شارک بن کی گرفتاری: "پراسرار بٹوے" نگن لوونگ کا پیچیدہ پیمانہ

اہم لنک

14 اکتوبر کو، ہنوئی سٹی پولیس نے اعلان کیا کہ تفتیشی پولیس ایجنسی نے نیکسٹ ٹیک گروپ کے چیئرمین مسٹر Nguyen Hoa Binh (عام طور پر شارک بن کے نام سے جانا جاتا ہے) کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے تاکہ "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی جس سے سنگین نتائج برآمد ہوں" کے جرائم کی تحقیقات کی جائیں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے متعلقہ مالیاتی لین دین کو واضح کرنے کے لیے بھی توسیع کی، بشمول Ngan Luong Payment Gateway کی بہت سی رقم کی منتقلی کی سرگرمیاں۔

خاص طور پر، تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، Ngan Luong Payment Gateway کا تعلق NextTech ایکو سسٹم سے ہے اور یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کی تصدیق کی ضرورت ہے، خاص طور پر ای-والیٹس کی رقم کی منتقلی کی سرگرمیوں سے متعلق۔

Ngan Luong ادائیگی گیٹ وے جوائنٹ اسٹاک کمپنی 2012 میں قائم کی گئی تھی، جس کا صدر دفتر 3rd فلور، VTC آن لائن بلڈنگ، نمبر 18 Tam Trinh، Tuong Mai وارڈ، Hanoi پر ہے۔

NganLuong نے خود کو ویتنام میں انٹرنیٹ بینکنگ کے ادائیگی کے سب سے بڑے گیٹ وے کے طور پر متعارف کرایا ہے، جو صارفین کو بینک یا ای-والیٹ Nganluong.vn کے ذریعے آن لائن ادائیگی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

Vụ Shark Bình bị bắt: Quy mô phức tạp của chiếc ví bí ẩn Ngân Lượng - 1 — Ngan Luong بہت سے ادائیگی کے چینلز کے ساتھ آن لائن ادائیگی کے حل فراہم کرتا ہے (تصویر: Ngan Luong)

تعارف کے مطابق، Ngan Luong ویتنام میں سب سے زیادہ ادائیگی کے چینلز کے ساتھ فروخت کنندگان کے لیے آن لائن ادائیگی کے حل فراہم کرتا ہے جیسے کہ بین الاقوامی کارڈز، گھریلو ATM کارڈز، انٹرنیٹ بینکنگ، QR Pay، e-wallets، بینک ٹرانسفر... کمپنی قسطوں کی ادائیگی کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے، اپنی جانب سے ادائیگی، ٹوکنائزیشن کارڈ لنکنگ، MPOS کے ذریعے ادائیگی، ٹنگ باکس، لنک باکس پیمنٹ...

اس کے علاوہ، Ngan Luong بھی سرحد پار ادائیگی اور رقم کی منتقلی کی خدمات کی حمایت کرتا ہے۔ تعارف کے مطابق، یہ ادائیگی کا گیٹ وے ویتنام کے صارفین سے غیر ملکی فروخت کنندگان کے لیے VND میں ادائیگی جمع کرتا ہے، جو کہ مقبول ادائیگی کے طریقوں جیسے کہ بین الاقوامی کارڈز، گھریلو کارڈز، QR کوڈ، موبائل بینکنگ، اور ای-والیٹس کی حمایت کرتا ہے۔

NganLuong کے الحاق شدہ بینک سرحد پار ای کامرس لین دین پر ویتنامی قانون کے مطابق ٹیکس اور فیس کو تبدیل کرنے اور کٹوتی کرنے کے بعد بیرون ملک فروخت کنندگان کو رقم منتقل کریں گے۔

جناب Nguyen Hoa Binh Ngan Luong کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں، اور مسٹر Dinh Hong Quan جنرل ڈائریکٹر اور قانونی نمائندے کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ، مسٹر کوان گوڈگیم سروس جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور HTTPS ویتنام ٹیکنالوجی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے رجسٹرڈ مالک بھی ہیں۔

خاص طور پر، کمپنی کا پروفائل شیئر ہولڈر کے ڈھانچے اور سرمائے کی شراکت کی قدر میں بہت سی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ 2018 کے آخر میں، Ngan Luong کا چارٹر کیپیٹل 52.7 بلین VND تھا۔

مئی 2022 میں، Ngan Luong نے اپنا سرمایہ VND 52.7 بلین سے بڑھا کر VND 280 بلین کر دیا، لیکن اس نے اپنے شیئر ہولڈر ڈھانچے کا اعلان نہیں کیا۔ صرف ایک ماہ کے بعد، کمپنی نے اپنے سرمائے کو تقریباً 370 بلین VND تک بڑھانا جاری رکھا۔

تاہم، 2024 کے اوائل تک، کمپنی نے پہلے کی طرح اپنا سرمایہ کم کر کے 52.7 بلین VND کر دیا، جو کہ تقریباً 86% کی کمی کے مساوی ہے۔

ڈونگ کے اربوں کی دسیوں مالیت مسٹر Dinh ہانگ کوان کی کمپنیوں

Ngan Luong کے جنرل ڈائریکٹر اور قانونی نمائندے مسٹر Dinh Hong Quan کے بارے میں، اس انٹرپرائز کے علاوہ، وہ دو دیگر کمپنیوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جن میں Godgame Service Joint Stock Company اور HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company شامل ہیں۔

Vụ Shark Bình bị bắt: Quy mô phức tạp của chiếc ví bí ẩn Ngân Lượng - 2 — مسٹر ڈنہ ہونگ کوان شارک بن کے ماحولیاتی نظام میں Ngan Luong کے جنرل ڈائریکٹر ہیں (تصویر: NextTech)۔

گوڈگیم سروس جوائنٹ اسٹاک کمپنی 30 اکتوبر 2018 کو قائم کی گئی تھی، جس کا صدر دفتر ہنوئی میں ہے، جو بنیادی طور پر الیکٹرانک گیم بزنس کے شعبے میں کام کرتی ہے، آن لائن گیمز فراہم کرتی ہے۔

کمپنی کے پاس ابتدائی چارٹر کیپٹل 100 ملین VND تھا، جس میں سے مسٹر ڈنہ ہونگ کوان نے 90 ملین VND، محترمہ Ta Thuy Duong اور Mr Nguyen Phu Son نے 5 ملین VND کا تعاون کیا۔ نومبر 2018 کے آخر تک، کمپنی نے اپنا سرمایہ بڑھا کر 10 بلین VND کر لیا، لیکن شیئر ہولڈر کے ڈھانچے اور ملکیت کے تناسب کا اعلان نہیں کیا گیا۔

HTTPS ویتنام ٹکنالوجی جوائنٹ اسٹاک کمپنی 28 اپریل 2022 کو قائم کی گئی تھی، اس کی مرکزی کاروباری لائن سافٹ ویئر پبلشنگ تھی۔ کمپنی کے پاس 10 بلین VND کا چارٹر کیپٹل ہے، جس میں سے مسٹر ڈنہ ہونگ کوان نے 6.5 بلین VND (65%)، محترمہ Ngo Thi Ngoc نے 2.5 بلین VND (25%) اور محترمہ Dinh Thi Thhuy نے 1 بلین VND (10%) کا تعاون کیا۔

ہنوئی پولیس کے مطابق، مئی 2021 میں، مسٹر Nguyen Hoa Binh اور متعدد ساتھیوں نے 100 بلین ٹوکن جاری کرتے ہوئے "AntEx ڈیجیٹل کرنسی" پروجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے 5 بلین VND (جن میں سے مسٹر بن نے 2 بلین کا تعاون کیا) کا تعاون کیا۔ اگست سے نومبر 2021 تک، اس گروپ نے تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو 33.2 بلین ٹوکن فروخت کیے، جس سے 4.5 ملین USDT (تقریباً 117 بلین VND) کمائے گئے۔

2021 کے آخر میں، مسٹر بن نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے 50 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے عزم کے ساتھ "Next100 Blockchain" فنڈ کے ذریعے پروجیکٹ کو فروغ دینا جاری رکھا۔ تحقیقات کے نتائج نے یہ طے کیا کہ بانی گروپ نے 30,000 سرمایہ کاروں کے بٹوے سے رقم نکال لی، غیر معمولی طور پر بڑی رقم مختص کی۔

تحقیقاتی ایجنسی نے عارضی طور پر رقم، سیکیورٹیز اکاؤنٹس، اور رعایا کے اثاثوں کو حراست میں لے لیا اور منجمد کر دیا، جس میں تقریباً 600 تولے سونا، 18 سرخ کتابیں، 2 کاریں شامل ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 900 بلین VND ہے۔

ہنوئی پولیس تحقیقات کو وسعت دے رہی ہے اور نیکسٹ ٹیک گروپ کے ماحولیاتی نظام میں رکن کمپنیوں سے متعلق خلاف ورزیوں اور غلط کاموں کو واضح کر رہی ہے۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm