شارک بن کے اینٹیکس کیس سے: کرپٹو کرنسی گھوٹالوں کے 'میٹرکس' کے بارے میں انتباہ

شارک بن کے اینٹیکس کیس کے سامنے آنے کے بعد، بہت سے آراء نے کہا کہ حالیہ قانونی گرے ایریا نے اس مارکیٹ کو خطرناک بنا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر انتظام زیادہ شفاف ہوتا تو یہ منصوبے "مرغیوں کے ریوڑ" کے لیے اتنے آسان نہ ہوتے۔

صارفین کو ورچوئل کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے فراڈ پراجیکٹس سے ہوشیار رہنا چاہیے - مثال: AI

تنظیموں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں 18,000 سے زیادہ مختلف کرپٹو کرنسیز ہیں، جن میں سکے، ٹوکن اور دیگر شکلیں شامل ہیں۔ یہ نمبر مسلسل بدل رہا ہے کیونکہ نئے منصوبے باقاعدگی سے شروع کیے جاتے ہیں۔ اکیلے ویتنام میں، Yield Guild Games (YGG SEA) کے اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ مئی 2025 کے اوائل تک، تقریباً 1,000 بلاک چین گیم پروجیکٹس ابھی بھی نافذ ہیں۔

100 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری چینل...

VinaCapital کے اندازوں کے مطابق، 17 ملین تک ویتنامی لوگوں نے کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ میں حصہ لیا ہے، جس کی کل تخمینی لین دین کی مالیت 100 بلین USD فی سال ہے۔ خاص طور پر، تمام سرگرمیاں سنگاپور، کوریا، ہانگ کانگ میں غیر ملکی زر مبادلہ جیسے بائننس، بائیبٹ اور دیگر پلیٹ فارمز پر ہوتی ہیں...

نہ صرف مشہور اعلی لیکویڈیٹی سکے جیسے کہ Bitcoin، Ethereum... دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ ویتنامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ بہت سے ٹوکن بھی سرمایہ کاروں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں کئی پراجیکٹس میں فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) کا Antex پروجیکٹ - NextTech گروپ کے چیئرمین۔

مسٹر بن اور ان کے ساتھیوں پر 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے سے رقم نکالنے کا الزام تھا، خاص طور پر سرمایہ کاروں سے ایک بڑی رقم مختص کی۔ اس سے قبل الوس کوائن کی ورچوئل کرنسی فراڈ کی انگوٹھی بے نقاب ہوئی تھی، جس کے شرکاء کی تعداد 32,000 افراد تک پہنچنے پر ہلچل مچ گئی۔ بہت سے سرمایہ کاروں نے 180% فی سال کی شرح سود کے ساتھ جلد امیر ہونے کی امید کے ساتھ اس پروجیکٹ میں اربوں ڈالر ڈالے۔

اگست 2025 میں، پولیس نے ونگ اسٹپ اور گیم ناگا کنگڈم پروجیکٹس کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا، جن پر 3,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے 7.86 ملین USD (تقریباً 200 بلین VND) اکٹھا کرنے کا الزام ہے۔ تمام گروپوں نے انتہائی "زبردست" منافع کا وعدہ کیا تھا، لیکن منصوبے صرف 3 ماہ کے بعد ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔

یہ ناقابل تردید ہے کہ دھوکہ دہی پر مبنی کریپٹو کرنسی پروجیکٹس بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں تک کہ ویتنامی اداروں کے جاری کردہ بہت سے منصوبے، جو کبھی "کامیاب" سمجھے جاتے تھے، بین الاقوامی تبادلے پر درج تھے اور ہلچل کا باعث بنتے ہیں، پھر بھی سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، KardiaChain کے KAI ٹوکن کی قیمت اپریل 2021 میں 0.16 USD کی چوٹی سے تھی پھر تیزی سے گر گئی، 0.001 USD کے لگ بھگ ٹریڈ ہوئی۔

