بعد ظهر يوم 2 مارس/آذار، وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري في فبراير/شباط، عُرضت معلومات حول نتائج التحقيقات في قضيتي تان هوانغ مينه وFLC؛ وحلول سليمة لسوق الأسهم؟ بالإضافة إلى معلومات حول التحقيق في شركة فوك سون جروب المساهمة التي حُوكم عليها مؤخرًا. وصرح الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، بأن وزارة الأمن العام، من خلال قضيتي تان هوانغ مينه وFLC، دقت ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التلاعب بسوق الأسهم والسندات. وقد أنهت هيئة التحقيق التحقيق، وأعلنت النيابة العامة عن لائحة الاتهام، وستُحيل هذه القضية إلى المحاكمة قريبًا.
الإشارة إلى سلوك التلاعب بالسوق الذي اتبعه ترينه فان كويت
وفقًا للسيد شو: خلال عملية التحقيق، اكتشفت هيئة التحقيق أن تلاعب شركة FLC بسوق الأسهم قد ثبت من خلال فعلين. أولًا، الاحتيال والاستيلاء على الأصول عندما أمر المدعى عليه ترينه فان كويت بإعداد وتوقيع وثائق مزورة لمساهمة رأس المال في شركة FLC FAROS Construction Joint Stock Company، مما أدى إلى تضخم رأس المال من 1.5 مليار دونج إلى 4,300 مليار دونج. بعد ذلك، تم تصديق الوثائق لقبول التسجيل من قِبل هيئة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ومن ثم، ارتكب أعمال احتيالية واستولى على 3,620 مليار دونج.
ثانيًا، عملية التلاعب بسوق الأسهم، حيث وجّه كويت لاستعارة وثائق شخصية من 400 قريب، وتأسيس 20 شركة دون ممارسة أي أعمال تجارية، واستخدام اسم الكيان القانوني لفتح 500 حساب أوراق مالية لممارسة أعمال التلاعب بالأسهم. وتتمثل طريقة التلاعب في شراء وبيع نفس النوع من الأوراق المالية باستمرار، وشراء وبيع أوامر متطابقة داخل المجموعة لتجنب نقل الملكية فعليًا. كما وضع أوامر بيع وشراء متعددة للتحكم في السوق عند فتح وإغلاق السوق، ووضع أوامر بيع وشراء ثم إلغائها لخلق عرض وطلب وهميين لجذب المستثمرين للشراء.
خلال عملية التنفيذ من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، استخدمت هذه المجموعة 190 حسابًا للتلاعب والربح غير القانوني بمبلغ 723 مليار دونج.
توصلت هيئة التحقيق إلى ستة أسباب. وبناءً على ذلك، توجد ثغرات وعيوب في إدارة الدولة، وبعض اللوائح المتعلقة بالقانون، مثل: افتقار الجهات المختصة للتفتيش والإشراف والرقابة على مساهمة رأس المال المُرخص في الشركات والمنظمات والأفراد الذين يُصرّحون دون تفتيش أو إشراف، مما يؤدي إلى تقديم إقرارات كاذبة ثم الشروع في إضفاء الشرعية على المستندات. يُسهّل ضعف الرقابة على فتح الحسابات وفتح حسابات الأوراق المالية مطالبة الآخرين بفتح حسابات متعددة وممارسة أنشطة التلاعب. لا تزال العقوبات مخففة، وغير كافية لردع المخالفين. اللوائح المتعلقة بإدارة الدولة لخدمات مراقبة الجودة وتدقيق المسؤولية الشخصية في هذه المناصب ليست محددة وفضفاضة. ضعف الرقابة على أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأشخاص المجموعات المغلقة للدعوة وجذب المستثمرين والسيطرة والتلاعب. صرح السيد شو بوضوح، قائلاً إن الجهات المختصة "تعمل على سد" هذه الثغرات. نأمل أن يتطور سوق الأسهم بشكل صحي في الفترة القادمة.
قال السيد شو أيضًا إنه انطلاقًا من هذه الحالات، وجهت وكالة الشرطة رسالة إلى تجار الأسهم مفادها "أن لا يستغلوا الثغرات القانونية للتلاعب بسوق الأسهم. أي شخص أو أي منظمة تواصل التلاعب بسوق الأسهم ستُدعى بالتأكيد من قبل وكالة التحقيق إلى "العيش في مساحة ضيقة" حتى يعمل سوق الأسهم بشكل سليم.
فازت شركة فوك سون بالعديد من المشاريع الكبيرة منذ عام 2015.
فيما يتعلق بشركة فوك سون جروب المساهمة، يقول السيد شو: تعمل هذه الشركة منذ عام ٢٠٠٤، وتمارس أعمال البناء على مستوى المقاطعات. ومنذ عام ٢٠١٥، شهدت نموًا ملحوظًا، وحصلت على العديد من المشاريع من الشمال والجنوب.
حتى الآن، لدى الشركة 21 مشروعًا باستثمارات إجمالية تزيد عن 40 تريليون دونج. وقد فحصت هيئة التحقيق مشروعين فقط، ووجدت أن الشركة أغفلتهما، ولم تُعلن عنهما في النظام المالي، وتهربت من الضرائب، مما تسبب في خسارة تزيد عن 640 مليار دونج لميزانية الدولة، ولا تزال الشركة مدينة بعشرات المليارات من دونج كضرائب. العديد من المشاريع العقارية غير مؤهلة للبيع أو الطرح في السوق بعد، إلا أن الشركة باعت وجمعت الأموال، لكنها لم تُسلم الأراضي للمستثمرين، مما تسبب في خسارة عشرات الآلاف من المليارات من دونج للشعب.
وأضاف السيد شو أن المسؤولية في البداية تقع على عاتق الجهات الإدارية لعدم الرقابة على أنشطة الإفصاح المالي لهذه الشركة، وافتقارها إلى التفتيش والرقابة من قبل الجهات المتخصصة.
رغم أن الشركات لا تفي بالتزاماتها الضريبية بالكامل، إلا أنها لا تزال تعمل. ثم لا تدرك حقيقة العمل عند تلقيها المشاريع. على سبيل المثال، كانت هذه الشركة في الأصل شركة صغيرة على مستوى المقاطعة، لكنها نمت لتنتشر في كل مكان، وفازت بعطاءات لمشاريع بقيمة عشرات الآلاف من مليارات الدونغ الفيتنامي، في حين أن قدرة الشركة محدودة للغاية. العديد من الشركات القوية لا تتلقى مشاريع كبيرة كهذه. حتى نائب المدير العام لهذه الشركة لم يكمل دراسته الجامعية إلا في الصف الرابع الابتدائي.
قال السيد شو: "نرحب بتغلب الفقراء على الصعوبات، ولكن يجب ألا يؤثر تغلبهم على الصعوبات لتحقيق الثراء على الحقوق والمصالح المشروعة للشعب والدولة. حاليًا، تعمل هيئة التحقيق على توسيع نطاق التحقيق للتركيز على تحديد الأشخاص المعنيين والجرائم الصحيحة واستعادة الأصول للدولة والشعب".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)