5 مارچ سے وین تھین فاٹ کیس کا پہلا مقدمہ

16 فروری کو، ہو چی منہ شہر کی عوامی عدالت سے خبروں میں کہا گیا کہ 5 مارچ سے 29 اپریل تک شہر کی عوامی عدالت مقدمے میں مدعا علیہان ترونگ مائی لین (68 سالہ، وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن)، چو لیپ کو (68 سال کی عمر کے) اور 84 دیگر مدعا علیہان کے خلاف مقدمے کی پہلی سماعت کرے گی۔

مدعا علیہان کو درج ذیل جرائم میں سے کسی ایک کے لیے مقدمے کے لیے لایا گیا: جائیداد کا غبن، رشوت، رشوت وصول کرنا، کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی، سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کا غلط استعمال، ذمہ داری کا فقدان جس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں، مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال۔

مقدمے کی سماعت چیف کریمنل جج فام لوونگ ٹوان نے کی۔ سپریم پیپلز پروکیورسی نے سپریم پیپلز پروکیوریسی اور ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیورسی کے 10 پراسیکیوٹرز کو مقدمے کی کارروائی کے لیے تفویض کیا۔

گرفتاری کے وقت مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین پر تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: غبن، رشوت، کریڈٹ اداروں کی سرگرمیوں میں قرض دینے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی اور اس کے پانچ وکیل تھے: فان ٹرونگ ہوائی، فان من ہوانگ، نگوین ہوئی تھیپ، گیانگ ہونگ تھانہ اور ٹرونگ تھانہ ڈک۔

اس سے پہلے، VTC نیوز کا جواب دیتے ہوئے، ہو چی منہ سٹی پیپلز کورٹ کے چیف آف آفس مسٹر فام نگوک ڈوئی نے کہا کہ SCB میں کریڈٹ سرگرمیوں میں خلاف ورزیوں سے متعلق وان تھنہ فاٹ کیس میں دستاویزات کے تقریباً 2,500 سیٹ تھے، جو 104 فائل بکسوں میں پیک کیے گئے تھے، جن کا وزن تقریباً 6 ٹن تھا، جس میں تقریباً 1 ملین ریکارڈ تھے۔

لہذا، عدالت نے فائلوں کو ذخیرہ کرنے، وکلاء کے لیے دستاویزات کی فوٹو کاپی اور تحقیق کے لیے حالات پیدا کرنے، اور تحفظ کے لیے فائر پروٹیکشن سسٹم اور کیمرے نصب کرنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تیار کیا۔

مسٹر ڈیو کے مطابق، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے اندازہ لگایا تھا کہ کیس کی بہت سی فائلیں ہوں گی، اور یہ کہ سینکڑوں وکلاء 86 مدعا علیہان کے دفاع میں حصہ لیں گے اور بہت سے افراد اور تنظیمیں اس کیس میں شامل ہیں۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کی طرف سے جاری کردہ فرد جرم کے مطابق، وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن، ٹرونگ مائی لین پر تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: جائیداد کا غبن، رشوت، اور کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی۔

منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین پر الزام لگایا کہ اگرچہ وہ SCB بینک میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا تھا، اس بینک کے رہنماؤں کی ایک سیریز کو اجارہ داری اور کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ 304,000 بلین VND سے زیادہ کے غبن میں مدد کر سکے۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ 2012 سے اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB کے 85 - 91.5% حصص حاصل کیے اور اپنے پاس رکھے تھے۔ اس کے بعد سے، مدعا علیہ اپنے مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے SCB کی تمام سرگرمیوں کو ہدایت دینے، چلانے اور ان میں ہیرا پھیری کرنے کی "طاقت" کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گئی۔

وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کے ساتھیوں پر متعدد کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جن میں شامل ہیں: SCB میں کلیدی عہدوں کے لیے اپنے بھروسہ مند افراد کو منتخب کرنا اور ترتیب دینا؛ Truong My Lan کی درخواست پر قرض دینے اور فنڈز کی تقسیم میں مہارت رکھنے والے SCB کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کی خدمات حاصل کرنا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ اداروں کے رہنما ہیں۔

اس کے علاوہ، ٹروونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر ضمانت کی قدر کو بڑھاوا دیا۔ ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں؛ رقم نکالنے کے منصوبے بنائے، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "کاٹ دیا"؛ خراب قرضوں کو فروخت کیا، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے، خراب قرضوں کو کم کرنے، خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے موخر کریڈٹ قرض فروخت کیے؛ ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرنے کے لیے رشوت دی اور متاثر کیا۔

وہاں سے، ٹروونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے، مختلف عہدوں اور کرداروں کے ساتھ، جائیداد کی خلاف ورزی، بینک کے آپریشن کی خلاف ورزی، اور ریاستی ایجنسیوں کی مناسب کارروائی کے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔

جس میں، سپریم پیپلز پروکیوریسی نے طے کیا کہ بہت سی کارروائیاں منظم ملی بھگت کی صورت میں نفیس اور چالاک چالوں کے ساتھ انجام دی گئیں، خاص طور پر سنگین نتائج کا باعث بنی، خاص طور پر بڑی رقم کو نقصان پہنچایا گیا۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین کے کیس کے بارے میں، ایس سی بی کے دو سابق چیئرمین اور پانچ دیگر کے خلاف وین تھین فاٹ کیس میں مقدمہ چلایا گیا تھا لیکن وہ فرار ہیں، اس لیے پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے مطلوب نوٹس جاری کیا۔

مطلوب افراد میں شامل ہیں: نگوین تھی تھو سونگ (سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز آف ایس سی بی)، ڈنہ وان تھانہ (ایس سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین)، چیم من ڈنگ (ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)، ٹرام تھیچ ٹن (ایس سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق ممبر)، سن ہنری کا زیانگ (ایس سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق ممبر)، جارج لیبر بورڈ کے ڈائریکٹر سن ہینری کا جیانگ (ایم ایس سی بی)۔ SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر) اور Nguyen Lam Anh Vu (SCB کی بین تھانہ برانچ کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر)۔

مندرجہ بالا 7 مدعا علیہان سے وان تھنہ فاٹ کیس میں بینکنگ سرگرمیوں، بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں اور اثاثوں کے غبن کے حوالے سے ضوابط کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

آخر میں، کچھ مدعا علیہان کے لیے جو ایس سی بی بینک کے سابق رہنما تھے جو فرار ہو چکے ہیں، تفتیشی ایجنسی نے ایک مطلوب نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے نرمی حاصل کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع کے حق سے دستبردار ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔

ہوانگ تھو

ماخذ