لا تزال شركة فوك سون مدينة بعشرات الآلاف من مليارات الدونغ كضرائب.

في ظهيرة الثاني من مارس، وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي الشهري المعتاد لشهر فبراير، والذي تناول نتائج التحقيق في قضيتي تان هوانغ مينه وشركة FLC، وحلولاً لسوق أسهم سليمة، ومعلومات حول التحقيق في قضية شركة فوك سون جروب المساهمة التي رُفعت ضدها دعوى قضائية مؤخراً، صرّح الفريق تو آن خو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام ، بأن وزارة الأمن العام، من خلال قضيتي FLC وتان هوانغ مينه، قد دقّت ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التلاعب بأسواق الأسهم والسندات. وقد أنهت جهة التحقيق تحقيقاتها، وأعلنت النيابة العامة لائحة الاتهام، وستُحال القضية إلى المحاكمة قريباً.

حدد بوضوح أنشطة التلاعب بالسوق التي تقوم بها ترينه فان كويت.

بحسب السيد زو: خلال عملية التحقيق، اكتشفت الجهة المحققة أن تلاعب شركة FLC بسوق الأوراق المالية تجلى من خلال فعلين. أولهما، الاحتيال واختلاس الأصول، حيث قام المتهم ترينه فان كويت بتوجيه إنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأسمالية وهمية في شركة FLC FAROS Construction Joint Stock Company، مما أدى إلى تضخيم رأس المال بمقدار 3102 مليار دونغ فيتنامي، ليرتفع من 1.5 مليار إلى 4300 مليار دونغ. ثم تم إضفاء الصفة القانونية على هذه الوثائق للحصول على موافقة هيئة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ومن ثم، تم تنفيذ أعمال احتيالية لاختلاس 3620 مليار دونغ.

ثانيًا، فيما يتعلق بالتلاعب بسوق الأسهم، وجّه كويت باستخدام وثائق شخصية لـ 400 فرد من أفراد عائلته لإنشاء 20 شركة وهمية لا تمارس أي نشاط تجاري. وباستخدام هذه الكيانات كأسماء قانونية، فتح 500 حساب أوراق مالية للتلاعب بسوق الأسهم. وشملت أساليب التلاعب شراء وبيع نفس نوع الأوراق المالية بشكل متكرر، وإجراء عمليات تداول داخل المجموعة لتجنب نقل الملكية الفعلي، ووضع أوامر بيع وشراء متعددة للتحكم في السوق عند الافتتاح والإغلاق، ووضع أوامر بيع وشراء ثم إلغائها لخلق عرض وطلب مصطنعين، وجذب المستثمرين للشراء.

خلال الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، استخدمت هذه المجموعة 190 حسابًا للتلاعب بالسوق وتحقيق أرباح غير مشروعة بقيمة 723 مليار دونغ فيتنامي.

خلصت جهة التحقيق إلى ستة أسباب. وبناءً على ذلك، وُجدت ثغرات ونواقص في إدارة الدولة، وفي بعض اللوائح المتعلقة بالقانون، منها: افتقار الجهات المختصة إلى التفتيش والإشراف والرقابة على مساهمات رأس المال المؤسسي في الشركات والمؤسسات؛ وتقديم الأفراد لتصريحات دون تفتيش أو إشراف، مما أدى إلى تزويرها وتصديقها لاحقًا. كما لوحظ غياب الرقابة على فتح الحسابات، حيث تمكن آخرون من فتح حسابات الأوراق المالية بسهولة باستخدام أسمائهم لفتح حسابات متعددة والتلاعب بها. ولا تزال العقوبات مخففة وغير كافية لردع المخالفين. كذلك، فإن اللوائح المتعلقة بإدارة الدولة فيما يخص مراقبة الجودة وخدمات التدقيق والمسؤولية الشخصية في هذه المناصب غير محددة ولا تزال متساهلة. وأخيرًا، لوحظ غياب الرقابة على أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استغل بعض الأفراد مجموعات خاصة لاستقطاب المستثمرين والسيطرة عليهم والتلاعب بهم. وأوضح السيد زو أن السلطات تعمل على معالجة هذه الثغرات. ونأمل أن يشهد سوق الأوراق المالية نموًا صحيًا في المستقبل.

كما صرّح السيد زو بأن الشرطة، من خلال هذه القضايا، توجّه رسالة إلى مستثمري سوق الأسهم مفادها: "لا ينبغي لكم استغلال الثغرات للتلاعب بسوق الأسهم. أي شخص أو أي منظمة تستمر في التلاعب بسوق الأسهم ستُستدعى بالتأكيد من قبل جهة التحقيق إلى "الإقامة في مكان مغلق" حتى يتمكن سوق الأسهم من العمل بشكل سليم".

فازت شركة فوك سون بالعديد من المناقصات للمشاريع الكبيرة منذ عام 2015.

فيما يتعلق بقضية شركة فوك سون جروب المساهمة، أفاد السيد زو قائلاً: "تعمل هذه الشركة منذ عام 2004، وبدأت نشاطها في مجال الإنشاءات على مستوى المقاطعات. إلا أنها شهدت منذ عام 2015 توسعاً سريعاً، وحصلت على العديد من المشاريع من شمال فيتنام إلى جنوبها."

حتى الآن، تمتلك الشركة 21 مشروعًا باستثمارات إجمالية تتجاوز 40 تريليون دونغ فيتنامي. وقد فحص المحققون مشروعين فقط، ووجدوا أن الشركة أخفتهما عن السجلات، ولم تُفصح عنهما في النظام المالي للتهرب من الضرائب، مما تسبب في خسائر لميزانية الدولة تتجاوز 640 مليار دونغ. ولا تزال الشركة مدينة بعشرات الآلاف من مليارات الدونغ الفيتنامي كضرائب. كما أن العديد من المشاريع العقارية لم تكن مؤهلة بعد للبيع أو دخول السوق، إلا أن الشركة باعتها وحصلت على الأموال دون تسليم الأراضي للمستثمرين، مما تسبب في خسائر للمواطنين بعشرات الآلاف من مليارات الدونغ.

وأضاف السيد زو أن المسؤولية تقع في البداية على عاتق الهيئات التنظيمية لفشلها في السيطرة على أنشطة إعداد التقارير المالية للشركة وافتقارها إلى الرقابة من قبل الهيئات المتخصصة.

رغم تقاعس هذه الشركات عن الوفاء بالتزاماتها الضريبية، فإنها تواصل العمل. علاوة على ذلك، هناك قصور في فهم قدرات الشركة الحقيقية عند تنفيذ المشاريع. فعلى سبيل المثال، وسّعت هذه الشركة، التي كانت في البداية مؤسسة صغيرة على مستوى المقاطعة، نطاق عملها، وفازت بعطاءات لمشاريع تُقدّر قيمتها بعشرات الآلاف من مليارات الدونغ، على الرغم من قدراتها المتواضعة. ولا تحصل العديد من الشركات الكبرى على مثل هذه المشاريع الضخمة. حتى أن نائب المدير العام للشركة لم يُكمل سوى الصف الرابع الابتدائي.

"إن التغلب على الفقر من خلال المعاناة أمر جدير بالثناء، ولكن يجب ألا ينتهك الأفراد الفقراء الساعون إلى الثراء الحقوق والمصالح المشروعة للشعب والدولة. وتقوم وكالة التحقيقات حاليًا بتوسيع نطاق تحقيقاتها لتوضيح الأمر ومحاكمة الأشخاص المناسبين عن الجرائم المناسبة، واسترداد الأصول لصالح الدولة والشعب"، هذا ما قاله السيد زو.

مصدر: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html