محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة لمجموعة تاي دونج

[إعلان 1]

في يوم 20 أكتوبر، تلقت وزارة الأمن العام معلومات، بعد فترة من التحقيق لتوضيح الأعمال غير القانونية في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك خام المعادن النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي التابعة لشركة ثاي دونج جروب المساهمة؛ وفي يوم 9 أكتوبر، قامت إدارة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب في وقت واحد وبشكل عاجل بتفتيش 21 موقعًا للاستغلال والتجمع والأعمال والمنازل الخاصة للمواضيع ذات الصلة في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة.

تمكنت السلطات من ضبط ما يقدر بنحو 13715 طنًا من خام المعادن النادرة وأكثر من 1400 طن من خام الحديد مؤقتًا.

توصل التحقيق الأولي إلى أن: دوآن فان هوان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ونغوين فان تشينه، نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة ثاي دوونغ جروب المساهمة، قاما بتوجيه وتنظيم الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لـ 11،233،102 كجم من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج و152،856،646 كجم من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني بلغ إجماليه حوالي 632 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ مما ساعد شركة Thai Duong Group Joint Stock Company على ترك أكثر من 28 مليار دونج من دفاتر المحاسبة المكتسبة من بيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وعدم الوفاء بالتزام الإقرار ودفع الضرائب، مما تسبب في أضرار (مؤقتة) للدولة تزيد عن 7.5 مليار دونج.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة قضية انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة في شركة مساهمة عامة تابعة لمجموعة ثاي دونج والوحدات ذات الصلة.

قررت إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام إحالة 6 أشخاص إلى المحاكمة والتوقيف المؤقت والتفتيش.

حيث تمت محاكمة دوآن فان هوان ونغوين فان تشينه بتهمة ارتكاب جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 227 والفقرة 3 من المادة 221 من قانون العقوبات؛

تمت محاكمة دانج تران تشي، المدير، وفام ثي ها، المحاسب في شركة هوب ثانه فات، ولو آنه توان، رئيس مجلس الإدارة، ونغوين ثي هين، المحاسب في شركة فيتنام للأرض النادرة المساهمة، بتهمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، على النحو المنصوص عليه في البند 3، المادة 221 من قانون العقوبات.

في يوم 19 أكتوبر، وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا ، نفذت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام القرارات والأوامر الإجرائية ضد 6 متهمين وفقًا للقانون.

وتركز وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام على التحقيق وتوضيح طبيعة وأدوار وأفعال المشتبه بهم والأشخاص ذوي الصلة لتوسيع نطاق التحقيق وتوضيح طبيعة القضية واستعادة الأصول للدولة بشكل كامل.

منه الثلاثاء

[إعلان 2]
مصدر