ٹرونگ مائی لین کیس کا مرحلہ 2: وکلاء کا کہنا ہے کہ ایس سی بی کے سابق سی ای او نے غیر قانونی طور پر رقم سرحد کے پار منتقل کرنے کا جرم نہیں کیا

8 اکتوبر کو، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (VTP)، سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) اور متعلقہ یونٹس میں پیش آنے والے "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص"، "منی لانڈرنگ"، "سرحد کے پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل" کے مقدمے کی پہلی مثال کی سماعت جاری رہی۔

عدالت میں مدعا علیہ وو ٹین ہوانگ وان۔ تصویر: ہونگ ہنگ

مدعا علیہ وو ٹین ہوانگ وان (ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر) کا دفاع کرتے ہوئے، وکیل لی ہونگ نگوین نے کہا کہ مدعا علیہ نے "غیر قانونی طور پر کرنسی کی سرحد پار منتقلی" کا جرم نہیں کیا۔

مدعا علیہ وین نے 20 معاہدوں، 13 قرضوں کی ادائیگی کے معاہدوں، 7 مشاورتی ادائیگی کے معاہدوں پر دستخط کیے۔

ان 20 معاہدوں پر دستخط کرنے کے عمل کے دوران، ایس سی بی کے طریقہ کار میں وین کے ماتحتوں کے ذریعہ جمع کرائے گئے ایس سی بی کے طریقہ کار کے مطابق منی ٹرانسفر کے آرڈرز اور منی ٹرانسفر کمپنی کے قانونی دستاویزات شامل تھے۔ مدعا علیہ وین کو ان دستاویزات کی غلطیوں کا علم نہیں تھا جیسا کہ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے۔

وکیل نے دلیل دی کہ جرائم پیشہ عناصر کے لحاظ سے سرحد پار غیر قانونی نقل و حمل کا عمل زمینی، ہوائی یا سمندری راستے سے ہوتا ہے۔ نقل و حمل کا طریقہ انسانی طاقت یا نقل و حمل کے ذریعہ لے جایا جا سکتا ہے. جرم کے آرٹیکل 189 میں بیان کردہ کرنسی کو جسمانی ہونا چاہیے، الیکٹرانک ذرائع پر پیسہ نہیں جیسا کہ اس کیس میں مقدمہ چل رہا ہے۔

عدالت میں ملزمان۔ تصویر: ہونگ ہنگ

مدعا علیہ ہو بو فوونگ (ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین - TVSI، VTP گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)، وکیل Nguyen Thanh Cong نے کہا کہ پراسیکیوٹر کی طرف سے ان کے مؤکل کے لیے 10-11 سال قید کی سزا بہت سخت ہے۔

وکیل کے مطابق مدعا علیہ فوونگ نے ابتدائی منصوبہ بندی کے مرحلے اور متاثرین کو فروخت کرنے کے مرحلے میں حصہ نہیں لیا۔ مدعا علیہ نے سرمایہ کاروں کو بانڈز جاری کرنے میں معاونت کے مرحلے میں حصہ لیا۔ ابتدائی مرحلے میں، Quang Thuan، An Dong، اور Sunny World کمپنیوں نے قانون کی دفعات کے مطابق پرائمری کمپنیوں کو بانڈز جاری کیے۔

تاہم، کیش فلو کے بعد کے مراحل میں، TVSI کو بانڈز کی منتقلی اور 35,000 سے زیادہ متاثرین میں تقسیم کرنے، خلاف ورزیاں کی گئیں۔ مدعا علیہ فوونگ نے صرف پالیسی کو قبول کیا اور بانڈز جاری کرنے کی حمایت کی، اور دیگر مدعا علیہان کو جرم کرنے کا فیصلہ یا ہدایت نہیں کی۔

وکیل Nguyen Thanh Cong نے جیوری سے "منظم جرم" کے بڑھتے ہوئے حالات پر غور کرنے اور اس کا جائزہ لینے کی درخواست کی۔ اس کیس میں، مدعا علیہ فوونگ کو Truong My Lan سے پالیسی موصول نہیں ہوئی، اس لیے وہ بانڈز جاری کرنے کے مقصد سے مکمل طور پر لاعلم تھا۔

لہذا، وکیل نے کہا کہ پراسیکیوٹر کا یہ اندازہ کہ مدعا علیہ فوونگ نے ایک منظم جرم کا ارتکاب کیا ہے، کیس کی معروضی رویے کی پیش رفت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔

عدالت میں ملزمان۔ تصویر: ہونگ ہنگ

اسی طرح، مدعا علیہ ٹو تھی انہ داؤ (VTP گروپ کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، جن کے لیے پراسیکیوٹر نے 30-36 ماہ قید کی سزا تجویز کی تھی) کا دفاع کرتے ہوئے، وکیل Nguyen Do Bao Chau نے کہا کہ تفتیشی دستاویزات اور بیانات اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ مدعا علیہان نے ملی بھگت کی، کام تفویض کیے، اور آپس میں کاموں کو تقسیم کیا۔

لہذا، وکیل کا خیال ہے کہ "منظم جرم" کے بڑھتے ہوئے حالات کو لاگو کرنے کے لیے کافی بنیاد نہیں ہے جیسا کہ پراسیکیوٹر کے دفتر کے نمائندے نے تجویز کیا ہے، اور ٹرائل پینل سے دوبارہ جائزہ لینے کی درخواست کرتا ہے۔ وکیل یہ بھی استدعا کرتا ہے کہ ضبط کیے گئے اثاثے، منجمد اکاؤنٹس، اور جائیداد کی ضبطی جو کیس سے مکمل طور پر غیر متعلق ہیں، واپس کی جائیں، ضبطیاں منسوخ کی جائیں، اور مدعا علیہ کو روکا جائے۔

چی تھاچ - تھانہ چنگ

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post76.html