عمليات الاحتيال تحيط بالناس.

توخ الحذر عند إجراء عمليات تحويل الأموال مستقبلاً

ألقت شرطة مقاطعة ثانه هوا مؤخراً القبض على مشتبهين اثنين: فام فان دونغ (26 عاماً، مقيم في حي هوانغ ديو، مدينة تاي بينه ، مقاطعة تاي بينه) وتران مينه هيو (26 عاماً، مقيم في بلدية دونغ هوا، مدينة تاي بينه) للتحقيق في تورطهما في الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

في السابق، كان دونغ وهيو يتنقلان بدراجتهما النارية إلى المتاجر في منطقتي تريو سون ودونغ سون ( مقاطعة ثانه هوا ). عند شراء البضائع، كان دونغ وهيو يطلبان من أصحاب المتاجر استبدال الأموال المحولة من البنوك نقدًا. استخدم المشتبه بهما حساباتهما المصرفية لإنشاء أوامر تحويل أموال مستقبلية (وليست فورية). بعد إنشاء الأمر، كانا يضغطان على زر التحويل. أفاد تطبيق البنك بنجاح عملية التحويل، ولكن في اليوم التالي، ولعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب، لم يتمكن البنك من تنفيذ أمر التحويل، وبالتالي لم يتسلم المستفيد الأموال. باستخدام هذه الطريقة، ارتكب دونغ وهيو العديد من عمليات الاحتيال في المنطقتين المذكورتين.

تعمل قوة شرطة مقاطعة ثانه هوا على رفع مستوى الوعي بين الجمهور بشأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

تكلفة المكالمة الهاتفية... أكثر من 200 مليون دونغ فيتنامي

نوع آخر من عمليات الاحتيال يستخدم أسلوبًا جديدًا تمامًا، حيث يستطيع المحتالون خداع الناس بسهولة باستخدام الهاتف فقط. في ظهيرة يوم 12 مارس، اتصل رجل يُدعى السيدة LTY، صاحبة متجر ثين باو للذهب والفضة (في بلدة ين كات، مقاطعة نهو شوان، محافظة ثانه هوا)، مُعرّفًا نفسه باسم دوي، وطلب شراء 3 سبائك ذهبية مقابل 209 ملايين دونغ فيتنامي. ثم أضاف الرجل السيدة Y كصديقة على تطبيق زالو وطلب منها توصيل الذهب إلى السيدة NTH، صاحبة متجر هوا فاي للذهب والفضة (الواقع أيضًا في بلدة ين كات).

في الوقت نفسه، تلقت السيدة ن.ت.هـ مكالمة هاتفية من رجل عرّف نفسه باسم دوي، قال إنه يريد بيع السيدة هـ. ثلاث سبائك ذهبية مقابل 203 ملايين دونغ فيتنامي. وأخبر دوي السيدة هـ. أن الذهب موجود في منزل السيدة ي. وطلب منها الذهاب إلى منزلها لاستلامه.

تبين أن الخبر صحيح، فذهبت السيدة هـ إلى منزل السيدة ي لأخذ الذهب، ووثقت بها السيدة ي وسلمتها الذهب. بعد ذلك، حولت السيدة هـ مبلغ 203 ملايين دونغ فيتنامي إلى رجل يُدعى دوي عبر الحساب المصرفي الذي قدمه لها.

فيما يخص السيدة (ص)، بعد تسليم البضائع وانتظارها لفترة طويلة دون استلام المال من الرجل المسمى دوي، اتصلت بالسيدة (ح) للاستفسار. فأخبرتها السيدة (ح) أنها حوّلت كامل ثمن الذهب إلى الرجل المسمى دوي. عند هذه النقطة، أدركت كلتا السيدتين (ح) و(ص) أنهما وقعتا ضحية احتيال، فتقدمتا ببلاغ للشرطة.

باستخدام أسلوب مماثل، في نهاية شهر مارس، تعرض مدير شركة في مقاطعة كوانغ شوانغ (مقاطعة ثانه هوا) للخداع من قبل محتالين لبيع الصلب وخسر 494 مليون دونغ فيتنامي.

لقد تعرضت للاحتيال لأنني ظننت أن أحد زملائي يريد اقتراض المال.

في الآونة الأخيرة، استهدفت عملية احتيال لسرقة الأموال مسؤولين في مقاطعة نينه بينه . وقع الحادث بعد ظهر يوم 9 أبريل، عندما أرسلت حسابات تطبيق زالو لمسؤولين يعملان في وكالتين حكوميتين في مقاطعة نينه بينه رسائل إلى جميع جهات الاتصال تقريبًا في هواتفهم، يطلبون فيها قروضًا.

