الحلقة المهمة في "إمبراطورية الاحتيال" تران تشي في كمبوديا

لعبت شركة تعدين العملات المشفرة Lubian دورًا رئيسيًا في حملة غسيل الأموال التي شنتها شركة Tran Chi، حيث ساعدت في تحويل الأرباح غير القانونية إلى عملة بيتكوين "نظيفة".

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، بإدارة "إمبراطورية احتيال إلكتروني عملاقة"، مما أدى إلى الاستيلاء على ما يقرب من 15 مليار دولار من عملة البيتكوين، وهي الأكبر على الإطلاق.

وبحسب الاتهامات الأميركية، فإن شبكة تشين الإجرامية تدير العديد من الأعمال التجارية المقنعة في كمبوديا، مستخدمة العمل القسري للقيام بأنشطة الاحتيال عبر الإنترنت، مما أدى إلى تحويل كمبوديا إلى مركز لـ"مزارع الاحتيال" العابرة للحدود الوطنية.

ظهرت شركة لوبيان عدة مرات في ملفات وزارة العدل. إنها أكثر من مجرد شركة تعدين بيتكوين، بل هي حلقة وصل رئيسية في شبكة غسيل أموال معقدة.

المقر الرئيسي لمجموعة برينس في بنوم بنه (كمبوديا). الصورة: يونهاب.

ضحية أكبر هجوم بيتكوين

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل والمعلومات العامة، فإن شركة لوبيان هي شركة تعدين بيتكوين مقرها الصين ولديها مرافق تعدين في العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين وإيران.

كانت لوبيان اسمًا لامعًا في مجال تعدين البيتكوين. في مرحلة ما، كانت الشركة تملك سادس أكبر شركة تعدين بيتكوين في العالم .

على الرغم من أنها تأسست عام ٢٠٢٠ فقط، إلا أن لوبيان مثّلت حوالي ٦٪ من معدل تجزئة شبكة بيتكوين العالمية في مايو من ذلك العام. تورطت الشركة في أكبر عملية سرقة بيتكوين في التاريخ، والتي وقعت في ديسمبر ٢٠٢٠، بقيمة ١٢٧,٤٢٦ بيتكوين.

نشرت شركة تحليلات بلوكتشين Arkham Intelligence هذه المعلومات في أغسطس. ووقعت السرقة بسبب ثغرة أمنية في عملية توليد المفاتيح الخاصة في لوبيان، وهي عرضة لهجمات القوة الغاشمة.

الوضع الحالي لمحفظة لوبيان بعد هجوم ديسمبر 2020. الصورة: Arkham Intelligence .

في الهجوم الأول في 28 ديسمبر 2020، سرق المتسللون أكثر من 90% من أصول بيتكوين الخاصة بشركة لوبيان. وفي اليوم التالي، سرق الهجوم الثاني ما قيمته 6 ملايين دولار أخرى من بيتكوين وUSDT من عنوان يعمل على طبقة أومني.

في 31 ديسمبر 2020، قامت شركة Lubian بسرعة بتحويل الأموال المتبقية إلى محفظة الاسترداد. في ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين المسروقة حوالي 3.5 مليار دولار ، لكن شركة Lubian لم تكشف عن هذه المعلومات.

وفقًا لبيانات Arkham، أصبح المهاجم ثالث عشر أكبر مالك لعملة بيتكوين في العالم. ونظرًا للارتفاع المستمر في سعر بيتكوين منذ عام ٢٠٢٠، ارتفعت قيمة العملات المسروقة بشكل حاد بعد خمس سنوات.

في محاولةٍ لاستعادة أمواله، أجرى لوبيان 1516 معاملةً صغيرةً (بقيمة إجمالية تُقارب 1.4 بيتكوين)، متوسلاً إلى المخترقين إعادة البيتكوين المسروقة. إلا أن هذه الرسائل لم تُجب.

اختفى فجأة

ظلت عملات البيتكوين المسروقة خاملة حتى يوليو ٢٠٢٤، حين نُقلت إلى محفظة جديدة، وبعد ذلك بقيت خاملة. حاليًا، لا تزال عناوين المحافظ المرتبطة بعمليات تعدين لوبيان تحتوي على ١١,٨٨٦ بيتكوين.

أما بالنسبة لشركة لوبيان، فقد أغلقت الشركة أبوابها فجأةً دون أي تفسير. في 28 فبراير 2021، انتهت عمليات تعدين لوبيان بعد وصول كتلة بيتكوين إلى 672,636. ووفقًا لشركة كومباس ماينينغ ، استنفدت لوبيان كامل طاقتها التعدينية من مايو 2020 حتى إغلاقها، حيث كانت تُعدّن بمعدل 174 كتلة شهريًا.

كانت قدرة تعدين البيتكوين من بين الأعلى في العالم قبل أن تتوقف عن العمل في أوائل عام 2021. الصورة: Arkham Intelligence .

يُذكر أن وثائق وزارة العدل تُظهر أن عملات البيتكوين المُصادرة من تشين سُرقت عام ٢٠٢٠. وتُدرج الوثائق ٢٥ عنوان محفظة، مما يُشير إلى أن عملات البيتكوين المُصادرة كانت مُحتفظًا بها سابقًا. هذه هي عناوين لوبيان (التي يُسيطر عليها تشين) التي سُرقت منها عملات البيتكوين.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم من إعلان وزارة العدل الأمريكية، نقلت محفظة مرتبطة بـ Lubian فجأةً 9,757 بيتكوين (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي ) إلى عنوانين آخرين بعد أن ظلت خاملة لثلاث سنوات. وبعد ساعات قليلة، نقلت محفظة أخرى 2,129 بيتكوين أخرى. بلغ إجمالي المبلغ المحول 11,886 بيتكوين، وهو ما يُعادل كمية البيتكوين التي نقلتها Lubian إلى محفظة الاسترداد بعد هجوم عام 2020.

وفي اليوم نفسه، أكدت شركة Arkham Intelligence أن الـ 127,271 BTC التي صادرتها وزارة العدل من لوبيان كانت تحت سيطرة الحكومة الأمريكية.

يُقال إن الحكومة الأمريكية صادرت 2.4 مليار دولار إضافية من عملة بيتكوين بعد عملية الاسترداد السابقة التي بلغت 14.1 مليار دولار . الصورة: Arkham Intelligence .

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن تشين تشي متهم بإدارة شبكة احتيال إلكتروني عالمية، وغسيل الأموال، واستخدام العمل القسري.

وفقًا لنتائج التحقيق، تعرض الضحايا للخداع عبر أسلوب "الاحتيال". في هذا الأسلوب، يبني المحتال علاقات وهمية على الإنترنت، ويبني ثقة، ثم يغري الضحايا بالاستثمار في منصات تداول ومحافظ إلكترونية وهمية.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان رسمي أن "هذه أكبر عملية مصادرة لأصول افتراضية في التاريخ".

رابط مهم

في حملة تشين لغسيل الأموال، لعب لوبيان دورًا رئيسيًا في "تحويل" الأرباح الاحتيالية إلى بيتكوين "نظيفة".

وبحسب ملف وزارة العدل، استخدم تشين الأرباح غير القانونية لتمويل عملية تعدين واسعة النطاق للعملات المشفرة شملت شركة لوبيان وشركة تسمى Warp Data Technology (مقرها في لاوس).

وجاء في الوثيقة أن "تشين قال ذات مرة إن الأرباح كانت ضخمة بسبب انخفاض التكاليف، مما يعني أن رأس المال التشغيلي لهذه الشركات جاء من الأموال التي قامت مجموعة برينس باحتيالها من الضحايا".

أنتجت عملية تعدين لوبيان عملات بيتكوين "نظيفة"، منفصلة عن الأرباح غير المشروعة. جمع تشين وشركاؤه المبلغين لإخفاء أصولهما.

عناوين محفظة تشين عرضة للمصادرة. الصورة: وزارة العدل الأمريكية .

على سبيل المثال، تتلقى عناوين Lubian مبالغ كبيرة من الأموال من مصادر غير مرتبطة بالتعدين، وتبلغ نسبة Bitcoin الجديدة في محافظ Lubian حوالي 30% فقط.

توصل تحليل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن عملات البيتكوين كانت مخصصة لمحافظ غير مستضافة يملكها تشين.

وبناءً على السجلات، تم تقسيم العملة المشفرة وتوزيعها عبر عشرات، بل ومئات المحافظ، قبل تجميعها في محافظ تشين.

يُطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذه العملية اسم "الرش والتوجيه". وتتوافق هذه الأنماط مع أساليب غسل الأموال الحالية.

من الجدير بالذكر أن المعاملات أُرسلت بمبالغ وأوقات متشابهة. يشير هذا التشابه إلى أن عملات بيتكوين من منصة Exchange-2 (أموال الاحتيال) حُوّلت عمدًا لمحاكاة معاملات من أموال تعدين بيتكوين، مما يُخفي جميع الأموال في المحفظة باعتبارها ناتجة عن أنشطة التعدين، ويخفي الأموال غير القانونية المتبقية.

المصدر: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html