لا تزال شركة فوك سون مدينة بعشرات الآلاف من المليارات من الدونغ في الضرائب.

[إعلان 1]

في ظهيرة الثاني من مارس، وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري في فبراير، عُرضت معلومات حول نتائج التحقيقات في قضيتي تان هوانغ مينه وFLC؛ حلول سليمة لسوق الأسهم؟ بالإضافة إلى معلومات حول التحقيق في شركة Phuc Son Group المساهمة التي حُوكم عليها مؤخرًا؟ صرّح الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام ، بأن وزارة الأمن العام، من خلال قضيتي FLC وتان هوانغ مينه، قد دقّت ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التلاعب بسوق الأسهم وسوق السندات. وقد أنهت وكالة التحقيق التحقيق، وأعلنت النيابة العامة عن لائحة الاتهام، وستُحيل هذه القضية إلى المحاكمة قريبًا.

الإشارة إلى سلوك التلاعب بالسوق الذي اتبعه ترينه فان كويت

وفقًا للسيد شو: خلال عملية التحقيق، اكتشفت هيئة التحقيق أن تلاعب شركة FLC بسوق الأسهم قد ثبت من خلال فعلين. أولًا، الاحتيال والاستيلاء على الأصول عندما أمر المدعى عليه ترينه فان كويت بإعداد وتوقيع وثائق مزورة لمساهمة رأس المال في شركة FLC FAROS Construction Joint Stock Company، مما أدى إلى تضخم رأس المال من 1.5 مليار دونج إلى 4,300 مليار دونج. بعد ذلك، تم تصديق الوثائق لقبول التسجيل من قِبل هيئة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ومن ثم، ارتكب أعمال احتيالية واستولى على 3,620 مليار دونج.

ثانيًا، عملية التلاعب بسوق الأسهم، حيث وجّه كويت لاستعارة وثائق شخصية من 400 قريب، وتأسيس 20 شركة دون ممارسة أي أعمال تجارية، واستخدام أسماء كيانات قانونية لفتح 500 حساب أوراق مالية لممارسة التلاعب بالأسهم. وتتمثل طريقة التلاعب في شراء وبيع نفس النوع من الأوراق المالية باستمرار، ومطابقة أوامر الشراء والبيع داخل المجموعة لتجنب نقل الملكية فعليًا. كما وضع عدة أوامر شراء وبيع للتحكم في السوق عند فتح وإغلاق السوق، ووضع أوامر شراء وبيع ثم إلغائها لخلق عرض وطلب وهميين لجذب المستثمرين للشراء.

خلال عملية التنفيذ من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، استخدمت هذه المجموعة 190 حسابًا للتلاعب والربح غير القانوني بمبلغ 723 مليار دونج.

توصلت هيئة التحقيق إلى ستة أسباب. وبناءً على ذلك، توجد ثغرات وعيوب في إدارة الدولة، وبعض اللوائح المتعلقة بالقانون، مثل: ضعف الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة على مساهمات رأس المال المُرخص من قِبل الشركات والمنظمات والأفراد، الذين يُصرّحون دون تفتيش أو إشراف، مما يؤدي إلى تقديم إقرارات كاذبة ثم اللجوء إلى تقنين المستندات. ضعف الرقابة على فتح الحسابات، وفتح حسابات الأوراق المالية، وطلب فتح حسابات متعددة بسهولة من الآخرين، وممارسة أنشطة تلاعب. لا تزال العقوبات مخففة، وغير كافية لردع المخالفين. لوائح إدارة الدولة لمراقبة الجودة وخدمات تدقيق المسؤولية الشخصية في هذه المناصب ليست دقيقة وفضفاضة. ضعف الرقابة على أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الجهات المجموعات المغلقة للدعوة وجذب المستثمرين والسيطرة والتلاعب. - صرّح السيد شو بوضوح، قائلاً إن الجهات المختصة تعمل على "سد" هذه الثغرات. نأمل أن يشهد سوق الأسهم نموًا صحيًا في الفترة القادمة.

قال السيد شو أيضًا إنه انطلاقًا من هذه الحالات، وجّهت وكالة الشرطة رسالةً إلى متداولي الأسهم مفادها "أن لا يستغلوا الثغرات القانونية للتلاعب بسوق الأسهم". وأضاف أن أي شخص أو أي منظمة تواصل التلاعب بسوق الأسهم ستُدعى بالتأكيد من قِبل وكالة التحقيق إلى "العيش في مساحة ضيقة" لضمان عمل سوق الأسهم بشكل سليم.

فازت شركة فوك سون بالعديد من المشاريع الكبيرة منذ عام 2015.

فيما يتعلق بشركة فوك سون جروب المساهمة، يقول السيد شو: تعمل هذه الشركة منذ عام ٢٠٠٤ في مجال الإنشاءات على مستوى المقاطعات. ومنذ عام ٢٠١٥، شهدت نموًا ملحوظًا، حيث فازت بالعديد من المشاريع من الشمال والجنوب.

حتى الآن، لدى الشركة 21 مشروعًا باستثمارات إجمالية تزيد عن 40 تريليون دونج. وقد فحصت هيئة التحقيق مشروعين فقط، ووجدت أن الشركة أغفلتهما، ولم تُعلن عنهما في النظام المالي، وتهربت من الضرائب، مما تسبب في خسارة لميزانية الدولة تزيد عن 640 مليار دونج، ولا تزال الشركة مدينة بعشرات المليارات من دونج كضرائب. العديد من المشاريع العقارية غير مؤهلة للبيع أو الطرح في السوق بعد، إلا أن الشركة باعت وجمعت الأموال، لكنها لم تُسلم الأراضي للمستثمرين، مما تسبب في خسائر للمواطنين تقدر بعشرات الآلاف من المليارات من دونج.

وأضاف السيد شو أن المسؤولية تقع في البداية على عاتق الجهات الإدارية لعدم الرقابة على أنشطة الإفصاح المالي لهذه الشركة، وافتقارها إلى التفتيش والإشراف من قبل الجهات المتخصصة.

رغم أن الشركات لا تفي بالتزاماتها الضريبية بالكامل، إلا أنها لا تزال تعمل. ثم لا تدرك حقيقة العمل عند تلقيها المشاريع. على سبيل المثال، كانت هذه الشركة في البداية شركة صغيرة على مستوى المقاطعة، لكنها نمت لتنتشر في كل مكان، وفازت بعطاءات لمشاريع بقيمة عشرات الآلاف من مليارات الدونغ الفيتنامي، في حين أن قدرة الشركة محدودة للغاية. العديد من الشركات القوية لا تتلقى مشاريع كبيرة كهذه. حتى نائب المدير العام لهذه الشركة أنهى للتو الصف الرابع الابتدائي.

قال السيد شو: "نرحب بتغلب الفقراء على الصعوبات، ولكن يجب ألا يؤثر تغلبهم على الصعوبات لتحقيق الثراء على الحقوق والمصالح المشروعة للشعب والدولة. حاليًا، تعمل هيئة التحقيق على توسيع نطاق التحقيق للتركيز على كشف هوية الأشخاص المعنيين والجرائم الصحيحة واستعادة الأصول للدولة والشعب".

[إعلان 2]
مصدر