إزالة الصعوبات التي تواجه شركات التصدير لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال في التجارة الدولية

لماذا تقع شركات التصدير باستمرار في فخاخ الاحتيال، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الفيتنامية في معاملات التجارة الدولية؟

لم تهدأ بعد قضية الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا، ولكن في الآونة الأخيرة، يُشتبه في أن 5 شحنات من الفلفل والقرفة والكاجو واليانسون النجمي ... بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار أمريكي تم تصديرها إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة من قبل شركات فيتنامية، قد تعرضت للاحتيال وهي معرضة لخطر الضياع.

هذه ليست قصة جديدة في التجارة الدولية، وخاصة أنشطة التصدير، لكن هذه الحيل أصبحت أكثر تعقيداً وتسبب عواقب وخيمة على شركات التصدير.

إذن ما هو سبب هذه القصة، ولماذا تقع شركات التصدير باستمرار في فخاخ الاحتيال، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الفيتنامية في معاملات التجارة الدولية؟

أجرى الأستاذ المشارك الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد في جامعة الاقتصاد الوطني، مقابلة مع الصحافة حول هذه القضية.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

الأستاذ المشارك، الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد، جامعة الاقتصاد الوطني. (المصدر: VNE)

استنادًا إلى تطورات قضية بعض المنتجات الزراعية والتوابل المصدرة من فيتنام إلى الإمارات العربية المتحدة والتي يشتبه في كونها مزورة، ما هو رأيك في هذه المسألة؟

تعرض الشركاء في الإمارات العربية المتحدة الذين اشتروا المنتجات الزراعية والتوابل للاحتيال الكامل لأن الشركات الفيتنامية كانت ضعيفة في عمليات الاستيراد والتصدير، وكان من السهل التلاعب بها من قبل الشركاء الأجانب.

عادةً ما يتبع الشركاء طريقتين لتشديد الالتزامات والحقوق. الأولى هي التشديد من خلال عقد يفرض شروطًا مجحفة بحق الشركات الفيتنامية. أما الثانية، فهي الاعتماد على خبرتهم في مجال الأعمال، حيث يلجأون إلى التشديد بناءً على مهاراتهم المهنية. غالبًا ما يكون العقد غامضًا، حتى أنهم يوقعون فاتورة مبدئية دون بند للتحكيم أو الشكاوى، ثم عندما يدركون حجم المخاطر التي قد يتعرض لها الشريك، يلجؤون إلى التشديد أو البحث عن طرق للتهرب من التزامات الدفع. في هذه الحالة، نجد أنهم يلجؤون إلى الطريقة الثانية.

سيدي، في الواقع، هناك العديد من الشركات التي تخاطر عند العمل مع شركاء أجانب. برأيك، ما سبب هذا الوضع؟

تشمل المخاطر في تجارة الاستيراد والتصدير أطرافًا من البائعين والمشترين والبنوك وغيرها من المؤسسات. عندما يعتزم أحد الأطراف الاحتيال، غالبًا ما تظهر سيناريوهات استباقية أولية وعلامات غير معتادة تختلف عن الممارسات التجارية المعتادة.

معظم الشركات الفيتنامية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات ميزانية ضئيلة لتوظيف مستشارين أو تعيين موظفين ذوي تدريب رسمي في كل من الشؤون الاقتصادية والقانونية، لذلك غالباً ما يتم "استدراجها" إلى فخاخهم من قبل الشركاء الأجانب.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تنطوي تجارة الاستيراد والتصدير على مخاطر تتعلق بثلاثة تدفقات: تدفق السلع والخدمات، وتدفق المعلومات، والتدفق المالي. ولا يزال السبب بشريًا، حيث يشارك بعض الأفراد في عمليات البيع والشراء بنوايا احتيالية. وتتطور أساليب الاحتيال باستمرار لتصبح عمليات احتيال احترافية. ولكن على النقيض من ذلك، فإن الشركات الفيتنامية التي تعاني من ضعف في مجال عملها هي الأكثر عرضة للمخاطر.

من ناحية أخرى، أدى التراجع الأخير في السوق الدولية إلى وضع ضغط نفسي على الشركات الفيتنامية التي ترغب في بيع البضائع للحفاظ على أعمالها، مما يجعلها أكثر عرضة للاستغلال.

إذن، برأيك، في هذه الحالة أو حالات مماثلة، ما الذي يجب على الشركات فعله لاستعادة أموالها وبضائعها؟

للحصول على المال والسلع في حالات مماثلة، في رأيي، يلزم اتباع الخطوات التالية.

أولاً، تحتاج الشركات إلى تحديث معارفها ومهاراتها وعملياتها التجارية في مجال الاستيراد والتصدير بشكل استباقي.

ثانياً، إذا لم تكن متأكداً، فأنت بحاجة إلى استشارة الخبراء، حتى خبراء التجارة في السفارات، والمحامين أو الخبراء الاقتصاديين في الجامعات، والإدارات والوكالات سيقدمون لك المشورة والدعم.

عادة ما تكون هناك الخدمات التالية للدعم: صياغة العقود، والمشورة القانونية؛ والاستشارات المتعلقة بإجراءات الأعمال والتنفيذ مع كل من الأطراف المصدرة والمستوردة.

إذن، برأيك، ما هي العوامل التي تحتاج الشركات إلى إتقانها لتجنب المخاطر عند الدخول في عقود مع شركاء أجانب في "ساحة" التجارة الدولية، وما هي العلامات التي يمكن من خلالها "اكتشاف" وتحديد الحيل الاحتيالية في المعاملات؟

تحتاج الشركات إلى إتقان المعرفة والمهارات اللازمة لأعمال الاستيراد والتصدير، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تحتاج إلى دعم من الخبراء؛ وتحتاج إلى مراجعة المخاطر القانونية والمهنية في المعاملات التجارية الدولية.

تحتاج المؤسسات إلى التشاور بشأن عمليات منع المخاطر المتعلقة بالسلع والمدفوعات والمعلومات مثل عمليات التحقق من المعلومات وعمليات فحص المعلومات وتحديد الحالات الشاذة في المعاملات والمدفوعات.

وعلى وجه التحديد، يحتاج الشركاء إلى التحقق من المنطق، والتحقق من المقر الرئيسي، ومعلومات الحساب، واختيار استخدام أربع طرق دفع أساسية من النقد، أو التحصيل، أو تحويل الأموال، أو خطاب الاعتماد.

مصدر