Tran Qui Thanh کیس میں مدد کرنے والے 3 افراد کے خلاف مجرمانہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟

یہ ہیں Nguyen Hoang Phu (34 سال کی عمر، Thu Duc شہر میں مقیم)، Doan Nguyen Minh Hoang (28 سال، دونوں Thu Duc City میں رہتے ہیں) اور Nguyen Phi Long (43 سال، ڈسٹرکٹ 11 میں رہتے ہیں۔) تینوں وہ لوگ ہیں جو رئیل اسٹیٹ بروکریج کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔

بھائی 1111.gif — مسٹر Tran Quy Thanh اور ان کی دو بیٹیاں

تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ان تینوں افراد کو مسٹر ٹران کوئ تھانہ (70 سال کی عمر - ٹین ہیپ فاٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر، جس کا صدر دفتر بنہ ڈونگ میں ہے) نے ایسی تنظیموں اور افراد کو تلاش کرنے کے لیے تفویض کیا تھا جنہیں قرض لینے کی ضرورت تھی لیکن ان کے پاس قیمتی اثاثے تھے، خرید و فروخت کے جعلی معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے۔ ان تینوں لوگوں نے ان لین دین سے بروکریج فیس وصول کی۔

مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے پر 4 تنظیموں اور افراد سے 767 بلین VND کے اثاثوں کو مختص کرنے کا الزام تھا۔ مذکورہ تینوں افراد نے معاون کردار ادا کیا لیکن ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟

لون بروکر، 1 ملین امریکی ڈالر سے لطف اندوز ہوں۔

پہلا شخص جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ Nguyen Hoang Phu ہے، جو قرض کے لین دین میں کل 615 بلین VND کا بروکر ہے اور اس نے 23.65 بلین VND کی بروکریج فیس وصول کی ہے۔

خاص طور پر، محترمہ ڈانگ تھی کم اونہ (کم اوان رئیل اسٹیٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن) کے معاملے میں مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے سے 2 بار مجموعی طور پر 500 بلین وی این ڈی کا قرضہ لے کر جعلی معاہدوں پر دستخط کرکے فروخت کرنے اور پھر کھونے کے 2 پراجیکٹس Minh Thanh اور Nhon Nainh P ( منہ تھانہ ) نے اہم کردار ادا کیا۔

جب اسے معلوم ہوا کہ محترمہ کم اونہ کو پراجیکٹس کو سنبھالنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تو Phu نے فعال طور پر رئیل اسٹیٹ کے مالک Kim Oanh کے اسسٹنٹ سے رابطہ کیا اور اپنا تعارف مسٹر Tran Qui Thanh کے اسسٹنٹ کے طور پر کرایا۔

Phu نے لون بروکریج پر بات کرنے اور بروکریج سروس کنٹریکٹ پر دستخط کرنے کے لیے محترمہ Oanh سے 3 بار ملاقات کی۔ جس میں واضح طور پر قرض کی تقسیم کی پیشرفت اور Phu کی بروکریج فیس 5% بتائی گئی ہے۔

جب محترمہ کم اونہ نے مسٹر ٹران کوئ تھانہ سے 3%/ماہ کی شرح سود کے ساتھ 350 بلین VND ادھار لیا، لیکن مسٹر تھانہ کی دو بیٹیوں، Tran Uyen Phuong اور Tran Ngoc Bichage to 5% کی شرح سود کے ساتھ Minh Thanh Dong Nai کمپنی کے 100% شیئرز کو منتقل کرنے کا طریقہ کار مکمل کرنا پڑا۔ 14.65 بلین VND)۔

جب محترمہ Oanh رقم ادھار لینے کے بارے میں فکر مند تھیں اور انہیں فروخت کے معاہدے پر دستخط کرنے پڑے، تو Phu وہ تھا جس نے دستخط کرنے کے لیے محترمہ Oanh کو متاثر کیا اور اعتماد پیدا کیا۔ اس کے علاوہ، Phu نے ملوث لوگوں کو بھی متاثر کیا، محترمہ کم اوان کی بیٹی کی ادائیگی میں تاخیر، مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے کے لیے پورے پروجیکٹ کو سنبھالنے کا بہانہ بنایا۔