Tuoi Tre سے بات کرتے ہوئے، ہو چی منہ سٹی یونیورسٹی آف لاء میں فیکلٹی آف کمرشل لا کے ڈپٹی ڈین مسٹر Phan Phuong Nam نے کہا کہ crypto-asset market سرمائے کو متحرک کرنے کے لیے ایک بالکل نیا چینل کھولتی ہے۔ جب رئیل اسٹیٹ، گولڈ یا دانشورانہ املاک کے حقوق جیسے جسمانی اثاثوں کو ڈیجیٹائز کیا جاتا ہے اور اسے ٹوکنز میں تقسیم کیا جاتا ہے...، کاروبار مکمل طور پر بینک قرضوں یا روایتی اسٹاک کے اجراء پر انحصار کیے بغیر - بین الاقوامی سرمایہ کاروں سمیت - سرمایہ کاروں کے مزید گروپوں تک پہنچ سکتے ہیں۔

اثاثوں کی "ٹوکنائزیشن" نہ صرف لیکویڈیٹی کو بہتر بنانے اور سرمائے کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، بلکہ نجی شعبے میں مالیاتی جدت کو بھی فروغ دیتی ہے، جس سے جدید کاروباری ماڈلز کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تاہم، اس مارکیٹ کی ترقی کو شفافیت اور قانونی تعمیل کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ حالیہ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد غلطیوں کو دہرانے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بگاڑنے سے بچایا جا سکے۔" مسٹر نام نے کہا۔

ویتنام نے ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ پر ایک پائلٹ ریزولوشن جاری کیا ہے، لیکن کسی تجارتی منزل کو چلانے کا لائسنس نہیں دیا گیا ہے، اور نہ ہی اس نے اعلان کیا ہے کہ کس کرپٹو کرنسی کو باضابطہ طور پر تجارت کی اجازت ہے۔ مسٹر نم کے مطابق، اگر انتظامی ایجنسی جلد ہی ایک مواصلاتی منصوبہ اور مخصوص انتظامی حل تیار نہیں کرتی ہے، تو مارکیٹ کے نئے "چکن چرانے کی" چالوں کے ساتھ پھٹنے کا بہت امکان ہے جیسے کہ شرکاء کو تجارتی منزلوں میں شرکت کی دعوت دینا یا جعلی سرمایہ کاری سے متعلق مشاورتی کمپنیوں...

...اور بہت سے دوسرے کرپٹو کرنسی گھوٹالے

ماہرین کے انتباہات کے مطابق، کریپٹو کرنسی مارکیٹ کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سرمایہ کار ذاتی فائدے کے لیے بلاک چین کے تصور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے "بھیس بدل کر" منصوبوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دھوکہ دہی کی کچھ عام شکلوں میں پروجیکٹ کلون، بھاری منافع کا وعدہ کرنے والے پروجیکٹس، کرپٹو کے طور پر "بھیس میں" ملٹی لیول پروجیکٹس، کوائن مائننگ مشین سیلز ماڈل...

سرمایہ کاروں کی FOMO (چھوٹ جانے کے خوف) کی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ مضامین پچھلے کامیاب پروجیکٹ کی طرح ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کریں گے - ایک قسم کا "پروجیکٹ کلون"۔ اور پروموشنل چالوں کے ساتھ، یہ مضامین سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ نیا پروجیکٹ پچھلے پروجیکٹ کی طرح کامیاب ہے تاکہ غائب ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جا سکے۔

مثال کے طور پر، AntEx نے 2021 - 2022 میں DeFi، stablecoin، CEX/DEX اور آل ان ون ایکو سسٹم انتہائی "ہاٹ" ہونے کے تناظر میں لانچ کیا۔ پروجیکٹ نے VNDT (VND-anchored stablecoin)، ای-والیٹ، ایکسچینج، پرائیویٹ بلاکچین، ادائیگی کا نظام بنانے کا اعلان کیا۔ پروجیکٹ کی جانب سے 7.3 ملین USD اکٹھے کرنے اور سرمایہ کاروں کو ٹوکن جاری کرنے کے بعد، ٹوکن کی قیمت 99% سے زیادہ کم ہونے لگی اور پروجیکٹ ٹیم مزید فعال نہیں رہی۔

اس کے علاوہ، ہو چی منہ سٹی بلاک چین ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مسٹر ٹران شوان ٹائین کے مطابق، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں ایک اور مقبول شکل بھاری منافع کا وعدہ ہے۔ اس کے مطابق، پراجیکٹ گروپس سرمایہ کاروں کو ٹوکن خریدنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دیر تک رکھنے کی ترغیب دیں گے، کیونکہ مختصر وقت میں منافع بہت کم ہے۔ اعلیٰ درجے کے پروموشنل پیکجز کے ساتھ، مدعو سرمایہ کاروں کو منافع میں تیزی سے اضافے کے وعدے کے ساتھ بڑی رقم خرچ کرنی ہوگی۔

جب پروجیکٹ نے کافی تعداد میں اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو یہ مضامین جمع ہونے والی رقم کے ساتھ غائب ہو جائیں گے، عام طور پر "ifan"۔ ملٹی لیول پروجیکٹس کے ساتھ کرپٹو کے طور پر "بھیس بدل کر"، مضامین منافع بانٹنے والے ٹاورز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر، یہ منصوبہ بھاری منافع کا وعدہ کرکے صارفین کو مدعو کرے گا۔ F1 جنریشن کے پیدا ہونے کے بعد، پروجیکٹ کمیشن فیچر کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، جس سے پرانے کسٹمرز نئے کسٹمرز کو مدعو کرتے وقت منافع سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

جب نئے گاہک سرمایہ کاری کے پیکج خریدتے ہیں، تو اس رقم کا ایک حصہ F1 نسل کو ادا کیا جائے گا۔ یہ نظام اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک کہ مزید نئے گاہک نہ ہوں، تب تک صارفین کو منافع ادا کرنے کے لیے مزید رقم نہیں ہوگی۔ اس گروپ کی ایک عام مثال لائین گروپ ہے، جو ایک فاریکس اور کرپٹو انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے، جو اس کے منہدم ہونے تک باقاعدگی سے سود ادا کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، کوائن مائننگ مشین سیلز ماڈل کے ساتھ، پروجیکٹ گروپ بٹ کوائن مائننگ کی بدولت امیر ہونے کی کہانی پر عمل کرتا ہے۔ "ابتدائی قیمتوں میں اضافہ بڑی حد تک خود سسٹم کے ذریعہ تخلیق کردہ "ورچوئل ڈیمانڈ" سے ہوتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ادائیگی کا ذریعہ بنیادی طور پر اس رقم سے ہوتا ہے جو بعد میں لوگ ادا کرتے ہیں،" مسٹر ٹین نے تصدیق کی۔

لہذا، مسٹر فان فوونگ نام کے مطابق، قانونی راہداری صرف ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن سرمایہ کاروں کو خطرات سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے ایک مکمل ڈھال نہیں ہو سکتی۔ "قانون سے زیادہ کیا ضروری ہے، شاید، ہر شخص کی چوکسی۔ جب کوئی نئی سرمایہ کاری "ڈیل" ظاہر ہو تو ایک لمحے کے لیے توقف کرکے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ عقلی طور پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یا لالچ میں بہہ گئے ہیں؟"، مسٹر نام نے کہا۔

ماخذ: Chainalysis - گرافکس: TAN DAT

سائبر حملوں سے بہت سے خطرات

اس منصوبے کے خطرات کے علاوہ، ماہرین نے سرمایہ کاروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی خطرات کی بڑھتی ہوئی تعداد سے محتاط رہیں، اور زیادہ توجہ کریپٹو کرنسی پلیئرز پر مرکوز رکھیں۔ کاسپرسکی سیکیورٹی کمپنی کے مطابق، سائبر کرائمینز ماڈل سیاق و سباق پروٹوکول (MCP) - ایک اوپن سورس مصنوعی ذہانت (AI) کنکشن پروٹوکول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں - سپلائی چین حملوں، لیک پاس ورڈ، کریڈٹ کارڈ کی معلومات، کریپٹو کرنسی والیٹس اور دیگر حساس ڈیٹا...

