وذكرت معلومات من وزارة الأمن العام أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قامت بالتنسيق مع وحدات مهنية لتوضيح علامات وجود حلقة تهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام بقيادة نجوين ثي هوا في كوانج تري والتهرب الضريبي الذي يحدث في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي، مع لي شوان تونج كرئيس لمجلس الإدارة والمدير العام.
وقد حددت النتائج أنه من عام 2022 حتى الآن، قام نجوين ثي هوا (المقيم في بلدة لاو باو، منطقة هوونغ هوا، كوانج تري ) ونجوين ثي جاي بتنظيم حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب (بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج) من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية، كوانج تري لبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمت محاكمة المتهمين. (صورة: وزارة الأمن العام)
أعلنت شركة فو كوي وأبلغت عن تسوية ضريبية في عام 2021 بشكل غير نزيه، منتهكة بذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 143 من قانون إدارة الضرائب رقم 38/2019/QH14 بشأن التهرب الضريبي، مما تسبب في ضرر للدولة، والذي تم تحديده في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.
استناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 23 يونيو قراراً بمقاضاة قضية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، بمقاطعة كوانج تري، وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.
المتهمون (من اليسار إلى اليمين): لي شوان تونغ، لي ثوي كوينه.
في الوقت نفسه، أصدرت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام قراراً بملاحقة وتطبيق الإجراءات الوقائية بحق 18 شخصاً بجريمة «التهريب»، وهم: نغوين ثي هوا، نغوين ثي غاي، نغوين ثي ثين، ترونغ ثي هوين، نغوين ثي ثوي، دو ثي ثوي، نغوين ثي فان (كوانغ تري)، نغوين فان ثونغ، نغوين هوو فونغ، نغوين هوو بينه، لو ذا هاي، تران آنه سون، دانغ فان دينه، نغوين ثي فان (يدير متجر كيم لينه للذهب)، تران كونغ كوان، لو مينه توان، دام آنه توان، نغوين خاك بونغ.
وقررت الوحدة أيضًا مقاضاة وتطبيق التدابير الوقائية ضد لي شوان تونغ ولي ثوي كوينه بتهمة جريمة "التهرب الضريبي".
وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا ، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر المذكورة أعلاه.
تعمل وكالة شرطة التحقيقات على تجميع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم وتوسيع نطاق التحقيق في القضية ؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أصول الأشخاص لضمان استردادها للدولة.
حكمة
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)