في مكافحة الجريمة، نجح الرائد دونج كوانج ثانج (شرطة منطقة باك تو ليم، هانوي ) في حل العديد من القضايا المعقدة.

نسخة بدون عنوان 1.png
أختام في شبكة تداول الفواتير غير المشروعة. الصورة: CACC

في نهاية عام ٢٠٢٢، وباستخدام إجراءات احترافية، اكتشف الرائد ثانغ وزملاؤه تجارة غير مشروعة لفواتير القيمة المضافة. واقترح فريق شرطة التحقيق في الجرائم الاقتصادية والوظيفية على قيادة شرطة منطقة باك تو ليم التحقيق في القضية ومعالجتها.

روى الرائد ثانغ أنه عندما ألقت المنظمة القبض على المشتبه به، تبيّن أنه لا يمكن أن يكون مديرًا لأنه أمي. ومن ثم، أثارت الوحدة تساؤلًا حول احتمال أن تكون بطاقة هويته المدنية قد سُرقت أو تم شراؤها.

في أغسطس 2022، اكتشفت الوحدة أن شركة Binh Minh للتجارة العامة والإنتاج المحدودة (في منطقة ثونج كات، منطقة باك تو ليم) تحتوي على محتويات تُظهر مخاطر ضريبية عالية جدًا.

بعد التحقق الأولي، تأكدت الشرطة من أن الشركة المذكورة شركة وهمية، أُسست لبيع فواتير ضريبة القيمة المضافة. أبلغ الرائد ثانغ قيادة الوحدة، واقترح إجراء التحقق وجمع الوثائق ذات الصلة.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
ألقت الشرطة القبض على نغوين ثي لو هوونغ (يسار) ودينه ثي نغويت. الصورة: CACC

تحت إشراف شرطة منطقة باك تو ليم، نجح الرائد ثانج وفريق الشرطة الاقتصادية في تفكيك عصابة للاتجار غير المشروع في الفواتير ذات القيمة المضافة باستخدام أساليب وحيل متطورة.

وبناء على ذلك، استدعت وكالة الشرطة الأشخاص التاليين: نجوين ثي لو هوونج (من مواليد عام 1960، في منطقة لونغ بين)؛ ودينه ثي نجويت (من مواليد عام 1960، في منطقة هاي با ترونج)؛ نجوين ثي كوك (من مواليد عام 1988، في مدينة هاي دونج ، مقاطعة هاي دونج )؛ وفام فان ترونج (من مواليد عام 1990) وتا ثي ترانج نونج (من مواليد عام 1993، وكلاهما في منطقة باك تو ليم).

أظهرت نتائج التحقيق أن الأشخاص المذكورين أعلاه استخدموا عشر شركات وهمية لبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني. باع هونغ إلى كوك (نائب مدير إدارة الجودة في شركة بيست باسيفيك فيتنام المحدودة) 334 فاتورة قيمة مضافة صادرة عن ثماني شركات، بقيمة إجمالية تزيد عن 6 مليارات دونج، لتمكين كوك من إعداد مستندات لدفع أجور العمال.

بالإضافة إلى ذلك، باع هونغ أيضًا 12 فاتورة بقيمة إجمالية تزيد عن 6 مليارات دونج، لإضفاء الشرعية على المدخلات ونفقات الأعمال وإعداد وثائق الإقرار الضريبي لشركة TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited، والتي يعتبر زوج نونغ، ترونغ، مديرها.

في مركز التحقيق، اعترف جميع المتهمين بجرائمهم. باشرت شرطة منطقة باك تو ليم تحقيقًا، ولاحقت المتهمين بتهمة "الاتجار غير المشروع بالفواتير"، واقترحت محاكمتهم أمام القضاء.

في 22 أغسطس، وقع رئيس لجنة الشعب في هانوي تران سي ثانه قرارًا بالإشادة بالرائد دونج كوانج ثانج لإنجازاته في مكافحة الجريمة.