متجر ذهب ثانه هوا بإيرادات 5000 مليار: الكشف عن عملية زيادة رأس المال "السريعة"

(دان تري) - خلال أكثر من ثلاث سنوات، زادت شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة رأس مالها 25 ضعفًا، من ملياري دونج إلى 50 مليار دونج. وقد خلصت الشرطة إلى أن إيرادات الشركة خلال الفترة 2020-2025 بلغت 5000 مليار دونج.

كما ذكرت صحيفة دان تري في 9 ديسمبر، أعلنت وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ثانه هوا أنها قامت بمقاضاة واحتجاز مؤقت لكل من نغوين هو بينه (مواليد 1954، مدير شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة)، ولي ثي ثو هوونغ (مواليد 1960، زوجة بينه)، ونغوين ثو نغا (مواليد 1990، ابنة أخت بينه) بتهمة التهرب الضريبي.

خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة، تبيّن أن إيرادات الشركة خلال خمس سنوات (2020-2025) بلغت 5 مليارات دونغ فيتنامي، إلا أنها لم تدفع سوى 10 ملايين دونغ شهرياً كضرائب. كما قام بينه وزوجته بإنشاء عشرات الحسابات الشخصية غير المسجلة رسمياً، ولم يُفصحا عنها للسلطات الضريبية.

وفقًا لبوابة تسجيل الأعمال الوطنية، تأسست شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة في نوفمبر 1995، ومقرها في منطقة هاك ثانه، مقاطعة ثانه هوا.

يشغل السيد نغوين هوو بينه منصب رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني. قبل نوفمبر 2021، كان رأس مال الشركة المصرح به ملياري دونغ فيتنامي، ساهم السيد بينه منها بمبلغ 680 مليون دونغ (ما يعادل 34% من رأس المال)؛ وساهم كل من السيد نغوين هوو فوك والسيد نغوين ثي هوا بمبلغ 660 مليون دونغ، ما يعادل النسبة المتبقية البالغة 66% من رأس المال.

بحلول أوائل نوفمبر 2021، رفعت الشركة رأسمالها إلى 5 مليارات دونغ فيتنامي، ولم يطرأ تغيير يُذكر على نسبة مساهمة رأس المال، حيث ساهم السيد بينه بنسبة 33.6% من رأس المال. وبحلول ديسمبر 2023، واصلت الشركة زيادة رأسمالها إلى 20 مليار دونغ فيتنامي، مع بقاء عدد المساهمين ونسبة مساهمة رأس المال على حالها.

فتشت الشرطة منزل نجوين هوو بينه وزوجته (الصورة: شرطة ثانه هوا).

بحلول سبتمبر الماضي، رفعت شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة رأسمالها إلى 50 مليار دونغ فيتنامي. وظلت نسب مساهمي رأس المال كما هي، حيث ساهم السيد بينه بمبلغ 16.7 مليار دونغ (ما يعادل 33.4% من رأس المال)، بينما ساهم كل من السيد نغوين هو فوك والسيد نغوين ثي هوا بمبلغ 16.65 مليار دونغ، أي ما يعادل النسبة المتبقية البالغة 66.6% من رأس المال. وتشير المعلومات الضريبية إلى أن الشركة لا تضم ​​سوى 8 موظفين.

وبحسب المعلومات الواردة من وكالة التحقيق، فقد قام نغوين هو بينه وزوجته لي ثي ثو هوونغ، منذ عام 2020 وحتى الآن، بتوجيه الموظفين لإنشاء عشرات الحسابات الشخصية لإجراء معاملات تداول الذهب للتهرب من الضرائب، وعدم تسجيلها في دفاتر حسابات الشركة، مما تسبب في أضرار جسيمة للدولة.

بمجرد حساب حساب واحد للموظفة تران ثي هونغ المفتوح في بنك BIDV ، في نوفمبر وديسمبر 2024، كانت هناك معاملات تصل إلى 163 مليار دونغ فيتنامي، وبلغت قيمة الضرائب المتهربة حوالي 500 مليون دونغ فيتنامي.

وتواصل وكالة شرطة التحقيقات، شرطة مقاطعة ثانه هوا، توسيع نطاق التحقيق للتعامل مع الأفراد والمنظمات ذات الصلة وفقًا لأحكام القانون.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm