ٹرونگ مائی لین کیس کا مرحلہ 2: وکلاء کا کہنا ہے کہ ایس سی بی کے سابق سی ای او غیر قانونی طور پر رقم سرحد کے اس پار منتقل کرنے کے مجرم نہیں ہیں

8 اکتوبر کو، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (VTP)، سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) اور متعلقہ یونٹس میں ہونے والے "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص"، "منی لانڈرنگ"، اور "سرحد کے پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل" کے مقدمے کی پہلی مقدمے کی سماعت جاری رہی۔

مدعا علیہ وو ٹین ہوانگ وان عدالت میں۔ تصویر: ہونگ ہنگ

مدعا علیہ وو ٹین ہوانگ وان (ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر) کا دفاع کرتے ہوئے، وکیل لی ہونگ نگوین نے کہا کہ مدعا علیہ نے "غیر قانونی طور پر کرنسی کی سرحد پار منتقلی" کا جرم نہیں کیا۔

مدعا علیہ وین نے 20 معاہدوں، 13 قرضوں کی ادائیگی کے معاہدوں، 7 مشاورتی فیس کی ادائیگی کے معاہدوں پر دستخط کیے۔

ان 20 معاہدوں پر دستخط کرنے کے عمل کے دوران، ایس سی بی کے طریقہ کار میں وین کے ماتحتوں کے ذریعہ جمع کرائے گئے ایس سی بی کے طریقہ کار کے مطابق منی ٹرانسفر کے آرڈرز اور منی ٹرانسفر کمپنی کے قانونی دستاویزات شامل تھے۔ مدعا علیہ وین کو ان دستاویزات میں غلطیوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا جیسا کہ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے۔

وکیل نے دلیل دی کہ جرم کے لحاظ سے سرحد کے پار سامان کی غیر قانونی نقل و حمل زمین، ہوائی یا سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ نقل و حمل کا طریقہ انسانی طاقت یا نقل و حمل کے ذریعہ لے جایا جا سکتا ہے. جرم کے آرٹیکل 189 میں بیان کردہ کرنسی جسمانی ہونی چاہیے، الیکٹرانک ذرائع پر رقم نہیں جیسا کہ اس کیس میں مقدمہ چل رہا ہے۔

عدالت میں ملزمان۔ تصویر: ہونگ ہنگ

مدعا علیہ ہو بو فوونگ (ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین - TVSI، VTP گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)، وکیل Nguyen Thanh Cong نے کہا کہ پراسیکیوٹر کی طرف سے ان کے مؤکل کے لیے 10-11 سال قید کی سزا بہت سخت تھی۔

وکیل کے مطابق مدعا علیہ فوونگ نے ابتدائی پالیسی مرحلے اور متاثرین کو فروخت کرنے کے مرحلے میں حصہ نہیں لیا۔ مدعا علیہ نے سرمایہ کاروں کو بانڈز جاری کرنے میں معاونت کے مرحلے میں حصہ لیا۔ ابتدائی مرحلے میں، Quang Thuan، An Dong، اور Sunny World کمپنیوں نے پرائمری کمپنیوں کو قانون کے مطابق بانڈز جاری کیے۔

تاہم، بعد کے مراحل میں جب کیش فلو چلاتے ہوئے، TVSI کو بانڈز کی منتقلی اور 35,000 سے زیادہ متاثرین کو تقسیم اور فروخت کرتے ہوئے، خلاف ورزیاں ہوئیں۔ مدعا علیہ فوونگ نے صرف پالیسی حاصل کی اور بانڈز جاری کرنے میں تعاون کیا، فیصلہ نہیں کیا یا دوسرے مدعا علیہان کو جرم کرنے کی ہدایت نہیں کی۔

وکیل Nguyen Thanh Cong نے جیوری سے درخواست کی کہ وہ "منظم جرائم" کے بڑھتے ہوئے حالات پر غور کرے اور اس کا جائزہ لے۔ اس کیس میں، مدعا علیہ فوونگ کو Truong My Lan سے پالیسی موصول نہیں ہوئی، اس لیے اسے بانڈز جاری کرنے کا مقصد معلوم نہیں تھا۔

لہذا، وکیل نے کہا کہ استغاثہ کا یہ اندازہ کہ مدعا علیہ فوونگ نے ایک منظم جرم کیا ہے، کیس کے معروضی رویے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔

عدالت میں ملزمان۔ تصویر: ہونگ ہنگ

اسی طرح، مدعا علیہ ٹو تھی انہ داؤ (VTP گروپ کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، جنہیں پراسیکیوٹر نے 30-36 ماہ قید کی سزا سنانے کی تجویز پیش کی تھی)، وکیل Nguyen Do Bao Chau نے کہا کہ تفتیشی دستاویزات اور بیانات اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ مدعا علیہان نے ملی بھگت کی، اپنے آپ کو تفویض کردہ کاموں میں تفویض کیا۔

لہذا، وکیل کا خیال ہے کہ "منظم جرم" کے بڑھتے ہوئے حالات کو لاگو کرنے کے لیے کافی بنیاد نہیں ہے جیسا کہ پراسیکیوٹر کے دفتر کے نمائندے نے تجویز کیا ہے، اور ٹرائل پینل سے دوبارہ جائزہ لینے کی درخواست کرتا ہے۔ وکیل یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ ٹرائل پینل واپس آجائے، ضبطی کو منسوخ کرے، اور مدعا علیہ کو ضبط کیے گئے اثاثوں، منجمد اکاؤنٹس، اور رئیل اسٹیٹ کو ضبط کرنے سے روکے جو کیس سے مکمل طور پر غیر متعلق ہیں۔

چی تھاچ - تھانہ چنگ

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post76.html