Phu نے Nhon Thanh پراجیکٹ میں 100% سرمائے کی شراکت محترمہ Tran Ngoc Bich (Mr. Thanh کی بیٹی) کو منتقل کرنے پر دستخط کر کے مسٹر Tran Qui Thanh سے 3%/ماہ کی شرح سود پر محترمہ Kim Oanh کو 150 بلین VND کا قرض بھی دیا۔ Phu نے 5% کی بروکریج فیس وصول کی (6 بلین VND کے برابر)۔

اس کے علاوہ، Phu نے مسٹر لام سون ہونگ کے لیے ٹران کوئ تھانہ سے 115 بلین VND قرض لینے کے لیے بھی ثالثی کی، 3% فی مہینہ کی شرح سود کے ساتھ، اور Thu Duc شہر میں 4 پلاٹوں کی زمین Tran Uyen Phuong (Mr. Thanh کی بیٹی) کو منتقل کرنے پر دستخط کرنے پڑے۔ اس معاملے میں Phu نے 3 بلین VND کی بروکریج فیس وصول کی۔

Phu وہ شخص تھا جس نے سود کی ادائیگی، جرمانے کے سود (4.5%/مہینہ) کی پیشرفت کو سمجھنے کے لیے مسٹر ہوانگ سے بات کی اور ان سے وقت پر سود ادا کرنے پر زور دیا۔ جب مسٹر ہونگ نے اصل رقم اور سود کی ادائیگی کے لیے بات چیت کی، تو Phu اسے مسٹر ٹران کوئ تھانہ سے ملنے لایا اور اس نے اعلان کیا کہ انہیں زمین کے 4 پلاٹوں کو چھڑانے کے لیے 154 بلین VND ادا کرنا ہوں گے۔

جب پولیس کی طرف سے کام کے لیے مدعو کیا گیا، تو Phu نے کل 23.65 بلین VND بروکریج فیس وصول کرنے کا اعتراف کیا۔

lo dat binh tan tran qui thanh.png — ہو ہوک لام، بنہ ٹین ضلع میں زمین کا پلاٹ جس پر مسٹر نگوین وان چنگ نے 35 بلین کا قرضہ لیا تھا لیکن انہیں محترمہ ٹران اوین فونگ (مسٹر تھانہ کی بیٹی) کے ساتھ منتقلی کا معاہدہ کرنا تھا۔ تصویر: Linh An

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ Phu کے پاس "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کا غلط استعمال" کے جرم کے نشانات تھے، جس میں محترمہ کم اونہ اور مسٹر لام سون ہوانگ کی جائیداد کی تخصیص میں ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں کی مدد کرنے کا کردار تھا۔ تاہم، فو کو واضح طور پر معلوم نہیں تھا کہ ٹران کوئ تھانہ اور اس کے ساتھیوں نے مندرجہ بالا لوگوں کی جائیداد کو مناسب کرنے کی وجوہات بتائی ہیں اور جائیداد واپس نہ کرنے کا فیصلہ مسٹر تھانہ اور ان کے بیٹے نے کیا تھا، اس لیے پھو کے اقدامات جرم کے لیے کافی نہیں تھے۔

امداد کا ایک اور معاملہ "منی بروکر" Nguyen Phi Long ہے، جس نے سماجی تعلقات کے ذریعے مسٹر نگوین وان چنگ کو 35 بلین VND کا قرض دیا، جس کی شرح سود 3%/ماہ ہے، مسٹر Tran Qui Thanh سے۔

مسٹر تھانہ کی درخواست کے بعد، مسٹر چنگ نے ہو ہوک لام سٹریٹ (ضلع بن ٹان) پر زمین کے پلاٹ کے مالک کو ٹران یوین فوونگ (مسٹر تھانہ کی بیٹی) کے ساتھ خرید و فروخت کے معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ کیا۔

