القبض على مدير إحدى الشركات في هوي بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني

في 22 مايو/أيار، وافقت النيابة العامة الشعبية في مقاطعة ثوا ثين - هوي على قرار محاكمة المتهم وأمر الاعتقال المؤقت من قبل وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين - هوي ضد نجوين لي كوان (المقيم في شارع فونغ هونغ، حي دونغ با، مدينة هوي - مدير شركة تاي فوك دوك ذات المسؤولية المحدودة) بتهمة جريمة "الاتجار غير المشروع في الفواتير والوثائق لدفع ميزانية الدولة".

وفقًا لتحقيقات الشرطة، في الفترة من أبريل 2023 إلى يناير 2024، اشترى نجوين لي كوان مئات الفواتير ذات القيمة المضافة لمنتجات البيرة من نجوين ثي نونج لشركة Tai Phuoc Duc LLC، والتي يشغل كوان منصب مديرها. وبعد ذلك، استخدم كوان هذه الفواتير للإعلان عن تكاليف المدخلات لشركته، مما تسبب في خسارة كبيرة لميزانية الدولة.

وفيما يتعلق بهذه القضية، قامت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين - هوي في وقت سابق في 28 فبراير/شباط بمقاضاة وإصدار أوامر تفتيش بحق نجوين ثي نونغ، وفام ثوي دونج، وتشاو ثي هوي، ولي ثي نغوك آنه. ومن بينهم نجوين ثي نونغ وفام ثوي دونغ اللذان تم احتجازهما مؤقتا.

قرأ ضباط وكالة شرطة التحقيقات في ثوا ثين - شرطة هوي القرار بمحاكمة واحتجاز نجوين لي كوان. (الصورة: VKS)

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها قوات الشرطة، فإن نجوين ثي نونغ، بسبب معرفتها بالمحاسبين فام ثوي دونج، وتشاو ثي هواي، ولي ثي نغوك آنه، طلبت من هؤلاء المحاسبين إصدار فواتير لشركة تاي فوك دوك. سيتم بموجب الاتفاق دفع 0.1% من القيمة الإجمالية للسلع بعد الضريبة على الفاتورة.

استفادت كل من فام ثوي دونج، وتشاو ثي هواي، ولي ثي نغوك آنه من تكليفهم من قبل صاحب العمل بإدارة الفواتير، وإصدار الفواتير يوميًا للعملاء بناءً على الطلب، وتجميع فواتير البيع بالتجزئة لهذا اليوم، وقامت كل من فام ثوي دونج، وتشاو ثي هواي، ولي ثي نغوك آنه بموازنة مبيعات التجزئة اليومية للعملاء الذين لم يتلقوا الفواتير. ثم قم بأخذ الكمية المتبقية إلى فاتورة شركة Tai Phuoc Duc حسب طلب Nguyen Thi Nhung.

باعت شركة فام ثوي دونج 173 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة بعد الضريبة تزيد عن 3.4 مليار دونج؛ باعت شركة Chau Thi Hoai 51 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة بعد الضريبة تزيد عن 920 مليون دونج؛ باعت شركة Le Thi Ngoc Anh 19 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة تزيد عن 333 مليون دونج.

وتجري حاليًا التحقيقات في القضية من قبل وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين - هوي.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html