عقوبات أكثر صرامة على التسويق متعدد المستويات

(Baothanhhoa.vn) - عندما يتم تشديد التسويق متعدد المستويات التقليدي، يستمر العديد من الأشخاص في أن يصبحوا ضحايا للتسويق متعدد المستويات المقنع، مما يتسبب في عواقب وخيمة سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث الثقة الاجتماعية. وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة العمل على استكمال النظام القانوني لتنظيم هذا النشاط.

يعلن موقع Crossfi عن عملة افتراضية تسمى MPX (الصورة: الإنترنت).

تحت غطاء عروض الثراء السريع، يواصل المحتالون "استخدام" نموذج التسويق متعدد المستويات لتنظيم ندوات مبيعات مقنعة، وجمع رأس المال بشكل غير قانوني، وإغراء المشاركين بالاستثمار في البورصات الافتراضية والعملات المشفرة ذات الأصل غير المعروف. لقد خسر العديد من الأشخاص عشرات، بل ومئات الملايين من الدونغ، ليجدوا أنفسهم محاصرين في "شبكة عنكبوتية" مغلقة من الاحتيال، دون أي فرصة لاستعادة الأموال التي خسروها. وبحسب إحصاءات السلطات، فإن الاحتيال الاستثماري هو الشكل الأكثر تطوراً للاحتيال عبر الإنترنت اليوم، حيث تصل قيمة الأموال التي يتم جمعها من الضحايا إلى آلاف المليارات من دونج.

في فبراير 2025، اعتقلت شرطة مدينة هانوي 8 من زعماء جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية قامت بالاحتيال على المستثمرين بالعملة الافتراضية، واستولت على أصول بقيمة 500 مليار دونج. في هذه الحالة، تعرض الضحية الأكبر للاحتيال بمبلغ 13 مليار دونج. ومن المعروف أنه من خلال موقع Crossfi، قامت المجموعة بإنشاء عملة افتراضية تسمى MPX لتعدين عملات XFI (المدرجة في البورصة). سيتم استخدام هدف الإعلان الخاص بالعملة الافتراضية XFI للاستهلاك والدفع بدلاً من العملة القانونية الفيتنامية دونج. قامت هذه العصابة الإجرامية بتدريب موظفي خدمة العملاء على إجراء مكالمات هاتفية وتنظيم مؤتمرات لإغراء الضحايا للاستيلاء على الأموال عن طريق شراء العملة الافتراضية التي تم إنشاؤها ذاتيًا. ويستمر العديد من الضحايا في إغراء وإغراء العديد من الأقارب للمشاركة في الحصول على العمولات، وبالتالي فإن عدد الضحايا المعنيين كبير جدًا.

وفي فبراير 2025 أيضًا، ألقت شرطة منطقة ثانه هوا ، نهو شوان، القبض على 9 أشخاص في حلقة احتيال وغسيل أموال من خلال قاعة تداول العملات الأجنبية Fnory.com. إنها بورصة للأوراق المالية أنشأها مجموعة من الأشخاص ويتم الإعلان عنها على أنها بورصة بريطانية، وتحقق أرباحًا عالية لجذب الضحايا للاستثمار ووضع أوامر لشراء وبيع الأسهم المدرجة في البورصة. وقامت المجموعة بتقسيم الأرباح من الضحايا إلى حسابات عديدة أو استخدامها لشراء الفلل والسيارات الفاخرة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات غير القانونية نحو 200 مليار دونج.

وبحسب إدارة المنافسة وحماية المستهلك ( وزارة الصناعة والتجارة )، هناك الآن أكثر من 20 شركة فقط على مستوى البلاد مؤهلة لتشغيل التسويق متعدد المستويات، وهو انخفاض حاد مقارنة بعدد المئات من الشركات قبل عقد من الزمان. في ثانه هوا، يوجد حاليًا 15 شركة مرخصة للعمل وفقًا لطريقة التسويق متعدد المستويات. وهذه الوحدات كلها تتمتع بوثائق قانونية كاملة، وتؤدي واجبات الإبلاغ والمراقبة وفقًا للأنظمة. ومع ذلك، ووفقاً لسجلات السلطات، فبالإضافة إلى الوحدات التي تعمل وفقاً للأنظمة، لا تزال هناك العديد من المنظمات المتخفية تحت هذا النموذج لجذب الناس للمشاركة في أنشطة غير قانونية مثل بيع سلع ذات جودة رديئة، والاستثمارات المالية غير الشفافة، وتعبئة رأس المال على غرار "أخذ الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفع ثمن الأشخاص السابقين".

من أجل تشديد الإدارة وحماية الناس من التطورات المعقدة لأنشطة التسويق متعدد المستويات، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في 10 أبريل 2024 النشرة الرسمية رقم 2624/BCT-CT لإخطار توجيهات وزير الصناعة والتجارة بشأن تعزيز التفتيش والإشراف على أنشطة أعمال التسويق متعدد المستويات في جميع أنحاء البلاد. وعليه، يتعين على إدارات الصناعة والتجارة في المحافظات والمدن التنسيق بشكل استباقي مع قوات الشرطة وإدارة السوق والهيئات ذات الصلة لكشف المخالفات ومعالجتها بشكل صارم، وخاصة أعمال تنظيم الندوات والمؤتمرات المتخفية لبيع السلع أو تعبئة التمويل.

ويشار إلى أن الوثيقة تتطلب أيضًا مراجعة وتقييم جميع الشركات متعددة المستويات العاملة، وتعليق العمليات بشكل حاسم أو إلغاء التراخيص للشركات المخالفة؛ وفي الوقت نفسه، يوصى بأن تقوم الهيئة القضائية بدراسة واقتراح تجريم الأفعال الاحتيالية من خلال التسويق المتعدد المستويات المقنع. وتعتبر هذه خطوة قوية، وتظهر تصميم هيئة الإدارة على تنظيف بيئة الأعمال وحماية الحقوق المشروعة للشعب.

ومع ذلك، فإن الحوادث التي وقعت تظهر أن المجرمين يعملون بطريقة متطورة للغاية، ولديهم المعرفة والمهارات في استخدام التكنولوجيا العالية. لذلك، بالإضافة إلى التدخل الحاسم من قبل السلطات، هناك حاجة إلى يقظة الناس والوقاية الاستباقية.

تونغ لام

المصدر: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm