لا يزال رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة سايجون التعاونية ديب دونج مقترحًا للمحاكمة.

[إعلان_1]

في يوم 8 أغسطس، أكملت إدارة التحقيقات الأمنية لشرطة مدينة هو تشي منه استنتاجات التحقيق التكميلي الثالث ونقلته إلى النيابة العامة الشعبية من نفس المستوى لاقتراح محاكمة ديب دونج (الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد التعاونيات التجارية في مدينة هو تشي منه - Saigon Co.op ) وشركائه بما في ذلك Vo Thanh Trung وTon That Hao وNguyen Thanh Nhan وHo My Hoa وTran Trung Liet وHang Thanh Dan وNguyen Thi Thuy Trang وPham Thi Minh Ngoc بتهمة جرائم إساءة استخدام السلطة أثناء أداء واجباتهم الرسمية وعدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة في Saigon Co.op.

وفي وقت سابق، وبعد تلقي نتائج التحقيق التكميلي الثاني، واصلت نيابة الشعب في مدينة هو تشي منه إعادة الملف للتحقيق التكميلي، وطلبت من وكالة التحقيقات الأمنية استكمال عدد من القضايا.

وبحسب نتائج التحقيق، اجتمع مجلس إدارة شركة Saigon Co.op في فبراير/شباط 2016 وأقر قراراً بالموافقة على خطة تنفيذ عملية الاندماج والاستحواذ على شركة Big C Vietnam وتعبئة رأس المال للقيام بذلك.

في 4 مارس 2016، واصل مجلس إدارة شركة سايجون التعاونية اجتماعه لإقرار قرار بشأن ترتيبات رأس المال.

وفي اليوم نفسه، وقع المدعى عليه ديب دونج بشكل تعسفي على إرسال رسمي إلى "المستثمرين المحتملين الأعزاء" يعلن فيه عن تنفيذ تعبئة رأس المال على مرحلتين بمبلغ 10000 مليار دونج، والغرض من ذلك هو إيداعها لشراء نظام البيع بالتجزئة Big C في فيتنام.

وفي هذه الوثيقة، أعلن ديب دونج رقم الحساب لتلقي المساهمات الرأسمالية من شركة سايجون التعاونية.

في 19 أغسطس 2016، استولى المدعى عليه ديب دونج (دون موافقة مجلس الإدارة) بشكل تعسفي على 1000 مليار دونج من 3000 مليار دونج تم تعبئتها كوديعة للاستحواذ على سلسلة Big C Vietnam؛ ثم وقع بشكل تعسفي على عقد تعاون استثماري ونقل الـ 1000 مليار دونج المذكورة أعلاه إلى شركتين خاصتين.

في الواقع، فإن عقد التعاون الاستثماري بين الطرفين هو أن يأخذ ديب دونج 1000 مليار دونج لإقراضها، مع معدل فائدة 7٪ سنويا.

بموجب عقد التعاون الاستثماري المبرم مع شركتين خاصتين، كان من المقرر أن تحصل شركة سايغون التعاونية على معدل ربح ثابت قدره 7% سنويًا. إلا أن المدعى عليه ديب دونج وقّع لاحقًا، بشكل تعسفي، اتفاقية تكميلية لتعديل معدل الربح من 7% إلى 0% سنويًا، مما تسبب في خسارة لشركة سايغون التعاونية تجاوزت 115 مليار دونج (بلغت الخسارة الضريبية منها قرابة 30 مليار دونج).

في وقت سابق، أعادت النيابة العامة لمدينة هو تشي منه ملف القضية، طالبةً إجراء تحقيق إضافي في خمسة بنود منها. وتحديدًا، فيما يتعلق بالتحقق من هوية الممثلين القانونيين للشركات التي ساهمت برأس مال في شركة سايغون التعاونية عام ٢٠١٦، ووفقًا لآخر نتائج التحقيق الإضافي، سجلت هيئة أمن التحقيقات إفادات ٤١ من أصل ٥٦ شخصًا، وحددت أن: ٣٠٠٠ مليار دونج فيتنامي ساهمت ٥٦ شركة برأس مالها في شركة سايغون التعاونية (التعبئة الأولى) مصدرها شركات خاصة.

فيما يتعلق بالقضية، في نهاية عام 2022، سلمت شركة Dai A Real Estate Joint Stock Company طواعية مبلغ 1.5 مليار دونج لمعالجة العواقب على المدعى عليه Ton That Hao (وفقًا لتفويض الدفع المؤرخ 7 ديسمبر 2022)، وسلمت شركة New Urban Development Investment Joint Stock Company طواعية مبلغ 3.5 مليار دونج لمعالجة العواقب على المدعى عليه Vo Thanh Trung (وفقًا لتفويض الدفع المؤرخ 7 ديسمبر 2022).

بحلول أوائل أبريل/نيسان 2023، قدم محامي الدفاع عن المتهم ديب دونج ملفات ووثائق للمتهم ديب دونج في قضية الكشف المتعمد عن أسرار الدولة؛ والاستيلاء على وثائق سرية للدولة من قبل نجوين هوآي باك، ولي ثي فونج هونغ، وديب دونج.

وفي وقت سابق، في أوائل فبراير/شباط 2023، أصدرت وكالة الأمن والتحقيقات أمرًا باحتجاز المشتبه بهم ديب دونج، وفو ثانه ترونج، وتون ذات هاو لمدة شهر و29 يومًا حتى 7 أبريل/نيسان.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة التحقيق أيضًا أمرًا يمنع الأشخاص من مغادرة مكان إقامتهم وقررت تعليق الخروج من البلاد مؤقتًا للمتهمين هانغ ثانه دان، وهو مي هوا، ونجوين ثانه نهان، ونجوين ثي ثوي ترانج، وفام ثي مينه نغوك، وتران ترونغ ليت.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
الغضب