بحسب إحصاءات أولية صادرة عن شرطة مقاطعة نينه بينه، استُخدم حساب على تطبيق زالو تابع لأحد المسؤولين لإرسال رسائل إلى العديد من زملائهم في نفس الوكالة، يطلبون فيها قروضًا. حوّل أحد الزملاء 90 مليون دونغ فيتنامي، وحوّل آخر 30 مليون دونغ، بينما حوّل آخرون ما بين 5 و6 ملايين دونغ إلى حساب زالو، ظنًا منهم أنه يعود لأحد زملائهم. بلغ إجمالي المبلغ المحوّل من قِبل المسؤولين قرابة 200 مليون دونغ. كما تلقّى حساب مسؤول آخر على زالو تحويلات من زملائه بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 180 مليون دونغ.

لاحقًا، استفسر المقرضون فيما بينهم عن سبب كثرة طلبات القروض من زملائهم، ليُصدموا باكتشاف اختراق حساباتهم على تطبيق زالو. ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنها عملية احتيال هو تطابق اسم الحساب البنكي الذي استخدمه المحتال لاستلام الأموال مع اسم المسؤولين الذين تم اختراق حساباتهم. لذا، صدّق الكثيرون الأمر وانخدعوا. وتجري شرطة مقاطعة نينه بينه حاليًا تحقيقًا في القضية.

قال الرائد نغوين فان نام، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني ومنع الجرائم التقنية العالية (شرطة مقاطعة نينه بينه)، إن الوضع المتعلق بالجرائم وانتهاكات القانون في الفضاء الإلكتروني في مقاطعة نينه بينه أصبح مؤخراً أكثر تعقيداً، مع أساليب وتكتيكات متطورة بشكل متزايد، مما تسبب في أضرار جسيمة، الأمر الذي يثير قلقاً عاماً.

أوضح الرائد نام قائلاً: "غالباً ما يستغل الجناة صفة موظفي شركات الأوراق المالية والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، لطلب معلومات شخصية من الأفراد. ثم يستخدمون هذه المعلومات لاختراق أنظمة الهاتف، وتوجيه الضحايا لتحويل الأموال من حساباتهم. إضافةً إلى ذلك، هناك أساليب إجرامية متطورة يستخدم فيها الجناة برامج خبيثة لاختراق أنظمة الهاتف، وسرقة المعلومات الشخصية، مما يؤدي إلى تسريبها وسرقتها وفقدانها، لا سيما معلومات الحسابات المصرفية. وفي الوقت نفسه، يقوم المجرمون باختراق الحسابات والسيطرة عليها، وإرسال رسائل احتيالية إلى المعارف والأصدقاء والأقارب...".

تحذير: 24 نوعًا من عمليات الاحتيال

بهدف منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومساعدة الناس على أن يكونوا على دراية وحذر، أصدرت شرطة مقاطعة نينه بينه مؤخراً تحذيراً بشأن 24 نوعاً من عمليات الاحتيال، بما في ذلك:

1. انتحال صفة الشرطة أو مكتب المدعي العام أو مسؤولي المحكمة.

2. مكالمات الفيديو بتقنية التزييف العميق والصوت العميق.

3/ باقات سفر بأسعار معقولة

4. انتحال صفة شركة تأمين.

5. انتحال صفة الطاقم الطبي لإبلاغ الأقارب بأنهم في غرفة الطوارئ.

6. انتحال صفة شركة مالية.

7. انتحال صفة ضباط إنفاذ قوانين المرور.

8. تزوير إيصالات تحويل الأموال الناجحة.

9. انتحال صفة قادة المقاطعات أو الإدارات أو الوكالات.

10. عمليات الاحتيال في توظيف المتعاونين عبر الإنترنت.

11/ البيع والشراء عبر الإنترنت

12. عمليات الاحتيال التي تستهدف العاملين من المنزل.

13. الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة ومخططات التسويق متعدد المستويات.

عملية احتيال باستخدام شريحة SIM 4G/14

15. سرقة معلومات بطاقة هوية المواطن للحصول على قروض ائتمانية.

16/ انتحال صفة موظف بنك لترقية تطبيق.

17. استخدام تحويلات مالية وهمية لإجبار الأفراد على تقديم طلبات قروض.

18. سرقة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل احتيالية.

19. إجبار الناس على تثبيت برنامج تحديد الهوية التابع لوزارة الأمن العام.

20. عمليات احتيال تستخدم لتحويل الأموال للأعمال الخيرية.

21/ إنجاز المهام من خلال تطبيق غير مألوف

22/ حساب على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة استرداد الأموال المفقودة

23/ الاستثمار المالي، إرسال الطرود، الفوز بالجوائز

24/ توظيف عارضين أطفال.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm