوں کے لئے کون سے اثاثے لگائے گئے ہیں اور کون سے اثاثے قرضوں کے لئے نہیں رکھے گئے ہیں۔

NH scb.png
ایس سی بی بینک میں وان پتلی فاٹ گروپ سے متعلق قرضوں میں یہ مشترک ہے کہ ہیڈ آفس کسٹمر کی معلومات کو منتقل کرتا ہے ، بزنس یونٹ ہیڈ آفس کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کے مطابق دستاویزات تیار کرتا ہے ، پہلے تقسیم کرتا ہے ، اور بعد میں دستاویزات تیار کرتا ہے تاکہ ان کو قانونی بنایا جاسکے۔

محترمہ ٹام ان کمپنیوں/افراد کی فہرست کا انتظام اور نگرانی بھی کرتی ہے جن کے نام اثاثوں اور قرضوں پر ہیں۔ ایس سی بی بینک سے قرضوں کے لئے درخواست دیتے وقت قانونی طریقہ کار انجام دینے اور کمپنیوں کو استعمال کرنے کے لئے کمپنیوں کے قیام کے انچارج ہیں۔

2022 میں ، محترمہ ٹرونگ میری لین نے محترمہ تام کو ایس سی بی بینک میں رہن کے اپنے اثاثوں کی ایک فہرست دکھائی اور اس سے کہا کہ ہر اثاثہ کی معلومات چیک کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آیا کوئی غلطیاں تھیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد کوئی اثاثہ واپس نہیں کیا گیا تھا۔

محترمہ ٹام کی گواہی کے مطابق ، 2013 سے 2014 کے آس پاس سے ، انہیں انتظامیہ کی ٹیم کو اثاثوں کی نگرانی کے لئے تفویض کیا گیا تھا ، جس میں محترمہ ٹرونگ میری لین اور وان پتلی فاٹ گروپ کے انفرادی اثاثوں سمیت۔

2020 کے اوائل تک ، محترمہ ٹام کو آفس کے تمام کاموں کے انچارج بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کی ڈپٹی ہیڈ مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ، محترمہ تم نے بقایا قرضوں کی نگرانی کا کام تفویض کیا (بشمول قرض لینے والی کمپنی کا نام ، قرض کی رقم ، تقسیم کی تاریخ ، خودکش ، بقایا قرض ، قرض کی اصطلاح ...) کو دو دیگر افراد کو مدد کے لئے۔

یہ دونوں افراد محترمہ ٹام کی جانب سے ایس سی بی بینک سے رابطہ کریں گے تاکہ اثاثوں سے متعلق بقایا قرضوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں ، بشمول محترمہ ٹرونگ مائی لین اور وان پتلی فاٹ گروپ کے انفرادی اثاثوں سمیت ، تاکہ جب محترمہ لین نے ایک رپورٹ کی درخواست کی تو محترمہ ٹام کے پاس فوری طور پر اطلاع دینے کے لئے معلومات ہوں گی۔

محترمہ ٹام نے اعتراف کیا کہ وہ ہو چی منہ شہر میں رہائش اور اراضی کی 98 جائیدادوں کے لئے ایس سی بی بینک میں معلومات اور بقایا قرضوں کا انتظام کرتی تھیں اور ضلع 9 (Thu Duc) ، ہو چی منہ شہر میں زرعی اراضی کی 28 پراپرٹی۔ محترمہ ٹام جانتی تھیں کہ ان پراپرٹیز کو ایس سی بی بینک میں قرضوں کے لئے رہن میں رکھا گیا تھا۔

اس کے علاوہ ، محترمہ تم نے ایس سی بی بینک کے کریڈٹ منظوری کے ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر ٹران ہوانگ گیانگ سے بھی براہ راست رابطہ کیا تاکہ ایس سی بی لون اور رہن والے اثاثوں کے بقایا توازن کو اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔

"ورٹیکس" میں قدم رکھیں

اس معاملے کے بارے میں ، مسٹر ٹران ہوانگ گیانگ نے کہا: 2014 میں ، انہوں نے سیلز اسٹاف کی حیثیت سے کام کیا ، پھر ایس سی بی بینک ، سیگن برانچ میں ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ کے طور پر مقرر کیا گیا۔

ایس سی بی بینک میں کئی سالوں کے کام کرنے کے بعد ، اسے ہیڈ آفس اور سیگن برانچ کے رہنماؤں نے بتایا کہ ایس سی بی کے ایک طاقتور شخص "میڈم" سے متعلق صارفین کے ایک گروپ کو قرضوں کی منظوری اور اس کی فراہمی کرنا پڑی ، جس میں ایس سی بی بینک میں وان پتلی فاٹ گروپ سے متعلق قرضوں کا انتظام اور براہ راست قرضوں کا حق تھا۔

ایس سی بی بینک میں وان پتلی فاٹ گروپ سے متعلق قرضوں کو انفارمیشن فیلڈ "ایچ ایس ٹی ٹی" (یعنی "مارکیٹنگ ہیڈ کوارٹر") کے ساتھ ایس سی بی کے "کور بینکنگ" سسٹم پر دکھایا گیا ہے۔ مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر صارفین کی معلومات کو منتقل کرتا ہے ، بزنس یونٹ ہیڈ کوارٹر کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کے مطابق ایک پروفائل تیار کرتا ہے ، پہلے تقسیم کرتا ہے ، اور پھر قانونی حیثیت دینے کے لئے ایک پروفائل تیار کرتا ہے۔

انفارمیشن فیلڈ "HSTT" کے ساتھ وان پتلی فاٹ کسٹمر گروپ کے لئے ایک درست منظوری فائل تیار کرنے کے کام کو انجام دینے کے عمل کے دوران ، مسٹر گیانگ کو محترمہ ٹران تھی میرے گوبر ، ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر اور کریڈٹ منظوری کے ڈائریکٹر اور کریڈٹ منظوری کے ڈائریکٹر ، ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ، محکمہ تھوک کے انچارج کے لئے براہ راست ہدایات موصول ہوئی ہیں۔

نومبر 2020 میں ، مسٹر گیانگ کو ایس سی بی کریڈٹ منظوری اور قرض کے تصفیہ ڈویژن کے تحت ہول سیل کسٹمر کریڈٹ منظوری کے محکمہ کے سربراہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ 31 اگست ، 2022 سے لے کر ان کے استغاثہ تک ، مسٹر ٹران ہوانگ گیانگ کو مسٹر بوئی نھن کی جگہ ، کریڈٹ منظوری اور قرض کے تصفیے ڈویژن کا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔

مسٹر گیانگ نے تصدیق کی: 7 اکتوبر 2020 سے 2 جون 2022 تک ، ایس سی بی کی دوبارہ تشخیص کے محکمہ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے کردار میں ، مدعا علیہ نے 192 قرضوں کی تشخیص کی اطلاعات پر دستخط کیے اور ان کی منظوری دی ، 160 صارفین کو 208 قرض دینے پر راضی ہونے والی 160 دوبارہ تشخیص کی اطلاعات جو محترمہ ٹرونگ میری لین کے افراد اور قانونی ادارے ہیں 17 اکتوبر ، 2022 تک ایک شاندار توازن کے ساتھ Thinh Phat گروپ VND 128،507 بلین سے زیادہ ہے۔

جن میں سے ، پرنسپل بیلنس 115،030 بلین VND ہے اور سود کا توازن 13،477 بلین VND سے زیادہ ہے ، جس میں سود/فیس کا قرض بھی شامل ہے جو فروخت/قرض کو پورا کیا گیا ہے۔

مسٹر گیانگ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ محترمہ ٹرونگ سے متعلق "HSTT" قرضوں کی پیش کش اور منظوری میرے لین کے وان پتلی فاٹ کسٹمر گروپ کے عام قرضے کے عمل کے خلاف تھی اور اس نے کریڈٹ گرانٹ سے متعلق قانون کی دفعات کی خلاف ورزی کی تھی۔