دا نانغ تشدد معاملات العقارات من 400 مليون دونج

تُلزم إدارة البناء في مدينة دا نانغ المؤسسات والشركات بالإبلاغ عن أي معاملات عقارية تبلغ قيمتها 400 مليون دونج فيتنامي أو أكثر. وتهدف هذه الخطوة إلى منع غسل الأموال في قطاع العقارات بالمنطقة.

وبناء على ذلك، طلبت الإدارة من مستثمري المشاريع العقارية، وشركات الخدمات العقارية، ومكاتب تداول العقارات، والبنوك وفروع البنوك التي يقع مقرها في مدينة دا نانغ، إصدار لوائح داخلية بشأن مكافحة غسل الأموال.

يُطلب من الوحدات تطبيق إجراءات صارمة لتحديد هوية العملاء، وجمع المعلومات والتحقق منها، ومراقبة المعاملات عالية المخاطر. وفي الوقت نفسه، تقييم مخاطر غسل الأموال وإدارتها، والإبلاغ عن نتائج التقييمات الدورية، وتطوير إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر.

كما أصدرت إدارة البناء تعليمات للوحدات بالوصول إلى بوابة المعلومات الإلكترونية لبنك الدولة الفيتنامي لتحديث تقرير تقييم المخاطر الوطنية بشأن غسيل الأموال، والاتصال مباشرة بإدارة مكافحة غسيل الأموال (بنك الدولة) للحصول على الدعم وتوفير الوثائق اللازمة لأعمال الامتثال.

أكدت إدارة البناء في مدينة دا نانغ أن "تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات يهدف إلى ضبط المخاطر المالية، وضمان بيئة استثمارية شفافة وصحية، والامتثال للمعايير الدولية. وتُعد هذه خطوة ضرورية في ظل المخاطر المحتملة العديدة لغسل الأموال في قطاع العقارات".

المصدر: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm