فيما يتعلق بقضية العميل الذي خسر فجأة 58 مليارًا في MSB (بنك فيتنام البحري التجاري المشترك)، قدم قائد شرطة هانوي في المؤتمر الصحفي حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 الذي عقدته لجنة الشعب في هانوي بعد ظهر يوم 28 مارس معلومات عن الحادث.
وبناء على ذلك، قال اللواء نجوين ثانه تونغ - نائب مدير شرطة المدينة. قالت هانوي إنه في 10 أكتوبر 2023، تلقت وكالة الأمن والتحقيقات بشرطة مدينة هانوي تقريراً من بنك MSB حول اكتشاف موظف البنك المذكور أعلاه وهو يظهر علامات الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
اتهم تقرير إخباري أعلاه السيدة بوي ثي هواي آنه (من مواليد عام 1984، وتقيم في مبنى سكني رقم 390 بو دي، لونغ بيان) - مديرة فرع ثانه شوان في بنك إم إس بي - بوجود علامات احتيال واستيلاء على أصول العملاء بمبلغ 165 مليار دونج.
وبناءً على نتائج التحقيق في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال نائب مدير شرطة مدينة هانوي إن وكالة التحقيق بدأت قضية واحتجزت السيدة بوي ثي هوي آنه مؤقتًا. توصلت التحقيقات الأولية إلى أن السيدة آنه قامت بالاحتيال والاستيلاء على أصول 8 ضحايا بمبلغ 338 مليار دونج.
صرّح اللواء نجوين ثانه تونغ قائلاً: "تتخذ الشرطة حاليًا إجراءاتٍ لاستعادة الأصول وإعادتها إلى الضحايا. في البداية، تبيّن عدم وجود شركاء، وتواصل الشرطة التحقيق".
اللواء نجوين ثانه تونغ - نائب مدير شرطة مدينة هانوي.
وفي وقت سابق، قال بنك فيتنام البحري التجاري المشترك (MSB) إن بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي نشرت مؤخرًا معلومات تتعلق بعملاء أبلغوا عن فقدان أموال في حسابات مفتوحة في أحد فروع البنك.
وفي هذا الصدد، أفاد بنك MSB أنه أثناء عملية التحقق من العمليات والتقييم الدوري للموظفين في الفروع، اكتشف هذا البنك علامات غير عادية تتعلق بعدد من الموظفين والعاملين مع مجموعة من العملاء (الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة مع بعضهم البعض قبل الانضمام إلى بنك MSB).
وقد قامت MSB بشكل استباقي بتقديم معلومات إلى السلطات من أجل التوضيح.
وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة NTL (هانوي) إن أكثر من 58 مليار دونج في حساب مفتوح في بنك MSB اختفت فجأة.
بعد أكثر من عامين من إيداع الأموال، ما زلتُ أودع وأسحب الأموال بشكل طبيعي. ولكن في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعتني شرطة مدينة هانوي للعمل، وأُبلغت بأن الأموال التي أودعتها في بنك MSB لم تعد متوفرة. حتى الآن، تجاوز إجمالي رصيدي 58 مليار دونج، حسبما قالت السيدة NTL.
وأكدت السيدة NTL أيضًا أنها لم تسحب أي أموال، ولم تفوض أحدًا، ولم توقع على أي مستندات.
وقالت السيدة "ل" إنها ذهبت مرارا وتكرارا إلى بنك MSB لأكثر من نصف عام لتقديم شكوى وطلب إعادة أكثر من 58 مليار دونج مودعة في هذا البنك. لكن البنك رفض توضيح سبب الخسارة ولم يقم بسدادها حتى الآن، قائلاً إنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة .
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)