اقتراح لمقاضاة رئيس FLC السابق ترينه فان كويت بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية

[إعلان 1]

في 28 أكتوبر، أصدر مكتب وكالة التحقيقات الجنائية (CSDT) التابعة لوزارة الأمن العام استنتاج التحقيق في القضية الجنائية رقم 34/KL-VPCQCSDT التي وقعت في شركة FLC Group Joint Stock Company، وشركة BOS Securities Joint Stock Company، وشركة Faros Construction Joint Stock Company والشركات ذات الصلة، والتي نفذها ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة FLC Group Joint Stock Company) وشركاؤه، واقترح مقاضاة ترينه فان كويت وشركائه وفقًا لأحكام الفقرة 2، المادة 211 والفقرة 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015 بتهمة جرائم "التلاعب بسوق الأوراق المالية" و"الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

حتى الآن، هناك أسباب كافية لعملية التحقيق لتحديد: خلال الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه ترينه فان كويت، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC، ترينه ثي مينه هوي (شقيقة كويت) وشركائه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، محققين ربحًا غير قانوني قدره 723،322،534،069 دونج.

أوضحت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا بمحاكمة 20 متهمًا، وهم: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هيو، ترينه ثي ثوي نغا، هونج تران كيو دونج، نغوين كوينه آنه، نغوين ثي ثانه فونج، نغوين ثي ثو توم، بوي نجوك تو، تران ثي لان، كواتش ثي شوان ثو، ترينه فان داي، نغوين فان مانه، ترينه فان نام، نغوين كوانغ ترونغ، نغوين ثي هونغ دونغ، ترينه ثي ثانه هوين، ترينه توان، نغوين ثي نغا، هوانغ ثي هو، دو ثي هوين ترانج، لارتكابهم جريمة "التلاعب في سوق الأوراق المالية" بموجب البند 2، المادة 211 من قانون العقوبات لعام 2015.

خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016، في الواقع، ساهم المساهمون بمبلغ 1،197،511،082،182 دونج فقط في رأس المال الأساسي لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة ولكن بغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية؛ من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت مرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع مستندات مزورة ومستندات مساهمة رأس المال بمبلغ 3،102،488،917،818 دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق الملكية في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة إلى 4،300 مليار دونج؛ ومن ثم اقترح تسجيل 430 مليون سهم من أسهم شركة Faros Construction Joint Stock Company المدرجة في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها وتخصيص 3,620,722,083,518 دونج من المستثمرين.

أوضحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة 04 متهمين، بما في ذلك: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هوي، ترينه ثي ثوي نجا، هوونغ تران كيو دونج؛ أصدرت المحكمة قرارًا بمحاكمة المتهم الأول نجوين ثين فو بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 174 من قانون العقوبات لسنة 2015.

كلفت وزارة الأمن العام 200 وكالة تحقيق للشرطة على جميع المستويات في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية بتلقي التقارير والتحقق وتسجيل البيانات من المستثمرين الذين لا يزالون يمتلكون أسهم ROS في شركة Faros Construction Joint Stock Company.

[إعلان 2]
رابط المصدر