وان تھنہ فاٹ کیس: مدعا علیہان سے ہزاروں اربوں ڈونگ اور ریل اسٹیٹ کا ایک سلسلہ جمع کرنا

فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مدعا علیہان کی جائیداد اور نقدی ضبط کریں۔

وین تھین فاٹ گروپ میں کیس کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے 1,284 قرضوں کے بارے میں SCB کی رپورٹ کے مطابق، 1 اپریل تک، کچھ قرضوں کی اصل اور سود دونوں کی مکمل ادائیگی ہو چکی ہے، جس کی کل رقم VND2,000 بلین سے زیادہ ہے۔ فی الحال، مدعا علیہ لین کے قرضوں کی تعداد کم ہو کر 1,243 ہو گئی ہے، جو کہ 1,122 محفوظ اثاثوں کے کوڈز کے مطابق ہے۔

لہذا، نقصانات کی رقم جس کی تلافی کے لیے محترمہ لین ذمہ دار ہیں 673,800 بلین VND تک کم کر دی گئی ہیں، جس میں ڈوونگ ٹین ٹرووک (ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) اور متعدد دیگر مدعا علیہان سے کٹوتی کی گئی رقم بھی شامل ہے۔

پینل نے ان اثاثہ جات کوڈز میں سے 1,122 کو مسلسل انتظام اور ہینڈلنگ کے لیے SCB کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرضوں کی وصولی کے لیے اثاثوں کو ہینڈل کرنے کے عمل کے دوران، اگر کوئی باقی رہ گیا ہے، تو اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ (C03، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) محکمہ اقتصادی پولیس (C03، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) کے ساتھ اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سے اثاثے Truong My Lan کے ہیں اور مدعا علیہ کی دیگر معاوضے کی ذمہ داریوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

ججوں کے پینل نے یہ بھی کہا کہ کیس کو حل کرنے کے عمل کے دوران، انہوں نے محترمہ ٹروونگ مائی لین کے معاونین سے نوٹ بکیں اکٹھی کیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 108,000 بلین VND اور 14.7 ملین امریکی ڈالر کی رقم وان تھنہ فاٹ بلڈنگ میں منتقل کی گئی رقم نہ صرف SCB کی طرف سے تھی بلکہ بانڈز سے بھی۔

لہذا، عوامی عدالت نے درخواست کی کہ محکمہ C03 اور سپریم پیپلز پروکیوری، کیس کی تحقیقات کو بڑھانے کے عمل کے دوران، اس رقم کے ارد گرد ہونے والی خلاف ورزیوں کو فیز 2 میں تصفیہ کی بنیاد کے طور پر واضح کرتے رہیں۔

ججوں کے پینل کے مطابق، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے کیس میں ایس سی بی سے سرمایہ کاری کرنے اور کئی پروجیکٹوں کی منتقلی کے لیے رقم لینے کا معاملہ جو ضبط کیا جا رہا ہے، اس کے پاس واضح قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ لہذا، ججوں کا پینل سفارش کرتا ہے کہ تفتیشی ایجنسی مدعا علیہ سے متعلق جائیداد اور منصوبوں کی تصدیق اور وضاحت جاری رکھے جو اس کیس میں حل نہیں ہوئے ہیں تاکہ درست نوعیت کا تعین کیا جا سکے، قانون کی دفعات کے مطابق حل کیا جائے، اور نقصان کی تلافی کے لیے ضبطی کو یقینی بنایا جائے۔

اس کے علاوہ، عوامی عدالت نے وان تھنہ فاٹ گروپ کے نام سے ریل اسٹیٹ، حصص، زمین کے استعمال کے حق سرٹیفکیٹس، بچت کی کتابوں اور کمپنی کے دیگر اثاثوں کو ضبط کرنا اور عارضی طور پر حراست میں لینا جاری رکھا یا متعلقہ ذمہ داریوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے افراد، مدعا علیہان اور دیگر متعلقہ افراد کو تفویض کیا گیا۔

اس کے علاوہ، ججوں کے پینل نے مدعا علیہ ڈونگ ٹین ٹرووک کو حکم دیا کہ وہ SCB کو 692 بلین VND سے زیادہ کی تلافی جاری رکھے۔ اگر مدعا علیہ ٹروک اور اس کی بیوی کے اثاثے کافی نہیں ہیں تو، مدعا علیہ کاو ویت ڈنگ کے تمام اثاثے جو ضبط کیے جا رہے ہیں مدعا علیہ ٹروک کی مسلسل معاوضے کی ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ عدالت نے مدعا علیہ ٹروک کو 2,204 بلین VND کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا، یہ رقم مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی ذمہ داری سے کٹوتی کی جائے گی۔

مدعا علیہ Nguyen Thanh Tung اور Dong Phuong Petroleum Company کو SCB کو 443 بلین VND کے ساتھ معاوضہ دینے پر مجبور کریں، 300 بلین VND منتقل کریں جو مسٹر Nguyen Van Hao نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو SCB کے ذریعے معاوضہ دینے کے لیے ادا کیا تاکہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی ذمہ داریوں سے کٹوتی کی جا سکے۔

پولیس کیس کے فیز 2 کی تفتیش کر رہی ہے۔

وین تھین فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ یونٹس میں پیش آنے والے کیس کے بارے میں، 2023 میں پولیس کے کام کے حالات اور نتائج پر پریس کانفرنس میں، میجر جنرل نگوین وان تھان - محکمہ اقتصادی جرائم کی تفتیش کے ڈپٹی ڈائریکٹر - نے کہا کہ یہ ایک بڑا کیس ہے، جس میں بڑی تعداد میں مدعا علیہان اور لوگ شامل ہیں۔ اس لیے تحقیقاتی ایجنسی نے کیس کو الگ کر کے 2 مرحلوں میں تفتیش کی۔

فیز 2 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے دو اہم جرائم کی چھان بین پر توجہ مرکوز کی: بانڈز سے متعلق "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور وان تھنہ فاٹ گروپ سے متعلق "منی لانڈرنگ"۔

"منی لانڈرنگ" کے ایکٹ کے بارے میں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے بینکنگ سرگرمیوں کے ذریعے جو رقم نکالی تھی، وہ اس مدعا علیہ نے ملک بھر میں رئیل اسٹیٹ خرید کر اور ایک حصہ بیرون ملک منتقل کی تھی۔

بانڈز کے جعلی اجراء کے بارے میں میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے ابتدائی طور پر یہ طے کیا کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے 4 اداروں کے ذریعے 25 بانڈ پیکج جاری کیے تھے۔ ان بانڈ لاٹس کی کل مالیت 30,000 بلین VND سے زیادہ تھی، اور انہیں خریداروں (بانڈ ہولڈرز) کو رقم اکٹھا کرنے اور پھر اسے مختص کرنے کے مقصد سے فروخت کیا گیا تھا۔

Truong My Lan اور Tuan Chau Group سے متعلق جائیدادوں کا ایک سلسلہ ضبط کر لیا گیا۔

فی الحال، تفتیشی پولیس ایجنسی مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ تعاون کے معاہدے کی وجہ سے Au Lac (جن کی ملکیت مسٹر ڈاؤ ہانگ ٹوئن کی ہے) کی 8 جائیدادوں کی منتقلی کو روک رہی ہے۔

عدالت نے Quoc Cuong Gia Lai کو مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو 2,882 بلین VND سے زیادہ ادا کرنے کا حکم دیا

Quoc Cuong Gia Lai کمپنی کی 6 رئیل اسٹیٹس کی ضبطی کو ہٹانے کی درخواست کے جواب میں، عدالت نے اعلان کیا کہ جب کمپنی مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین سے وصول کی گئی 2,882 بلین VND سے زیادہ کی رقم واپس کرے گی تو ضبطی کو ہٹا دیا جائے گا۔