کاسپرسکی ماہرین کے مطابق حملوں کے نقلی تجربات کے ذریعے صارفین کو آسانی سے بے وقوف بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ غیر معمولی علامات کو نہیں پہچانتے۔ سیکیورٹی کمپنی نے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں کہ سائبر کرائمین اس طریقے کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف حساس ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں بلکہ دیگر خطرناک کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میلیئس کوڈ چلانا، بیک ڈور انسٹال کرنا یا رینسم ویئر پھیلانا۔

سیکھے بغیر سرمایہ کاری میں جلدی نہ کریں۔

سائبرسیکیوریٹی ٹیکنالوجی کے ماہر مسٹر ٹران کوان نے کہا کہ آج کل زیادہ تر ٹوکن یوٹیلیٹی ٹوکن ہیں، جو پراجیکٹ کے ماحولیاتی نظام میں ادائیگی یا خدمات کے استعمال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واؤچرز کی طرح۔ اسٹاک کے برعکس، ٹوکن منافع یا ملکیت کے حقوق نہیں لاتے ہیں۔ ٹوکن کی قدر کا انحصار مکمل طور پر جاری کرنے والے پلیٹ فارم کی ترقی اور وشوسنییتا کی سطح پر ہے۔

اگر پلیٹ فارم کو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ٹوکن کی قیمت بڑھ سکتی ہے اور اس کے برعکس، سرمایہ کار قیمت کھونے کا خطرہ برداشت کریں گے۔ "سرمایہ کاری کا پہلا اصول واضح طور پر اس قدر کو سمجھنا ہے جو پلیٹ فارم صارفین کے لیے لاتا ہے۔ اگر پروجیکٹ حقیقی قدر پیدا نہیں کرتا ہے - چاہے وہ سکے، ٹوکن، اسٹاک یا کوئی اور اثاثہ ہو - سرمایہ کاری ممکنہ طور پر زیادہ خطرہ ہے - انہوں نے کہا اور مشورہ دیا - بہتر ہے کہ جب آپ سمجھ نہ پائیں تو سرمایہ کاری میں جلدی نہ کریں۔

ہائی رسک مالیاتی مصنوعات

Kyros Ventures کی چیف آپریٹنگ آفیسر (COO) محترمہ Nguyen Ngoc Son Quynh - ایک cryptocurrency سرمایہ کاری فنڈ نے Bitcoin (BTC) یا Ethereum (ETH) جیسی کرپٹو کرنسیوں کے درمیان بنیادی فرق پر زور دیا اور ویتنامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ٹوکنز، ٹیکنالوجی کے استعمال کے ہدف کی سطح اور ڈی سینٹ پلیٹ فارم میں مضمر ہے۔

اس کے مطابق، BTC اور ETH بلاکچینز کے مقامی ٹوکن ہیں، جن کا عالمی وکندریقرت نیٹ ورک ہے، شفاف طریقے سے کام کرتے ہیں اور کسی فرد یا تنظیم کے زیر کنٹرول نہیں ہیں۔ ان کی قدر کمیونٹی کے اعتماد، نظام کی حفاظت اور ایک کھلے مالیاتی ڈھانچے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت سے بنتی ہے جہاں ہر کوئی بیچوان کی ضرورت کے بغیر شرکت، لین دین اور تصدیق کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس، ویتنامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ زیادہ تر ٹوکنز کا اپنا بلاک چین نہیں ہوتا ہے لیکن یہ موجودہ پلیٹ فارمز پر مبنی ہوتے ہیں جیسے Ethereum یا BNB Smart Chain، جسے یوٹیلیٹی ٹوکن یا کسٹم ٹوکن کہتے ہیں۔ یہ ٹوکن عام طور پر صرف ماحولیاتی نظام میں استعمال ہوتے ہیں، صارفین کو انعام دیتے ہیں، یا پروجیکٹ کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ جاری کرنے کا حق، کنٹرول اور قیمت سب کا انحصار ترقیاتی ٹیم پر ہے۔

"لہذا، اگر BTC یا ETH کو "ڈیجیٹل گولڈ" یا "Web3 معیشت کا بنیادی ڈھانچہ" سمجھا جاتا ہے، تو ویتنامی انٹرپرائز ٹوکنز کو صرف ایک پرخطر مالیاتی مصنوعات کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی شفافیت، آپریٹنگ میکانزم اور کنٹرول کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے،" محترمہ Quynh نے مشورہ دیا۔

واپس موضوع پر

بن خان - ڈک تھین

ماخذ: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-ma-tran-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm