الاحتيال الإلكتروني وعواقبه المحتملة

في الوقت الحالي، يتسم وضع الجرائم التكنولوجية المتقدمة بالتعقيد الشديد، ويميل إلى التزايد. ومن بين هذه الجرائم، استخدام شبكات الحاسوب والاتصالات للاستيلاء على الممتلكات؛ وانتهاك لوائح التسويق متعدد المستويات؛ والمقامرة عبر الإنترنت... وما تنطوي عليه من حيل معقدة وخطيرة وعواقب وخيمة.

زعيم العصابة دو دونغ هونغ في وكالة التحقيق. تصوير: نغوك لونغ

جميع أنواع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

اكتشف ضباط إدارة الشرطة الجنائية، التابعة لشرطة مقاطعة فو ثو، مؤخرًا عصابة إجرامية تضم حوالي 30 فيتناميًا في منطقة بنوم بنه، كمبوديا. يتخصص هؤلاء الأشخاص في الاحتيال والاستيلاء على الأموال عبر تطبيقات مثل "Love 2.1" و"Love Connection". لارتكاب الجرائم بنجاح، غالبًا ما يتواطأ الأشخاص عن كثب، ويحددون أدوارًا ومسؤوليات واضحة مثل: "عملاء سكراتش"، "Sale"، "Dieu Don"، و"Kiet Khach". يقود هذه العصابة الإجرامية دو دونغ هونغ، المولود عام 1986، والمقيم في فو شوين، تاي نغوين (مقر إقامته: بلدية ين فونغ، باك نينه ).

من خلال إجراءات مهنية، حدد ضباط الشرطة هوية المساعد والمدير العام لشركة هونغ، تران مينه تاي (مواليد 1986، مقيم في فو شوين، مقاطعة تاي نغوين). يعمل تحت قيادة تاي دينه تران تونغ (مواليد 1990، مقيم أيضًا في فو شوين، مقاطعة تاي نغوين)، ومهمته إدارة الأموال التي جمعها المحتالون (وتُعرف باسم "باك ستيج"). بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المتهمون تحت قيادة تونغ منقسمين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى بقيادة فان با هوينه (مواليد 1993، مقيم في فو ثينه، مقاطعة تاي نغوين، واسمه المستعار على تيليجرام BIN) مسؤولة عن الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات عبر تطبيق "الحب 2.1". المجموعة الثانية بقيادة نجوين هاي لونغ (من مواليد عام 2001، ومقيم في فو شيوين، مقاطعة ثاي نجوين) مسؤولة عن الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات من خلال تطبيق "اتصال الحب"...

بناءً على الوثائق المُجمعة، تبيّن أن المجموعة المذكورة أعلاه قد احتالت على ممتلكات خمسة ضحايا واستولت عليها، بمبلغ إجمالي قدره 393 مليون دونج. ونظرًا لخطورة القضية، قررت إدارة شرطة مقاطعة فو ثو فتح تحقيق في القضية ومقاضاة سبعة متهمين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات بموجب المادة 174 من قانون العقوبات، وفقًا لما هو منصوص عليه.

في السابق، تم تنفيذ مشروع HLĐ4 لمحاربة مجموعة من الأشخاص الذين انتهكوا القواعد المتعلقة بالتسويق المتعدد المستويات بقيادة تات فان هاو (من مواليد عام 1977، ويقيم في المنطقة الخامسة (سابقًا)، مدينة هوشي منه) وليم تشون فونج (المعروف أيضًا باسم نيكليم) (من مواليد عام 1982، الجنسية الماليزية).

تُظهر نتائج التحقق الأولية أنه في عام ٢٠١٩، أسس تات فان هاو شركة بيتني فيتنام للاستثمار والتجارة المحدودة، الكائنة في ١٠٩ شارع ٢٢، الدائرة ١١، الحي ٦، مدينة هو تشي منه، لبيع عصائر الفاكهة المشكلة، مثل عصير "ملتي جوس"، ومشيمة غزال لوسينتا، وكريم بيتني متعدد الاستخدامات. ثم نظّم هاو ونيك ليم عملية تسويق متعدد المستويات للمنتجات وفقًا لـ"النموذج الثنائي". عند إغلاق الشركة، كانت قد باعت ملايين المنتجات، لكنها لم تكن مرخصة بالكامل كما هو مطلوب. وكانت أسعار جميع المنتجات التي باعتها الشركة أعلى بعشرات المرات من سعر الاستيراد.

والجدير بالذكر أنه في عامي 2022 و2023، اختبر مجلس إدارة سلامة الأغذية في مدينة هو تشي منه منتجات Bitney Multi Juice في المعهد الوطني لسلامة الأغذية ومراقبة النظافة ومعهد نها ترانج باستور - وزارة الصحة. وأظهرت نتائج الاختبار أن منتجات Bitney Multi Juice تحتوي على "تادالافيل". وهي مادة محظورة في إنتاج الأغذية ولا يمكن استخدامها إلا بوصفة طبية. ولتحديد خطورة القضية، قامت وكالة شرطة التحقيق التابعة لشرطة مقاطعة فو ثو بمقاضاة خمسة متهمين بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالتسويق متعدد المستويات" بما في ذلك: ليم تشونغ فونغ، المولود في 16 سبتمبر 1982، الجنسية الماليزية، والمقيم مؤقتًا في المنطقة 6، مدينة هو تشي منه؛ وتات فان هاو، المولود في 13 مايو 1977، والمقيم في المنطقة 5، مدينة هو تشي منه؛ فونج تو ثانه، ولد في 16 يونيو 1978، ويقيم في منطقة تان فو، مدينة هوشي منه؛ لو نجوك ماي، من مواليد 14 أبريل 1987، ويقيم في منطقة فو نهوان بمدينة هوشي منه.

تمكنت هيئة التحقيق من مصادرة مبلغ 1,990,000,000 دونج بشكل مؤقت، و3 سيارات، و15 هاتف محمول، و07 أجهزة كمبيوتر محمولة، و41,800 صندوق من شاي Multi Juice، و3 أختام مستديرة، ووثائق أخرى ذات صلة.

من خلال التحقيق، إلى جانب الحيل الاحتيالية لتطبيقات الحب والتسويق متعدد المستويات والعملات الافتراضية...، يستغل الأشخاص أيضًا برامج الخصم خلال ساعات الذروة، مما يحفز أنشطة التسوق على منصات التجارة الإلكترونية. ومن هناك، يقومون بأعمال باستخدام شبكات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للحصول على رموز الخصم. على وجه التحديد، فتحت مجموعة الأشخاص متاجر على Shopee، ثم جندت أشخاصًا لتقديم طلبات افتراضية، مستغلين الوقت الذي قدم فيه Shopee رموز خصم كبيرة لإلزام الأشخاص بتقديم طلبات يختارها الأشخاص بأنفسهم، وفي الوقت نفسه اختيار مواقع افتراضية لاستلام الطلبات المقدمة. بعد استلام الطلبات الافتراضية، يقوم الأشخاص بتغليفها وتسليمها إلى وحدة الشحن كسلع حقيقية، ولكن في الواقع لا يوجد تسليم أو بيع للسلع. عند تسليم البضائع، حتى لو لم يستلم الشخص الذي يقدم الطلب البضائع ويحول الدفعة، لا يزال يتم إخطار البضائع بأنها تم تسليمها بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، وللتعامل مع السلطات، يستأجر الأشخاص أو يقترضون حسابات مصرفية، ويستخدمون بطاقات هوية مزورة، ويستخدمون شرائح اتصال "غير مرغوب فيها" لتسجيل الحسابات، ويحوّلون الأموال إلى حسابات أخرى. يستخدم الأشخاص معظم هذه الحسابات المصرفية لفترة قصيرة، وبعد سحب جميع الأموال، تُدمَّر لمحو آثار تدفق الأموال. وتُنفَّذ جميع أنشطة تبادل المعلومات بشكل رئيسي من قِبل الأشخاص عبر Zalo وViber وTelegram...

نحتاج إلى العديد من الحلول المتزامنة والفعالة

وفقًا للمقدم نجوين كوانغ هوا، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في شرطة مقاطعة فو ثو، واجهت الشرطة أيضًا عددًا من الصعوبات والتحديات في مكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة. وتحديدًا، لم تُنفَّذ حملات الدعاية والتحذير الموجهة إلى المواطنين بشكل متزامن، ولم تكن فعّالةً بما يكفي، لا سيما على المستوى الشعبي. وقد حقق التنسيق مع الوحدات المتخصصة التابعة لوزارة الأمن العام في مجال الاستطلاع التقني والتتبع الإلكتروني نتائج إيجابية.

مع ذلك، يصعب تحويل هذه البيانات إلى أدلة إجرائية، مثل: عدم إمكانية استقبال أرقام مشتركي الهاتف المحمول من محطات BTS، وبالتالي لا يمكن تحديد موقعهم الجغرافي لاستخدامهم في مكالمات التجوال الدولية؛ تسجيل جميع الحسابات المستخدمة في ارتكاب الجرائم على منصات تطبيقات خدمات الإنترنت؛ تحويل عناوين IP إلى عناوين IP في دول أجنبية بواسطة جهات خارجية باستخدام برامج متخصصة. علاوة على ذلك، يقع الخادم في الخارج، ما يعني أن الجريمة تُرتكب خارج فيتنام.

لمساعدة الناس على منع الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات في الفضاء الإلكتروني بشكل استباقي، يوصي ضباط إدارة الأمن السيبراني ومنع جرائم التكنولوجيا الفائقة في شرطة مقاطعة فو ثو بما يلي: يجب على الناس تحديث حيل مجرمي الإنترنت بانتظام على وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الرسمية ومجموعات الأمن زالو وصفحات المعجبين بقوة الشرطة.... رفع مستوى اليقظة، وعدم الثقة مطلقًا في المكالمات والرسائل الغريبة، وعدم الثقة في المعارف في الفضاء الإلكتروني الذين لم تلتقوا بهم شخصيًا من قبل. قم بتثقيف وتذكير الأقارب بانتظام، وخاصة القاصرين، بعدم شراء أو بيع أو إهداء أو التبرع بالحسابات المصرفية لأي سبب من الأسباب. تحقق بعناية من المعلومات قبل إجراء المعاملات المالية، وتحقق دائمًا من هوية المستلم من خلال قنوات المعلومات المعروفة مثل رقم هاتف المالك. استخدم التطبيقات المصرفية الرسمية، ولا تقم بإجراء المعاملات عبر الروابط الواردة عبر الرسائل النصية. في حالة اكتشاف مقالات أو مواقع ويب أو مواضيع أو سلوكيات... مع علامات اشتباه في الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات، يجب على الناس الإبلاغ فورًا إلى الشرطة والسلطات المحلية وزعماء الأحياء ورؤساء القرى... للتحقق والتوضيح.

هيو دوك ونغوك لونغ

المصدر: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html