مشتبہ لین دین کی معلومات سے نمٹنے میں ہم آہنگی کو مضبوط بنانا

27 نومبر 2025 کو، ہنوئی میں، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ (اسٹیٹ بینک آف ویتنام - SBV) اور اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) نے مشتبہ لین دین کی معلومات سے نمٹنے کے لیے کوآرڈینیشن ریگولیشنز پر دستخط کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے SBV کے ڈپٹی گورنر مسٹر Nguyen Ngoc Canh تھے۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے ڈپٹی گورنر کامریڈ نگوین نگوک کین نے کانفرنس سے خطاب کیا۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اقتصادی سلامتی کے شعبہ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل Nguyen Sy Quang نے کہا کہ حالیہ دنوں میں، عالمی اور علاقائی صورتحال ایک پیچیدہ اور غیر متوقع انداز میں ترقی کرتی رہی ہے۔ بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی، مالیاتی، اور توانائی کی منڈیوں میں اب بھی بہت سے خطرات موجود ہیں۔ بلند افراط زر نے ہمارے ملک کی معیشت کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔

اینٹی منی لانڈرنگ کے میدان میں، ڈیجیٹل معیشت کی مضبوط ترقی اور جدید جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، منی لانڈرنگ کی نئی شکلیں بھی نمودار ہوئی ہیں، جن میں تیزی سے نفیس اور پیچیدہ طریقوں اور چالوں جیسے آن لائن جوا، بغیر لائسنس کے آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز، ورچوئل اثاثوں کے ذریعے، خیراتی اداروں کے لیے فنڈ ریزنگ کی آڑ میں، سرحد پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل، تجارتی کمپنیوں کے ذریعے کرنسی کی منتقلی وغیرہ۔ پیسے کے غیر قانونی ذرائع کو چھپانے کے لیے... اس لیے منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ موجودہ دور میں ایک فوری ضرورت ہے۔

لیفٹیننٹ جنرل Nguyen Sy Quang، ڈائرکٹر آف اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے کانفرنس سے خطاب کیا۔

کانفرنس میں شریک ہوتے ہوئے اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کامریڈ فام ٹائین فونگ نے کہا کہ مشتبہ لین دین کی معلومات کو اکٹھا کرنا، تجزیہ کرنا اور منتقل کرنا انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کی بنیادی سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ جب سے اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون 2022 میں نافذ کیا گیا تھا، اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو ہر سال ہزاروں مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (STRs) موصول ہوتی ہیں، STRs کی تعداد میں گزشتہ برسوں کے دوران تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کرنے والے اداروں سے موصول ہونے والے STRs کی بنیاد پر، 2023 سے اب تک، انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ نے 5,000 سے زیادہ STRs سے متعلق تقریباً 600 دستاویزات اکٹھا، تجزیہ اور اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کو منتقل کیے ہیں۔

انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کامریڈ فام ٹائین فونگ نے کانفرنس سے خطاب کیا۔

مشتبہ لین دین کی معلومات محکمہ اقتصادی سلامتی کو منتقل کی گئی قومی رسک اسیسمنٹ کے نتائج کے مطابق منی لانڈرنگ کے اعلی/درمیانے سے زیادہ خطرہ والے ماخذ جرائم کے گروہوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے جیسے: دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کے ارتکاب کے لیے سائبر اسپیس کے استحصال کے آثار؛ جوئے اور بیٹنگ کی ویب سائٹس سے متعلق لین دین؛ کاروباری گروپوں اور افراد کے درمیان راؤنڈ رابن رقم کی منتقلی تاکہ بینکوں کے ذریعے سیلز، لین دین کے دستاویزات مشتبہ ٹیکس فراڈ یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ریفنڈز کی تخصیص کی جا سکے۔ بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے لیے درآمدی اور برآمدی سامان کی ادائیگی کی آڑ میں چھپنے کے آثار کے ساتھ تنظیموں/ افراد کے لین دین...

2023 سے اب تک کی مدت میں اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ سے منتقل اور تبادلہ کی گئی معلومات کی بنیاد پر، محکمہ اقتصادی تحفظ نے انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو جواب میں 115 دستاویزات بھیجی ہیں۔ ''دونوں اکائیوں کے درمیان کوآرڈینیشن ریگولیشنز پر دستخط آج دونوں اکائیوں کے درمیان مشتبہ لین دین کی معلومات سے نمٹنے کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے ساتھ انسداد منی لانڈرنگ پر ویتنام کی حکومت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے ایک قابل ذکر نتیجہ ہے۔''

ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh اور انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اور اکنامک سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ کے نمائندوں نے معلومات کا تبادلہ کیا۔

حالیہ دنوں میں دونوں اکائیوں کے درمیان تعاون کی تاثیر کو سراہتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے کہا کہ یہ کانفرنس ایک خاص سنگ میل ہے جو نہ صرف پچھلی کامیابیوں کو تسلیم کرتی ہے بلکہ نئی صورتحال میں انسداد منی لانڈرنگ کے کام کے لیے ایک پیش رفت کی رفتار بھی پیدا کرتی ہے۔ اس طرح، ایک بار پھر ویتنام کے سٹیٹ بینک کے اعلیٰ عزم کی توثیق کرتا ہے کہ وہ قابل ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کاموں اور کاموں کو انجام دینے کے نتائج کو بہتر بنائے، مضبوطی سے قومی سلامتی کا تحفظ کرے۔

اس بنیاد پر، ڈپٹی گورنر نے دونوں اکائیوں سے رابطہ کے ضوابط کے مندرجات کو فوری طور پر نافذ کرنے، عملی اقدامات میں وعدوں کو ٹھوس بنانے کی درخواست کی۔ ایک ہی وقت میں، دونوں اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے، فوری طور پر تجربہ حاصل کرنے، قانونی ضوابط اور عمل درآمد کی حقیقی صورت حال کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے باقاعدگی سے جائزہ لینے اور جانچنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔

خاص طور پر ڈپٹی گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں اکائیوں کے درمیان تال میل کو 5 اہم نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر، منی لانڈرنگ اور دیگر متعلقہ جرائم کی تفتیش، استغاثہ، اور ٹرائل کے لیے معلومات کے تبادلے کو بڑھانا؛ انسداد منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منتقل کردہ مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس سے شروع ہونے والے سورس کرائمز اور منی لانڈرنگ کے جرائم دونوں کی متوازی تحقیقات کی تعداد بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے... اپنے موجودہ نئے کردار کے ساتھ، اینٹی منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کو مشکوک ٹرانزیکشن کی معلومات کو محفوظ طریقے سے محکمے میں منتقل کرنے کے لیے مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے۔

ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اور اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے نمائندوں کے درمیان دستخط کی تقریب کا مشاہدہ کیا۔

اس کے علاوہ، منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ کے پیش گوئی کے جرائم کے کیش فلو کی تصدیق، تفتیش اور سراغ لگانے میں دونوں اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی سرگرمیوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ دونوں یونٹوں کے پیشہ ورانہ کام کو انجام دینے کے لیے باقاعدگی سے تبادلہ، اپ ڈیٹ اور مفید اور قیمتی معلومات فراہم کریں۔ ایک ہی وقت میں، تربیتی علم میں تعاون، افسران کے لیے مہارتوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ عملی تجربات اور اچھے طریقوں کا اشتراک؛ ٹیکنالوجی کی ایپلی کیشنز پر تحقیق کرنا، قانون کی خلاف ورزیوں کی مؤثر پتہ لگانے اور روک تھام کے لیے کنکشن کے حل تیار کرنا...

ماخذ: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html