ترأس نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال.

(تشينفو.فن) - أكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أن منع غسيل الأموال والسيطرة عليه مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمنع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشفافة والمستدامة.

نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك: مكافحة غسيل الأموال مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمنع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشفافة والمستدامة - الصورة: VGP/Tran Manh

ويسير تنفيذ مهام مكافحة غسيل الأموال بشكل إيجابي.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ترأس نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، رئيس اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، اجتماعًا للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال.

وقال نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة نتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الماضي لتقييم ما تم إنجازه وما تبقى، وبالتالي تحديد المهام والحلول التي تحتاج إلى الاستمرار في التركيز عليها في الفترة المقبلة لضمان الامتثال للتوصيات الدولية وكذلك خلق أساس للتنمية المستدامة في الفترة المقبلة.

وطلب نائب رئيس مجلس الوزراء من ممثلي الوزارات والهيئات التحدث والمناقشة بصراحة والتحليل الدقيق واقتراح الحلول المحددة لمواصلة تنفيذ المهام المتعلقة بمنع ومكافحة غسيل الأموال بشكل فعال وفق الخطة الموضوعة.

وذكر تقرير البنك المركزي أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 (الموافق لنهاية دورة التقرير المرحلي الخامس (PR) وفقًا للالتزام مع فرقة العمل المالية بشأن غسل الأموال - FATF)، كانت نتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات حكومة فيتنام بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (المرفقة بالقرار رقم 194 / QD-TTg المؤرخ 23 فبراير 2024 لرئيس الوزراء) هي: تم إكمال 01/17 إجراءً بالكامل (الإجراء رقم 9)؛ تم إكمال 01/17 إجراءً إلى حد كبير (الإجراء 14)؛ تم إكمال 10/17 إجراءً جزئيًا (بما في ذلك الإجراءات 1 و2 و3 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و17)؛ لم يتم إحراز أي تقدم في الإجراءات المتعلقة بـ 05/17 (بما في ذلك الإجراءات 4، 5، 6، 15، 16).

صرح بنك الدولة: في اجتماع اللجنة التوجيهية بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ (كانت فيتنام قد انتهت لتوها من إعداد التقرير الثاني)، كانت النتائج المحققة "لا تزال محدودة للغاية"، حيث لم يُحقق سوى إجراء واحد من أصل ١٧ إجراءً "إنجازًا جزئيًا"؛ بينما لم يُحرز ١٦ إجراءً من أصل ١٧ إجراءً أي تقدم. في اجتماع اليوم، وبعد قرابة عام من التنفيذ (مع ثلاثة تقارير تقدم)، رُفع تصنيف ١٢ إجراءً إلى "إنجاز جزئي".

تُظهر هذه النتيجة أن تطبيق فيتنام لهذه الخطة يسير في اتجاه إيجابي. ويُعدّ التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال ثمرة جهود حثيثة من الدراسة والتعلم، وتعاون وثيق ومتزايد بين الجهات والوحدات المعنية في تنفيذ خطة العمل.

إعطاء الأولوية للموارد لنشر ثلاث مجموعات عمل لمنع ومكافحة غسل الأموال - الصورة: VGP/Tran Manh

إعطاء الأولوية للموارد اللازمة لنشر ثلاث مجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال

بهدف استكمال خطة العمل الوطنية لإزالة فيتنام من القائمة الرمادية، قام تقرير البنك المركزي بتحليل عدد من الأسباب الموضوعية والذاتية المؤدية إلى المشاكل القائمة، وبالتالي اقترح عددا من الحلول لتحسين الأساليب والنتائج في المستقبل.

وبناء على ذلك، اقترح بنك الدولة حلولاً لتكملة الموارد البشرية، وتعزيز تدريب الموظفين؛ وكيفية تنفيذ خطط العمل؛ وجمع البيانات وتوفيرها...

وأكد بنك الدولة أنه من أجل زيادة فعالية تنفيذ خطة العمل في سياق الموارد المحدودة، من الضروري وجود خارطة طريق استراتيجية يتم فيها تحديد أولويات الموارد لتنفيذ 3 مجموعات من الإجراءات: مجموعة الإجراءات المتعلقة بمتطلب استكمال الإطار القانوني (الإجراء 12، الإجراء 5)؛ مجموعة الإجراءات التي من المرجح أن تحقق تقييمات إيجابية إذا ركزت على التعامل معها بدقة (الإجراءات 1، 2، 7)؛ مجموعة الإجراءات التي تتطلب نتائج قابلة للقياس (الإجراءات 4، 11، 13).

وفي الاجتماع، أعرب ممثلو الوزارات والفروع (وزارة المالية، وزارة الأمن العام، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة البناء، وزارة العدل، المكتب الحكومي، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الوطني، النيابة العامة الشعبية العليا، المحكمة الشعبية العليا، مفتشية الحكومة، وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وزارة الداخلية) عن موافقتهم الكبيرة على محتوى التقرير المركزي لبنك الدولة الفيتنامي.

كما قدم ممثلو الوزارات والفروع تقارير محددة حول تنفيذ المهام الموكلة من قبل رئيس الوزراء في خطة العمل الوطنية؛ مع بيان النتائج التي تم تحقيقها، والمشاكل القائمة، والافتقار إلى النتائج الجيدة، وتحليل الأسباب والاتجاهات والعلاجات والمهام والحلول التي تحتاج إلى التركيز عليها وتنفيذها بشكل فعال في الفترة المقبلة بروح العمل العاجل والجذري، والتنسيق الوثيق، والتصميم على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية.

وجه نائب رئيس الوزراء بالتركيز على بناء وتطوير الوثائق القانونية المتعلقة بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ ونشر الحلول لمنع ومكافحة غسل الأموال في المعاملات المتعلقة بالعقارات وتبادل العملات الافتراضية... - صورة: VGP/Tran Manh

إن مكافحة غسيل الأموال مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أن منع غسيل الأموال والسيطرة عليه مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمنع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشفافة والمستدامة.

وتقديرًا للآراء الشاملة والمحددة للغاية للوزارات والفروع، طلب نائب رئيس الوزراء من بنك الدولة الفيتنامي استيعاب آراء المندوبين في الاجتماع، واستكمال التقرير (الذي يسلط الضوء على النتائج التي تم تحقيقها، مع أدلة محددة، ويوضح المهام والحلول ومحتوى العمل وتقدم التنفيذ ...) لإرساله إلى أعضاء اللجنة التوجيهية والإبلاغ عنه إلى قادة الحكومة.

وطلب نائب رئيس الوزراء من الوزارات والفروع إعداد تقرير فوري عن المحتويات التي تم تنفيذها والمهام المتوقعة التي يجب القيام بها في الفترة المقبلة حسب تكليف رئيس الوزراء، مع تحديد واضح للحلول المحددة لإرسالها إلى البنك المركزي؛ والتركيز على تطوير وتحسين الوثائق القانونية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وتنفيذ المهام الرئيسية وفقًا للخطة الموضوعة؛ وفي الوقت نفسه، التركيز على تنفيذ الحلول لمنع ومكافحة غسل الأموال في المعاملات على بورصات العقارات وتبادل العملات الافتراضية، وما إلى ذلك.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والفروع ذات الصلة لتطوير برنامج اتصال بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتكثيف شرح ونشر القوانين، وتوضيح الأعمال المسموح بها والتي لا يجوز القيام بها لرفع الوعي العام.

واقترح نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أنه بعد الاجتماع، يجب على مكتب الحكومة إصدار إشعار ختامي، مع ملحق يحدد المهام التي يتعين على كل وزارة وقطاع القيام بها في الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ الخطة وفقًا للجدول الزمني والمتطلبات.

تران مانه

المصدر: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm