وان تھنہ فاٹ کیس: مدعا علیہان سے ہزاروں اربوں ڈونگ اور ریل اسٹیٹ کا ایک سلسلہ جمع کرنا

فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مدعا علیہان کی جائیداد اور نقدی ضبط کریں۔

وین تھین فاٹ گروپ میں کیس کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے 1,284 قرضوں کے بارے میں SCB کی رپورٹ کے مطابق، 1 اپریل تک، متعدد قرضوں کی اصل رقم اور سود دونوں کی مکمل ادائیگی ہو چکی ہے، جس کی کل رقم VND2,000 بلین سے زیادہ ہے۔ فی الحال، مدعا علیہ لین کے قرضوں کی تعداد کم ہو کر 1,243 ہو گئی ہے، جو کہ 1,122 محفوظ اثاثوں کے کوڈز کے مطابق ہے۔

لہذا، نقصانات کی رقم جس کی تلافی کے لیے محترمہ لین ذمہ دار ہیں کم کر کے 673,800 بلین VND کر دی گئی ہیں، جس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو ڈوونگ ٹین ٹرووک (ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) اور متعدد دیگر مدعا علیہان نے نتائج کے ازالے کے لیے ادا کی ہے۔

پینل نے ان اثاثوں میں سے 1,122 کو مسلسل انتظام اور ہینڈلنگ کے لیے SCB کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرض کی وصولی کے لیے اثاثوں کو سنبھالنے کے عمل کے دوران، اگر کوئی باقی رہ گیا ہے، تو اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ (C03، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ (C03، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) کے ساتھ اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سے اثاثے Truong My Lan کے ہیں اور اسے مدعا علیہ کی دیگر معاوضے کی ذمہ داریوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

ججوں کے پینل نے یہ بھی کہا کہ کیس کو حل کرنے کے عمل کے دوران، انہوں نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے معاونین سے نوٹ بکیں اکٹھی کیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 108,000 بلین VND اور 14.7 ملین امریکی ڈالر کی رقم وان تھین فاٹ بلڈنگ میں نہ صرف SCB کی طرف سے تھی بلکہ بانڈز سے بھی تھی۔

لہذا، عوامی عدالت نے درخواست کی کہ محکمہ C03 اور سپریم پیپلز پروکیوری، کیس کی توسیعی تحقیقات کے دوران، اس رقم کے ارد گرد ہونے والی خلاف ورزیوں کو فیز 2 میں تصفیہ کی بنیاد کے طور پر واضح کرنا جاری رکھیں۔

ججز کے پینل کے مطابق، حقیقت یہ ہے کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے ایس سی بی سے پیسے لیے اور بہت سے پراجیکٹس جو ضبط کیے جا رہے ہیں ان کی سرمایہ کاری اور منتقلی کے لیے اس کے پاس واضح قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ اس لیے ججز کا پینل سفارش کرتا ہے کہ تفتیشی ادارہ مدعا علیہ سے متعلقہ رئیل اسٹیٹ اور پروجیکٹس کی تصدیق اور وضاحت جاری رکھے جو اس کیس میں حل نہیں ہوئے ہیں تاکہ درست نوعیت کا تعین کیا جا سکے اور انہیں قانون کی دفعات کے مطابق حل کیا جائے، نقصان کی تلافی کے لیے ضبطی کو یقینی بنایا جائے۔

اس کے علاوہ، عوامی عدالت نے وان تھنہ فاٹ گروپ کے نام سے ریل اسٹیٹ، حصص، زمین کے استعمال کے حق سرٹیفکیٹس، بچت کی کتابوں اور کمپنی کے دیگر اثاثوں کو ضبط کرنا اور عارضی طور پر حراست میں لینا جاری رکھا یا متعلقہ ذمہ داریوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے افراد، مدعا علیہان اور دیگر متعلقہ افراد کو تفویض کیا گیا۔

اس کے علاوہ، ججوں کے پینل نے مدعا علیہ ڈونگ ٹین ٹرووک کو حکم دیا کہ وہ SCB کو 692 بلین VND سے زیادہ کی تلافی جاری رکھے۔ اگر مدعا علیہ ٹروک اور اس کی بیوی کے اثاثے کافی نہیں ہیں تو، مدعا علیہ کاو ویت ڈنگ کے تمام اثاثے جو ضبط کیے جا رہے ہیں مدعا علیہ ٹروک کی مسلسل معاوضے کی ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ عدالت نے مدعا علیہ ٹروک کو 2,204 بلین VND واپس کرنے کا حکم دیا، یہ رقم مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی ذمہ داری سے کٹوتی کی جائے گی۔

مدعا علیہ Nguyen Thanh Tung اور Dong Phuong Petroleum Company کو SCB کو 443 بلین VND کے ساتھ معاوضہ دینے پر مجبور کریں، 300 بلین VND منتقل کریں جو مسٹر Nguyen Van Hao نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو SCB کے ذریعے معاوضہ دینے کے لیے ادا کیا تاکہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی ذمہ داریوں سے کٹوتی کی جا سکے۔

پولیس کیس کے فیز 2 کی تفتیش کر رہی ہے۔

وین تھین فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ یونٹس میں پیش آنے والے کیس کے بارے میں، 2023 میں پولیس کے کام کی صورت حال اور نتائج کے بارے میں پریس کانفرنس میں، میجر جنرل نگوین وان تھانہ - محکمہ اقتصادی جرائم کی تفتیش کے ڈپٹی ڈائریکٹر - نے کہا کہ یہ ایک بڑا کیس ہے، جس میں بڑی تعداد میں مدعا علیہان اور متعلقہ افراد موجود ہیں۔ اس لیے تحقیقاتی ایجنسی نے کیس کو الگ کر کے 2 مرحلوں میں تفتیش کی۔

فیز 2 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے دو اہم جرائم کی چھان بین پر توجہ مرکوز کی: بانڈز سے متعلق "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور وان تھنہ فاٹ گروپ سے متعلق "منی لانڈرنگ"۔

"منی لانڈرنگ" کے ایکٹ کے بارے میں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے بینکنگ سرگرمیوں کے ذریعے جو رقم نکالی ہے، اس مدعا علیہ نے ملک بھر میں رئیل اسٹیٹ خرید کر اور ایک حصہ بیرون ملک منتقل کیا تھا۔

بانڈ جاری کرنے کی دھوکہ دہی کے بارے میں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے ابتدائی طور پر اس بات کا تعین کیا کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے 4 اداروں کے ذریعے 25 بانڈ پیکج جاری کیے تھے۔ ان بانڈ لاٹس کی کل مالیت 30,000 بلین VND سے زیادہ تھی، جسے خریداروں (بانڈ ہولڈرز) کو رقم اکٹھا کرنے اور پھر مختص کرنے کے مقصد سے فروخت کیا گیا تھا۔

Truong My Lan اور Tuan Chau Group سے متعلق جائیدادوں کا ایک سلسلہ ضبط کر لیا گیا۔

فی الحال، تفتیشی پولیس ایجنسی مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ تعاون کے معاہدے کی وجہ سے Au Lac (جن کی ملکیت مسٹر ڈاؤ ہانگ ٹوئن کی ہے) کی 8 جائیدادوں کی منتقلی کو روک رہی ہے۔

عدالت نے Quoc Cuong Gia Lai کو حکم دیا کہ وہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو 2,882 بلین VND سے زیادہ ادا کرے۔

Quoc Cuong Gia Lai کمپنی کی جانب سے 6 رئیل اسٹیٹس کی ضبطی کو ہٹانے کی درخواست کے جواب میں، عدالت نے اعلان کیا کہ جب کمپنی مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین سے وصول کردہ 2,882 بلین VND سے زیادہ کی رقم واپس کرے گی تو ضبطی کو ہٹا دیا جائے گا۔