وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات، قالت وكالة التحقيق إنه فيما يتعلق بعملية الاحتيال والاستيلاء على الأصول، أصدرت السيدة ترونغ مي لان وشركاؤها في الفترة من 2018 إلى 2020، 25 حزمة من السندات المزيفة، بدون ضمانات، وهم الآن معسرون.

تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه السندات الـ 25 30,869 مليار دونج، مع ديون مستحقة تزيد عن 30,081 مليار دونج. حددت هيئة التحقيق الضحايا بأنهم 35,824 من حاملي السندات، يمتلكون 25 رمزًا لسندات أربع شركات، هي آن دونج، وكوانغ ثوان، وساني وورلد، وسيترا، وقت بدء القضية (7 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

وبحسب شهادة رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات، ترونغ ماي لان، في وكالة شرطة التحقيقات، أبلغ مرؤوسوها السيدة لان في عام 2018 أن بنك SCB كان تحت ضغط لدفع الفائدة للناس وسداد العديد من الديون المالية المتبقية من ديون بقيمة 133 ألف مليار دونج عند دمج 3 بنوك في عام 2012.

nh scb.png
أُبلغت السيدة ترونغ ماي لان من مرؤوسيها أن بنك SCB يتعرض لضغوط لسداد الديون والفوائد المستحقة. الصورة: VietNamNet

من ناحية أخرى، في عام ٢٠١٧، قامت هيئة الرقابة والتفتيش المصرفي التابعة لبنك الدولة بتفتيش بنك SCB. وقد حوّلت نتائج التفتيش بنك SCB من بنك مُدعوم لإعادة الهيكلة إلى بنك يعمل بشكل طبيعي، مع قيود على حدود الائتمان والعديد من الأنشطة الأخرى، مما أدى إلى جمود في عمليات بنك SCB.

في هذا الوقت، اقترحت السيدة نجوين فونج هونغ، نائبة المدير العام لبنك SCB، مرارًا وتكرارًا على السيدة لان استخدام شركة An Dong وشركات أخرى من مجموعة Van Thinh Phat لإصدار سندات للحصول على مصدر للتعامل مع الديون، مما يساعد بنك SCB على التغلب على الصعوبات.

وذكرت السيدة لان أنها وافقت في ذلك الوقت على سياسة استخدام شركة آن دونج لإصدار السندات.

في البداية، اقترحت السيدة فونج هونغ إصدار سندات لشركة آن دونج بقيمة تتراوح من 10000 مليار دونج إلى 15000 مليار دونج، ولكن لاحقًا، بسبب الوضع الفعلي، نشأت العديد من الضغوط المالية، لذلك أصدرت سندات لشركة آن دونج بقيمة تصل إلى 25000 مليار دونج إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.

اغتنمت السيدة لان فرصة الغداء في المقر الرئيسي لمجموعة فان ثينه فات في مدينة هوشي منه لدعوة بعض "الأوراق الرابحة" للمناقشة.

على وجه التحديد، دعت السيدة لان السيد دينه فان ثانه، رئيس مجلس إدارة SCB؛ والسيد فو تان هوانغ فان، المدير العام لـ SCB؛ والسيدة نجوين فونغ هونغ، نائبة المدير العام لـ SCB؛ والسيد نجوين تيان ثانه، المدير العام لشركة SVSI للأوراق المالية؛ والسيد هو بو فونغ، نائب المدير العام المسؤول عن المالية في مجموعة فان ثينه فات لتناول العشاء.

خلال الوجبة، اقترحت السيدة لان إقراض أموال لشركة آن دونج لإصدار السندات، وتعبئة الأموال لعمليات بنك SCB، وكلفت الأفراد المذكورين أعلاه بالبحث والتنفيذ بشكل استباقي.

على وجه الخصوص، يتولى السيد فو تان هوانغ فان دور توجيه وتشغيل بنك SCB لتنفيذ عملية طرح واستشارة وبيع السندات التي تصدرها الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات للشعب.

تتولى السيدة نجوين فونغ هونغ مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة لإصدار السندات، وتنسيق التدفقات النقدية واستخدام عائدات جمع السندات، وإدارة ومراقبة استخدام الأموال. كما تُكلَّف بمهام محددة أخرى.

الالتزام بالتغلب على عواقب الرئيس فان ثينه فات

خلال عملية العمل مع شرطة التحقيق، اعترفت السيدة ترونغ ماي لان بأن سياسة إصدار سندات الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات كانت مخالفة للقانون لأن الأموال من بيع السندات لم تُستخدم للاستثمار أو الإنتاج أو لتوليد الإيرادات لسداد الديون لحاملي السندات، ولكن تم استخدامها للتعامل مع الأزمة المالية لبنك SCB، مما أدى إلى عدم القدرة على الدفع.

تتحمل السيدة لان مسؤولية أخطائها وتسدد دين السندات لحاملي السندات في الأشكال التالية:

استخدام جميع أموال السيدة لان وأصولها التي تم الاستيلاء عليها وتجميدها ومصادرتها، وجميع الأموال والأصول التي أمرت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه الأفراد والمنظمات بإعادتها أو تعويض السيدة لان لإعطاء الأولوية لسداد الديون وفوائد السندات لحاملي السندات.

وعلاوة على ذلك، تأمل السيدة لان أن يكون الأفراد والمنظمات المشاركة في استخدام الأموال التي يتم جمعها من سندات هذه الشركات مسؤولين أيضاً عن ضمان سداد الديون وفوائد السندات بالكامل للشعب.