لونگ نے مذکورہ قرض کے لین دین سے 700 ملین VND کی بروکریج فیس وصول کی۔

قرض کی ادائیگی کی آخری تاریخ سے پہلے، مسٹر چنگ نے 35 بلین VND تیار کیا۔ اس وقت، مسٹر ٹران کوئ تھانہ نے زمین واپس حاصل کرنے کے لیے اضافی 14 بلین VND ادا کرنے کی درخواست کی۔ لانگ جانتا تھا کہ اضافی 14 بلین VND مانگنا غلط تھا، لیکن پھر بھی مسٹر ٹران کوئ تھانہ کی رائے مسٹر چنگ تک پہنچائی۔ نتیجے کے طور پر، مسٹر چنگ 14 بلین VND کا انتظام کرنے سے قاصر تھے، اس لیے وہ زمین کھو بیٹھے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ لانگ کے ساتھی کے کردار میں جرم کرنے کے آثار تھے، لیکن وہ واضح طور پر نہیں جانتے تھے کہ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے کا مقصد دوسرے لوگوں کی جائیداد کو ٹھیک کرنا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین کا پلاٹ 29 لاٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور مسٹر چنگ کے قرض کی ادائیگی کی آخری تاریخ سے پہلے محترمہ ٹران اوین پھونگ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔

لہٰذا، لانگ کے معاملے میں، تحقیقاتی ایجنسی کا یہ بھی ماننا ہے کہ جرم کو تشکیل دینے کے لیے اتنے عناصر نہیں ہیں۔ اب تک، لانگ نے کل 700 ملین VND میں سے 200 ملین VND کو بروکریج فیس میں واپس کر دیا ہے۔

اسی طرح، Doan Nguyen Minh Hoang کا مقدمہ مجرمانہ طور پر نہیں چلایا گیا تھا کیونکہ وہ واضح طور پر نہیں جانتے تھے کہ مسٹر Tran Qui Thanh اور ان کے بیٹے کی جائیداد کو مختص کرنے کا مقصد کیا ہے۔

tran qui thanh111.png — مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے کے معاملے میں، تین لوگوں کی شناخت کی گئی تھی جنہوں نے معاون کردار ادا کیا تھا لیکن ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی نہیں کی گئی۔ تصویر: انٹرنیٹ

ہوانگ نے مسٹر Nguyen Huy Dong سے 80 بلین VND قرض لینے کے لیے ٹران کوئ تھانہ سے 3%/ماہ کی شرح سود کے ساتھ ثالثی کی۔ لیکن قرض کا معاہدہ کرنے کے بجائے، اس نے بن ٹان ضلع میں 02 پلاٹوں کی زمین Tran Uyen Phuong کو منتقل کرنے کا معاہدہ کیا۔ مسٹر Nguyen Huy Dong نے Hoang کو 2.5 بلین VND کی بروکریج فیس ادا کی۔

بعد میں، جب مسٹر ڈونگ نے جائیداد کو چھڑانے کی پیشکش کی، مسٹر ٹران کوئ تھانہ نے 80 بلین VND ادا کرنے سے انکار کر دیا لیکن اضافی 15 بلین VND کا مطالبہ کیا۔

آج تک، ہوانگ نے حاصل کردہ بروکریج فیس سے 160 ملین VND واپس کیے ہیں۔

اس طرح، تینوں "منی بروکرز" نے اعلان کیا کہ انہوں نے محض مسٹر ٹران کوئ تھانہ سے پیسے ادھار لینے کے لیے گاہک تلاش کیے، جس سے انہیں بروکریج فیس ملتی تھی۔ وہ مسٹر تھانہ اور ان کے بیٹے کی جائیداد کی تخصیص کے مقصد سے پوری طرح بے خبر تھے اور یہ کہ جائیداد کو قرض لینے والوں کو واپس کرنے کا فیصلہ Tan Hiep Phat کے مالکان کے باپ اور بیٹے پر منحصر تھا۔

لہٰذا، اگرچہ تحقیقاتی ایجنسی نے یہ طے کیا کہ مذکورہ 3 افراد میں "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال" کے جرم کی نشانیاں تھیں۔ مسٹر Tran Qui Thanh اور ان کے بیٹے کی مدد کے کردار میں؛ لیکن جرم کی تشکیل کے لیے کافی عناصر موجود نہیں تھے۔

ماخذ