Truong My Lan - 'باس' جس نے ایک بڑا ماحولیاتی نظام بنایا جو دسیوں بلین USD کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے

وان تھنہ فاٹ کا 'بہت بڑا' ماحولیاتی نظام

محترمہ ٹروونگ مائی لین (1956) نے 1992 میں وان تھنہ فاٹ کمپنی لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، جو ابتدائی طور پر تجارت اور ریستوراں - ہوٹل کے کاروبار کے شعبوں میں کام کرتی تھی۔ بعد میں، کمپنی نے وان تھنہ فاٹ گروپ میں توسیع کی، جو کہ بہت سے ریستوران، ہوٹلوں، دفتری عمارتوں اور اپارٹمنٹ کی عمارتوں کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کے کاروبار کے شعبے میں کام کر رہی ہے۔

کئی سالوں کے بعد، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے ذیلی کمپنیوں کی ایک سیریز کے ساتھ وان تھنہ فاٹ کا ایک "ایکو سسٹم" بنایا ہے، عام طور پر: وان تھنہ فاٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، این ڈونگ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ٹائم اسکوائر انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، سیگون جزیرہ نما گروپ کمپنی،...

یہ ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری میں مہارت رکھنے والی کمپنیوں کا ایک گروپ ہے۔ اپنے قیام (2007) کے بعد سے، کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنیاں Saigon Bank (SCB) اور VIPD گروپ کے شیئر ہولڈر گروپ سے متعلق ہیں۔

اس گروپ کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس "سپر بہت بڑا" رجسٹرڈ چارٹر کیپٹل ہے، جو 10,000 بلین VND سے اوپر اور نیچے ہے۔

وان تھنہ فاٹ کے دو بڑے منصوبے ہیں: ایک ڈونگ کمرشل ہوٹل - ونڈسر پلازہ ہوٹل، اور اعلیٰ درجے کی اپارٹمنٹ کی عمارت شیرووڈ ریزیڈنس۔

ہو چی منہ شہر میں، محترمہ ٹرونگ مائی لین کو سائگون کے بہت سے اہم ترین مقامات جیسے ٹائمز اسکوائر، وی ٹی پی آفس بلڈنگ، ڈکسٹن ہوٹل، یونین اسکوائر میں واقع "بڑے" رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس کی "باس" کے طور پر جانا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ، وان تھن فاٹ دوسرے سپر پروجیکٹس کی ایک سیریز کے بھی مالک ہیں جیسے: بون ویل لینڈ ریذیڈنشیل ایریا، سٹرلنگ ریذیڈنس لگژری ریذیڈنشل ایریا، لیمبرٹ ریذیڈنس لگژری اپارٹمنٹ ایریا، تھوان کیو پلازہ؛ سینٹرل نگوین ہیو کافی ریستوراں، ہو نگہی ریستوراں اور ڈک باؤ ریستوراں، سبھی ڈسٹرکٹ 1، ہو چی منہ سٹی کے مرکز میں واقع ہیں۔

ایک طویل عرصے سے، وان تھین فاٹ کو ویتنام کے سب سے بڑے اور پراسرار خاندانی کاروبار میں شمار کیا جاتا تھا۔ کمپنی کے لیڈروں کے بارے میں خبریں بہت کم تھیں اور ان کا میڈیا سے تقریباً کوئی رابطہ نہیں تھا۔

وان تھنہ فاٹ کے بارے میں معلومات 2013 کے آخر میں ٹروونگ ہیو وان - ٹروونگ خاندان کی چوتھی نسل کی کاروباری خاتون - اور گلوکار اور موسیقار تھانہ بوئی کے درمیان شادی کے بعد زیادہ مشہور ہوئیں۔

2022 میں، تھو تھیم میں زمین کی نیلامی جیتنے والی 2 کمپنیوں سے متعلق اس کے کردار کے لیے وان تھنہ فاٹ کا پریس میں بہت ذکر ہوا۔

خاص طور پر، Sheen Mega JSC نے 4,000 بلین VND کی قیمت کے ساتھ لاٹ 3-8 کی نیلامی جیت لی اور ڈریم ریپبلک JSC نے 3,820 بلین VND کی قیمت کے ساتھ لاٹ 3-5 خریدا۔ تاہم، ان دونوں کمپنیوں نے تھو تھیم کی زمین کی نیلامی جیتنے کے بعد اپنے ڈپازٹس کو منسوخ کرنے میں تان ہوانگ من کی بھی "پیروی" کی۔

truongmylan vnn.gif — *محترمہ ٹروونگ مائی لین اینڈ دی وان تھنہ فاٹ 'ایکو سسٹم'۔*

Van Thinh Phat ماحولیاتی نظام میں سب سے نمایاں مالیاتی اداروں کا ایک گروپ ہے، جس میں SCB Bank، Tan Viet Securities Company، اور Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock کمپنی شامل ہیں۔ ایس سی بی بینک کو وین تھین فاٹ ماحولیاتی نظام میں کاروباروں کو سرمایہ فراہم کرنے والی اہم تنظیم سمجھا جاتا ہے۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین باقاعدگی سے SCB بینک کے 80-90% حصص کسی اور کے پاس رکھنے کے ذریعے رکھتی ہیں اور اس بینک میں نصف ملین بلین VND سے زیادہ کے اثاثوں کے ساتھ فیصلہ کن موقف رکھتی ہیں۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین اور وان تھین فاٹ ایکو سسٹم نے رئیل اسٹیٹ کے کاروبار، ریستوراں، ہوٹلوں کے ذریعے SCB سے رقم واپس لی۔ بھوت کمپنیوں کے ذریعے، ایسے اثاثوں کے ساتھ گھوسٹ پراجیکٹس جو قانونی شرائط پر پورا نہیں اترتے، فلائی قدروں کے ساتھ اثاثے...

اس کے علاوہ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے پاس "ٹیکس ہیون" علاقوں اور ممالک میں بہت سی شیل کمپنیوں کا نیٹ ورک بھی ہے۔

وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی کے تحقیقاتی نتائج کے مطابق، اپنے آپریشن کے دوران، وان تھین فاٹ گروپ نے 1000 سے زائد کاروباری اداروں کے ساتھ ایک وان تھین فاٹ ماحولیاتی نظام بنایا ہے جس میں اندرون اور بیرون ملک ذیلی کمپنیاں اور ممبر کمپنیاں شامل ہیں، جن میں سینکڑوں افراد کو قانونی نمائندوں یا رشتہ داروں، افسران اور ملازمین کے طور پر رکھا گیا ہے۔

سکینڈلز کا ایک سلسلہ

پچھلی دہائی کے دوران، وان تھنہ فاٹ کو ویتنام میں رئیل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری اور کاروبار کے شعبے میں سرکردہ کارپوریشنز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو کہ بہت مضبوط مالیاتی صلاحیت کے ساتھ، بہت بڑے منصوبوں اور مشہور حصولوں میں باقاعدگی سے موجود رہتی ہے۔

کاروبار میں اس کی شہرت کے علاوہ، اس کاروباری خاتون کا ذکر کئی بار سکینڈلز میں بھی ہو چکا ہے۔

2014 میں، محترمہ ٹرونگ مائی لین کا نام مسٹر ڈوونگ چی ڈنگ نے مسٹر ڈوونگ ٹو ٹرونگ کے مقدمے میں پیش کیا تھا، جو وزارت پبلک سیکیورٹی کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہنما سے متعلق تھا۔

2016 میں، پریس نے بھی محترمہ لین کے نام کا بہت ذکر کیا کیونکہ "پاناما پیپرز" میں کچھ کرداروں کے نام ان کے اور ان کے شوہر جیسے ہی تھے۔ "پاناما پیپرز" عالمی تاریخ کی سب سے بڑی دستاویز لیک ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح امیر اور طاقتور نے 1977 سے دسمبر 2015 کے آخر تک پیسہ بیرون ملک منتقل کیا۔

2017 میں، Truong My Lan نام نے اس خبر کے ساتھ ہلچل مچا دی کہ اس نے اور خاندان کے 9 دیگر افراد نے اپنی ویتنامی شہریت ترک کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ بعد میں، اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں اور انہیں واپس کر دیا گیا۔

وہ ہانگ کانگ ویتنامی کی طرف سے قرض وصولی کے مقدمے میں مدعا علیہ بھی تھی۔

2022 میں، وان تھنہ فاٹ گروپ کو گورنمنٹ انسپکٹریٹ نے ہو چی منہ سٹی میں ہاؤسنگ اور زمین کی تبدیلی کے منصوبوں میں خلاف ورزیوں کے لیے نامزد کیا تھا۔

اکتوبر 2022 میں، کاروباری خاتون ٹرونگ مائی لین - وان تھین فاٹ گروپ کی چیئر وومن - کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور انہیں وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے جرم کی تحقیقات کے لیے عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

ابتدائی تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے 2018-2019 میں لوگوں سے ہزاروں اربوں کے ڈونگ کے لیے غیر قانونی طور پر بانڈز جاری کرنے اور ٹریڈنگ کرنے میں دھوکہ دہی کی کارروائیاں کیں۔

اس عرصے کے دوران، وان تھنہ فاٹ ماحولیاتی نظام میں کچھ کمپنیوں جیسے کہ نورہ انٹیرئیر ڈیزائن اینڈ ڈیکوریشن JSC اور این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ JSC (این ڈونگ کمرشل ہوٹل کے سرمایہ کار) نے خاموشی سے دسیوں ہزار بلین VND (اربوں USD کے مساوی) کے بانڈز جمع کیے۔ بہت سے بانڈز کو Tan Viet Securities JSC (TVSI) کے ذریعے جاری کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، جس کی ضمانت SCB بینک نے دی تھی۔ کچھ کے پاس کوئی ضمانت نہیں تھی، کوئی ضمانت نہیں تھی۔

وان تھنہ فاٹ ماحولیاتی نظام میں بہت سے کاروباروں میں چینی رہنما/سابق رہنما جیسے کہ نورہ، سیگن پرل انویسٹمنٹ...

وان تھنہ فاٹ کا تعلق چینی شیئر ہولڈرز کے ایک پراسرار گروپ سے بھی ہے جو ہو چی منہ شہر میں بنیادی زمین حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ 2-4-6 ہائی با ٹرنگ (ضلع 1، ہو چی منہ سٹی) میں 6,000 مربع میٹر کا معاملہ ریاستی آڈٹ رپورٹ میں سامنے آنے کے بعد جو کہ Sa201 کے دارالحکومت میں ریاست کے انتظام اور اثاثوں کے استعمال سے متعلق ہے۔

17 نومبر کو، انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) نے محترمہ لین کو تین جرائم کے لیے قانونی چارہ جوئی کی تجویز پیش کی تھی: رشوت، بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی اور اثاثوں کا غبن۔ محترمہ لین پر SCB بینک کے آپریشنز کو 304,096 بلین VND - تقریباً 12.4 بلین امریکی ڈالر کے لیے کنٹرول کرنے کا الزام تھا۔

پچھلے ہفتے کے رئیل اسٹیٹ کو ہاؤسنگ (ترمیم شدہ) قانون کے مسودے کے بارے میں بہت ساری معلومات کے ساتھ روشنی ڈالی گئی تھی، رئیل اسٹیٹ کے کاروبار سے متعلق قانون (ترمیم شدہ)؛ ہنوئی نے Bitexco کے بلین ڈالر کے منصوبے کے لیے تقریباً 5.3 ہیکٹر اراضی کا دوبارہ دعویٰ کیا...

ماخذ