انهيار بورصة العملات الافتراضية، واحتيال على عشرات الآلاف من المستثمرين بما يقرب من 10000 مليار دونج

ولجذب اللاعبين للانضمام إلى بورصة العملات الافتراضية، ينظم هونج ونجا بانتظام تدريبات للقادة وينظمان العديد من الأحداث الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي مع الالتزام بـ "أرباح ضخمة للغاية، وعمولات ضخمة للغاية".

في 28 مايو، أعلنت شرطة مقاطعة دونج ناي أنها قامت للتو بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية (C02 - وزارة الأمن العام )، وشرطة مدينة هانوي، وشرطة مدينة هوشي منه، وشرطة مقاطعات باك جيانج، وهونج ين، وبينه دينه، وداك لاك، وجيا لاي، لتدمير بورصة عملات افتراضية، والاحتيال وإغراء عشرات الآلاف من الأشخاص للاستثمار بمبلغ إجمالي يقارب 10000 مليار دونج.

نجوين كووك معلق في مركز الشرطة. الصورة: شرطة دونغ ناي

وبناء على ذلك، وبعد أكثر من 200 يوم من إنشاء مشروع التحقيق، قامت شرطة مقاطعة دونغ ناي في 19 مايو بالتنسيق مع C02 والشرطة من المقاطعات والمدن المذكورة أعلاه لتنظيم العديد من مجموعات العمل للسيطرة على 5 مشتبه بهم واعتقالهم في وقت واحد.

ومن بين هؤلاء، تم التعرف على الزعيمين وهما نجوين كووك هونغ (41 عاما) وبوي ثي ثانه نجا (34 عاما)، وكلاهما يعيشان في هانوي .

ومن خلال التحقيق، اعترف المشتبه بهم أنه في حوالي فبراير 2023، استأجر هونغ شخصًا لكتابة برنامج حول عملة افتراضية تسمى Matrix Chain مقابل 20 ألف USDT (USDT هي عملة مشفرة، تم تحويلها إلى حوالي 520 مليون VND)، ثم دعا Nga للمساهمة برأس المال للقيام بالأعمال التجارية.

الطريقة هي دعوة المشاركين في مشروع العملة الافتراضية Matrix Chain؛ يجب على كل مشارك دفع 1 USDT (ما يعادل حوالي 26000 VND).

ولجذب اللاعبين، ينظم هونج ونغا بانتظام تدريبات للقادة وينظمان العديد من الأحداث الترويجية، وينشئان مجتمعات من الأندية والمجموعات على منصات الشبكات الاجتماعية مع الالتزام بـ "أرباح ضخمة للغاية، وعمولات ضخمة للغاية".

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص، واستثمروا ما يقرب من 10000 مليار دونج

وبحسب الشرطة، اجتذبت بورصة العملات الافتراضية التي يديرها هونج ونجا عشرات الآلاف من المشاركين بأكثر من 138 ألف حساب مسجل، مع إيداعات تزيد عن 394 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 10 آلاف مليار دونج).

المشتبه به بوي ثي ثانه نجا. الصورة: شرطة دونغ ناي

بعد أن قام اللاعبون بإيداع الأموال، استخدم هونج ونجا العديد من الحيل للحصول عليها. ومن الأموال التي اختلساها، استخدم المشتبه بهما نحو 40% لدفع رواتب القادة، و5% للترويج للعملة.

احتفظ هونج ونجا بالـ 55% المتبقية، ثم اشتريا عقارات بما في ذلك الشقق والمنازل والأراضي في هانوي، وباك نينه، وهوا بينه، وهونج ين، وتاي نجوين... كلها أعطيت لوالدي نجا ونجا.

وتقوم وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة دونج ناي حاليا بالتحقيق بشكل عاجل وملاحقة المشتبه بهم والتعامل معهم وفقا لأحكام القانون.

المصدر: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html