تم القبض على رئيس مكتب المعاملات المصرفية في كوانج نينه بتهمة اختلاس 80 مليار

في مساء يوم 18 أكتوبر، أعلنت شرطة مقاطعة كوانج نينه أن وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية قامت بمقاضاة واحتجاز مؤقت لتران فان تاي - رئيس مكتب معاملات ماو كيه، بنك آن بينه التجاري المساهم (ABBank) بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"تزوير الأختام والوثائق الخاصة بالوكالات والمنظمات".

قام المتهم بتزوير تأكيدات من مكتب تسجيل حقوق استخدام الأراضي بشأن شهادات مزورة لحقوق استخدام الأراضي، وتزوير نسخ مصدقة من عقود القروض وعقود الرهن العقاري بين ممثلي البنوك والعملاء، وإنشاء خطط قروض "مزيفة" للاستيلاء على مبالغ كبيرة من المال بشكل استثنائي.

تم محاكمة تران فان تاي واحتجازه مؤقتًا بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"تزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات".

اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة كوانغ نينه أن تران فان تاي (من مواليد 1992) استغل منصبه المعين لارتكاب سلسلة من الانتهاكات.

توصلت التحقيقات الأولية إلى أن تاي استخدم 21 شهادة مزورة لاستخدام الأراضي و4 دفاتر توفير مزورة لإنشاء طلبات قروض مزورة، ووافق على صرفها ذاتيًا وفقًا لسلطته للاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 80 مليار دونج من بنك AB.

كان تاي نفسه يدرك تمامًا أن أفعاله تسببت في عواقب وخيمة بشكل خاص، لكن تاي نفذ أفعاله بطريقة جريئة ومحسوبة بعناية لإخفائها.

أصدرت وكالة التحقيق قرارات الادعاء بحق فام نغوك هونغ.

وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، واصلت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه اكتشاف أن فام نجوك هونج - نائب رئيس قسم العملاء في أحد البنوك التي لديها فرع في ماو خي - تاي كوانج نينه منذ عام 2020، قام بشكل متكرر بإقراض تران فان تاي أموالاً بأسعار فائدة تصل إلى 123.42٪ سنويًا، أي 6.17 مرة أعلى من سعر الفائدة المقرر، لتحقيق ربح غير قانوني بقيمة مليار دونج.

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه قرارًا بمقاضاة المتهم ومنعه من مغادرة مكان إقامته بتهمة ارتكاب جريمة "الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية" وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 201 من قانون العقوبات.

وتقوم إدارة شرطة مقاطعة كوانغ نينه بالتحقيق في القضية وتوسيع نطاقها، والتعامل معها بشكل صارم وفقًا للأنظمة.

نجوين هيو

المصدر: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html