نظرة عامة على فضيحة مشروع العملة المشفرة AntEx التي أدخلت Shark Binh في مشاكل قانونية

(دان تري) - أصبح مشروع العملة المشفرة AntEx، الذي تم الترويج له على نطاق واسع في نظام NextTech البيئي، الآن محور الاهتمام بعد إلقاء القبض على Shark Binh، مما كشف عن العديد من الشكوك في أنشطة الاستثمار وتعبئة رأس المال.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 أكتوبر، أعلنت شرطة مدينة هانوي رسميًا معلومات تتعلق بقضية السيد نجوين هوا بينه (المعروف أيضًا باسم شارك بينه)، رئيس مجلس إدارة مجموعة NextTech.

وبحسب الشرطة، قام شارك بينه وزملاؤه في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021 بتطوير وترويج مشروع "العملة الرقمية AntEx"، داعين إلى الاستثمار من خلال إنشاء صندوق "Next100 Blockchain" مع الالتزام باستثمار 50 مليون دولار أمريكي في مشاريع التكنولوجيا.

مع ذلك، هذا مشروع غير مُوثَّق، وتظهر عليه علامات تلاعب بالمعاملات لسحب الأموال. أصدر الفريق المؤسس 33.2 مليار توكن AntEx (عملة رقمية)، بيعت لحوالي 30 ألف مستثمر، وحققت أرباحًا بلغت حوالي 117 مليار دونج.

بدأ الجدل في أوائل سبتمبر/أيلول عندما تحدث شارك بينه في فعالية حول مشاريع العملات المشفرة والبلوك تشين، محذرًا من مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة التي تجمع رأس مالها عبر إصدار العملات.

"إنهم يصدرون العملات المعدنية، ويجمعون من 3 إلى 5 ملايين دولار أمريكي ثم يبدأون في "الفشل"، ويتوقف العديد من الشركات الناشئة عن القيام بذلك. 99٪ من مشاريع إصدار العملات المعدنية تفشل، ويخسر المستثمرون الأموال، ويحتفظ قائد المشروع بالأموال والفوائد بشكل قانوني"، أكد السيد بينه.

تحدث شارك بينه عن مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة التي تجمع رأس المال من خلال إصدار العملات المعدنية في حدث في سبتمبر (الصورة: لقطة شاشة).

أثار تصريح شارك بينه موجة من الجدل والغضب في أوساط مستثمري العملات المشفرة. في السابق، كان قد رعى مشروع AntEx ودعا للاستثمار فيه، ولكن بعد الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة، متسببًا في خسارة الكثيرين لأموالهم، التزم السيد بينه الصمت طويلًا.

وبعد ذلك، نشر Shark Binh تفسيرات بشكل متواصل على صفحته الشخصية على Facebook، قائلاً إنه استثمر في مشروع العملة المشفرة AntEx ولكن "الفريق الفني ارتكب مخالفات ثم اختفى"، مما تسبب في تشويه سمعة المستثمرين وهو أيضًا.

ادّعى أنه مجرد مستثمر، وليس مشاركًا مباشرًا في العمليات. وفي منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد شارك بينه أنه مجرد ضحية، لم يخسر 2.5 مليون دولار أمريكي فحسب، بل تعرض أيضًا لتشويه سمعته. حتى أن رئيس مجلس إدارة شركة نيكست تيك ردّ على أصحاب الآراء المعارضة، معربًا عن استعداده للبث المباشر لمواجهة علنية.

في 29 سبتمبر، نشر حساب يدعي أنه موظف سابق في شركة NextTech اتهامًا، مدعيًا أن السيد Binh هو الشخص الذي يقف وراء مشروع العملة المشفرة AntEx بأكمله.

قبل إلقاء القبض عليه، نشر شارك بينه باستمرار على صفحته الشخصية اتهامات لزميله السابق بالخيانة (صورة: لقطة شاشة).

ادّعى هذا الشخص أن السيد بينه كان يمتلك مفتاح المحفظة، وأدار مباشرةً تدفقاتها النقدية، وأمر ببيع العملة فور إدراجها للاستفادة من فرق السعر. وأضاف أن لديه أدلة، وطلب من السيد بينه أن يكون منفتحًا وشفافًا بشأن شؤونه المالية.

بعد ذلك، استمر الطرفان في نشر الأدلة وتبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد من تعقيد القضية. وبعد أيام قليلة، تدخلت شرطة مدينة هانوي لتوضيح الشكوى المتعلقة بمشروع العملة المشفرة AntEx.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قامت إدارة التحقيقات في شرطة هانوي بمقاضاة واحتجاز شارك بينه مؤقتًا بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وانتهاك قواعد المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة. كما تمت مقاضاة 9 أفراد مرتبطين (بما في ذلك موظفين سابقين وشركاء) بنفس الجرائم.

أُطلق مشروع AntEx للعملات المشفرة في سبتمبر 2021، كنظام مالي لامركزي (DeFi)، حيث ترتبط عملة VNDT المستقرة بقيمة الدونغ الفيتنامي. العملة المستقرة هي نوع من العملات المشفرة التي تحافظ على سعرها من خلال ارتباطها بأصول حقيقية.

حظي Shark Binh باهتمام كبير عندما أعلن عن استثمار بقيمة 2.5 مليون دولار من خلال صندوق Next100 Blockchain، بينما تولى أيضًا دور المستشار الاستراتيجي.

مع ذلك، بعد إدراجها، فقدت عملة AntEx 99% من قيمتها بسرعة، مما تسبب في خسارة العديد من المستثمرين لأموالهم. ثم خفت نشاط AntEx بشكل كبير، وفي مارس 2023، أعلنت عن تغيير اسمها إلى Rabbit (RAB)، وهي خطوة كان يُعتقد أنها ستمحو تاريخ انخفاضات الأسعار، إلا أن العملة الجديدة استمرت في الانخفاض.

وبحسب وكالة التحقيق، استخدم السيد بينه في نهاية عام 2021 سمعته الشخصية للترويج للمشروع، وتعهد باستثمار 50 مليون دولار أمريكي لتعزيز ثقة المستثمرين، وتجنب عمليات البيع (التي قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة) لسحب رأس المال.

لكن السلطات اتهمت المشروع بعدم اتباع خارطة الطريق، وسحب الفريق المؤسس الأموال من المحفظة العامة، ونقلها إلى محافظ شخصية وشركات في نظام NextTech البيئي لإساءة استخدامها.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm