توصلت التحقيقات إلى أنه كان جزءًا من عصابة إجرامية متطورة

[إعلان_1]

في 24 يونيو/حزيران، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة 67 متهماً في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

في بيانه النهائي، ذكر المدعى عليه نجوين فو باو هوانج (المدير العام السابق لشركة ثودوك هاوس) أن ثودوك هاوس هي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، لذا يجب أن تكون جميع المعلومات علنية وشفافة ومبلغ عنها للمساهمين والبورصة وما إلى ذلك. عند التوقيع على المستندات الخاصة بشركة ثودوك هاوس، كان المدعى عليه حريصًا للغاية وكان عليه الحصول على جميع الأحرف الأولى من أسماء الأقسام المتخصصة قبل التوقيع.

الرئيس التنفيذي السابق لثودوك هاوس: فقط بعد تلقي نتائج التحقيق أدرك أنه كان جزءًا من حلقة إجرامية متطورة - 1 — المتهمون في المحاكمة. (صورة: هوانغ ثو)

وفقًا لنغوين فو باو هوانغ، ظنّ المتهم، أثناء محاكمته واحتجازه، أنه لم يرتكب أي فعل غير قانوني. ولم يُدرك إلا بعد انتهاء التحقيق أنه عضو في عصابة إجرامية معقدة وواسعة النطاق يقودها ترينه تيان دونغ (المولود عام ١٩٧٣، العقل المدبر والزعيم والمطلوب للعدالة).

في وقت سابق، في 19 يونيو، اقترحت النيابة العامة الشعبية لمدينة هو تشي منه أن تحكم محكمة الشعب على المتهمة نجوين ثي بيتش هانه بالسجن لمدة 4-5 سنوات؛ ومرؤوسيها بالسجن لمدة 2-3 سنوات (مع وقف التنفيذ) بالسجن لمدة 4-5 سنوات؛ نجوين فو باو هوانج (47 عامًا)، نجوين نجوك ترونج تشينه (48 عامًا) بالسجن لمدة 8-10 سنوات؛ كوان مينه توان (60 عامًا) بالسجن لمدة 10-12 عامًا؛ نجوين فونج نام بالسجن لمدة 12-13 عامًا؛ داو ثي نغا بالسجن لمدة 5-6 سنوات؛ نجو هوينه لوي بالسجن لمدة 3-4 سنوات؛ نجوين هونغ لونغ بالسجن لمدة 3-4 سنوات؛ دانج ثي مينه تشاو وتران باو ثينه بالسجن لمدة 2-3 سنوات ولكن مع وقف التنفيذ؛ وأوصت النيابة العامة بالحكم على دانج ثي هوينه ين وفو كوانج لام بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ وأوصت النيابة العامة بالحكم على فام دوي بينه، وهوانج ترونج كين، وهو هوانج هاي، ونجوين دوي لينه، وتران فان ثانه، ونجوين لي هونغ بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ولكن مع وقف التنفيذ؛ وحُكم على المتهم بوي هو ترين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإن المدعى عليه هانه أدار ووقع على قرارات استرداد الضرائب لشركة ثو دوك للإسكان لمدة 15 فترة من أبريل 2018 إلى يونيو 2019، على عكس اللوائح، متجاهلاً علامات المخاطر الضريبية وعدم تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في إدارة استرداد الضرائب.

كما وجه المدعى عليه الإدارات التي تتعامل مع استرداد الضرائب لشركة Thu Duc Housing بعدم تطبيق الإجراءات والوثائق التوجيهية لإدارة استرداد الضرائب بشكل كامل، مما تسبب في خسارة 331 مليار دونج للدولة.

وبحسب لائحة الاتهام، قام ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) بصفته العقل المدبر بتوجيه شركائه من عام 2016 إلى عام 2020 لاستخدام الحيل الخادعة، من خلال إنتاج واستخدام السلع المقلدة والمزيفة والمستعملة، لإجراء تجارة على مدار الساعة للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبح"؛ وتنفيذ إجراءات شراء وبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء المكونات الإلكترونية من الشركات التي أنشأها دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه ترينه تيان دونج تحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

ووقع المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه بشكل مباشر على الموافقة على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة، و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى مجلس ثودوك، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى ثلاثة متهمين، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (التابعة لجمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر