ہائی فونگ میں انوائس ٹریڈنگ کیس میں بہت سے کاروباری ڈائریکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی

پراونشل پیپلز پروکیوریسی کے فرد جرم کے مطابق، تحقیقات کے دوران، حکام نے "باس" ٹرونگ شوآن ڈووک سے ان پٹ انوائسز خرید کر ٹیکس چوری کرنے والے کاروباری اداروں کے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز کا ایک سلسلہ دریافت کیا۔

انوائس ٹریڈنگ کے 'باس' کے 2 طاقتور معاون

انوائسز اسمگل شدہ اشیا کو قانونی شکل دینے کے لیے خریدی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کاروباروں کے لیے رقوم کی منتقلی کے لیے راؤنڈ ٹرپ ان پٹ کا ذریعہ بڑھانے کے لیے۔

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 1. — ٹیکس سے بچنے کے لیے ان پٹ اور آؤٹ پٹ انوائسز میں توازن پیدا کرنے کے لیے، بہت سے لوگوں نے "باس" ٹرونگ ژوان ڈووک کو تلاش کیا ہے۔

خاص طور پر، مدعا علیہان Dang Khac Thanh (Truong Xuan Duoc کے بھتیجے) اور Ha Thi Bich Nhan (Duoc کے اکاؤنٹنٹ) نے "باس" سے غیر قانونی رسیدیں خریدنے کے لیے ثالث کے طور پر کام کیا۔ پھر Thanh اور Nhan نے فرق سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں زیادہ قیمت پر دوسروں کو بیچ دیا۔

اس کی گرفتاری کے وقت، حکام نے اس بات کا تعین کیا کہ تھانہ کی غیر قانونی طور پر تجارت کی جانے والی رسیدوں کی کل تعداد 850 تھی، جس سے غیر قانونی طور پر 1.7 بلین VND کا فائدہ ہوا۔ Nhan کی غیر قانونی طور پر تجارت کی گئی رسیدوں کی کل تعداد 104 تھی، جس سے غیر قانونی طور پر 400 ملین VND سے زیادہ کا فائدہ ہوا۔

Quang Ninh صوبے کی پیپلز پروکیوریسی کی فرد جرم سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ 2010 میں، Thanh کو Duoc - Ngoc Anh نامی جوڑے نے گاہک تلاش کرنے کے لیے ثالث کے طور پر کام کرنے کے لیے تفویض کیا تھا، پھر "باس" جوڑے کو رسیدیں لکھنے، معاہدوں کا مسودہ تیار کرنے اور قانونی حیثیت دینے کے لیے بینک کو رقم منتقل کرنے کے لیے مطلع کیا تھا۔ لین دین کے عمل کے دوران، Thanh نے فون اور سوشل نیٹ ورک Zalo کے ذریعے صارفین کے ساتھ تمام لین دین کیا۔

2018 میں، تھانہ نے Truong Van Nam سے بھی رسیدیں خریدیں، جو Duoc کے بھتیجے بھی ہیں، جو Nam Trang ٹریڈ کنسٹرکشن ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے مینیجر ہیں۔

Nam کے انوائس کے ماخذ سے، "بروکر" Thanh نے اسے انوائس پر لکھی گئی کل قیمت کے 0.4% کے فرق کے ساتھ صارفین کو دوبارہ فروخت کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے یہ بھی طے کیا کہ تھانہ نے بہت سے دوسرے کاروباروں سے بھی رسیدیں خریدی ہیں جیسے کہ Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh نے یہ رسیدیں ہنوئی میں واقع 33 کمپنیوں کو فروخت کیں۔

دریں اثنا، Ha Thi Bich Nhan نے Duoc اور اس کی بیوی کی بہت سی "بھوت" کمپنیوں سے انوائسز خریدیں تاکہ Hai Duong اور Hanoi صوبوں میں 31 مختلف کمپنیوں کو دوبارہ فروخت کر سکیں تاکہ سامان کی کل قیمت کا 0.3% کا فرق کمایا جا سکے۔

مندرجہ بالا کارروائیوں کے لیے، تھانہ اور نہن کے خلاف کوانگ نین صوبے کی پیپلز پروکیوریسی نے تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 203 کے تحت مقدمہ چلایا تھا۔

میجر جنرل Do Huu Ca نے 'انوائس باس' کے کیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 بار رقم وصول کی

ٹیکس سے بچنے کے لیے "مالکان" سے رسیدیں خریدنا

دو "دلالوں" تھانہ اور نان کے ساتھ لڑتے ہوئے، تحقیقاتی ایجنسی نے دریافت کیا کہ بہت سے صارفین نے اسمگل شدہ سامان کو قانونی حیثیت دینے اور ٹیکس سے بچنے کے مقصد سے رسیدیں خریدی تھیں۔

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 2. — Hai Phong ٹیکس ڈیپارٹمنٹ VAT کے حوالے سے غیر معمولی علامات والے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے۔

Thanh اور Nhan کے صارفین میں سے Do Thi Dua (55 سال کی عمر، Trung Gia commune, Soc Son District, Hanoi) ہیں، جو Kim Cuong ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ اور Huong Giang ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے مینیجر اور آپریٹر ہیں، جنہوں نے Duoc سے 107 غیر قانونی رسیدیں خریدیں، VAT میں بلین ڈی ڈی ڈیکلیئر کرنے کے لیے بلین سے زیادہ رقم جمع کی۔

2017 سے، Duoc نے غیر قانونی رسیدیں پیش کرنے کے لیے Dua سے فون پر رابطہ کیا۔ اس دوران، دعا نے دریائے کاؤ پر سفر کرنے والے کارگو جہازوں سے تعمیراتی سامان خریدا لیکن اس کے پاس صارفین کو پیش کرنے کے لیے رسیدیں یا دستاویزات نہیں تھے۔

لہٰذا، ان پٹ اور آؤٹ پٹ انوائس میں توازن پیدا کرنے اور ٹیکس رپورٹس کا اعلان کرنے کے لیے، Dua نے غیر قانونی طور پر Duoc سے انوائسز خریدی جو کہ VAT کو چھوڑ کر، سامان کی کل قیمت کے 0.8% کی قیمت پر؛ پھر کھاتہ داروں کو ہدایت کی کہ وہ دستاویزات کو قانونی شکل دیں، رقم بینک میں منتقل کریں۔

کیس کو بڑھاتے ہوئے، Quang Ninh صوبے کی پولیس کی سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے "باس" Truong Xuan Duoc کے گرد گھومنے والی انوائس ٹریڈنگ کی انگوٹھی کا پردہ فاش کرنا جاری رکھا۔

اس کے مطابق، Ha Thi Trang (34 سال، Trung Gia commune، Soc Son district, Hanoi) لام انہ کنسٹرکشن میٹریلز کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ڈائی لام کنسٹرکشن میٹریلز کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، نے ان پٹ ٹیکس کا اعلان کرنے کے لیے Duoc سے 43 غیر قانونی رسیدیں خریدیں، جس میں VD N سے زیادہ کی VAT کی رقم چوری کی گئی۔

Vu Ngoc Tu (42 سال، Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi) Ha Hieu کنسٹرکشن انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس نے ان پٹ ٹیکس کا اعلان کرنے کے لیے Duoc اور اس کی اہلیہ سے 27 غیر قانونی رسیدیں خریدیں، 2.1 بلین VND سے زیادہ کا VAT چوری کیا۔

Chu Thi Thu Hien (47 سال، Duc Giang Ward, Long Bien District, Hanoi) HD Television Trading and Service Company Limited کی چیئر وومن، منیجر اور آپریٹر ہیں۔ ڈانگ خاک تھانہ کے ذریعے، اس نے ان پٹ ٹیکس کا اعلان کرنے، VAT سے بچنے کے لیے کئی بار Duc اور اس کی اہلیہ سے کل 35 رسیدیں غیر قانونی طور پر خریدیں، جو کہ 800 ملین VND سے زیادہ ہے۔

Nguyen Hien Tai (38 سال، Dong Tho commune, Thai Binh City, Thai Binh صوبہ) TRT ویتنام کمپنی لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ Ha Thi Bich Nhan کے ذریعے، اس نے ان پٹ ٹیکس کا اعلان کرنے کے لیے Duoc اور اس کی اہلیہ سے 10 غیر قانونی رسیدیں خریدیں، 200 ملین VND سے زیادہ کے VAT کو چوری کیا۔

Ngo Van Tuyen (41 سال، Trung Gia commune, Soc Son District, Hanoi) Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے 240 ملین VND سے زیادہ کے VAT کا اعلان کرنے اور اس سے بچنے کے لیے Duoc سے 3 غیر قانونی رسیدیں خریدیں۔

مندرجہ بالا کارروائیوں کے ساتھ، مدعا علیہان Ha Thi Trang، Do Thi Dua، اور Vu Ngoc Tu پر ٹیکس چوری کے لیے مقدمہ چلایا گیا، جیسا کہ تعزیرات کوڈ کی شق 3، آرٹیکل 200 میں بیان کیا گیا ہے۔ مدعا علیہ چو تھی تھو ہین پر ٹیکس چوری کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، جیسا کہ تعزیرات پاکستان کی شق 2، آرٹیکل 200 میں بیان کیا گیا ہے۔ ملزمان Nguyen Hien Tai اور Ngo Van Tuyen پر ٹیکس چوری کے لیے مقدمہ چلایا گیا، جیسا کہ تعزیرات کے ضابطہ کی شق 1، آرٹیکل 200 میں بیان کیا گیا ہے۔

8 بجے کا فوری نظارہ: 24 فروری کو پینوراما نیوز

ماخذ لنک