من فنادق الخمس نجوم إلى الأظرف المليئة بالمال: كشف النقاب عن عملية احتيال بيتكوين لا تصدق

مع ازدياد قيمة العملات الرقمية، تتزايد عمليات الاحتيال المعقدة المتعلقة بها. لكن قلة منها كانت دراماتيكية وواسعة النطاق كتلك التي واجهها خبير في صناعة تعدين العملات المشفرة.

بينما كان كينت هاليبرتون يقف متأملاً في حمام فندق روزوود الفاخر بوسط أمستردام، يقلب أوراقًا نقدية جديدة بقيمة 10,000 يورو في ظرف. حينها بدأ هاليبرتون يتساءل عما ورط نفسه فيه، على بُعد آلاف الأميال من موطنه.

رجال الأعمال الذين هم على استعداد للإنفاق

هاليبرتون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سازماينينج، وهي شركة تقدم نموذج "تعدين بيتكوين كخدمة". تدير شركته معدات التعدين (أجهزة تعدين العملات الرقمية) للعملاء، وتقع هذه الأجهزة في مراكز بيانات في النرويج وباراغواي وإثيوبيا والولايات المتحدة، مع أنه يقيم في بيرو.

وفقًا لشركة هاليبرتون، سافر في 5 أغسطس/آب من هذا العام إلى أمستردام للقاء رجلين يُدعيان إيفن وماكسيم. قدّما نفسيهما كممثلين قانونيين لعائلة ثرية في موناكو. كانت هذه العائلة تنوي شراء مئات من أجهزة تعدين العملات الرقمية بقيمة تُقارب 4 ملايين دولار من شركة سازماينينغ. كان من المقرر تركيب هذه المعدات في منشأة قيد الإنشاء في إثيوبيا. قبل "إتمام الصفقة"، أراد الشريك مقابلة هاليبرتون مباشرةً.

في فندق روزوود، وجد هاليبرتون إيفن وماكسيم بانتظارهما. كانا ينضحان بسلوكٍ زير نساءٍ، مُبذرين، وخاصةً مكسيم ببدلته البيجية المكونة من ثلاث قطع، وشعره الطويل المفروق من المنتصف، ونظراته الحادة، وساعة رولكس الظاهرة من كمّه.

على غداءٍ من ثلاثة أطباق، من سيفيتشي الكافيار، وسمك القد التشيلي المطهو ​​على البخار، وفطيرة الكرز، ناقشا أمورًا تجارية، وفي الوقت نفسه، استعرضا تاريخهما الشخصي. حتى أنهما كانا ثرثارين، يرويان قصصًا عن حفلات مراكش، بينما كان مكسيم صامتًا، يحدق في هاليبرتون كما لو كان يُقيّمه.

كـ"طقوس لبناء العلاقات"، طلب إيفن من هاليبرتون بيع العائلة التي يمثلونها ما يقارب 3000 دولار من بيتكوين. ورغم ترددها في البداية، وافقت هاليبرتون.

وضع رجال إيفنز ظرفًا مليئًا بالنقود في جيبه وطلبوا منه أن يعدّها. صرّح لمجلة وايرد: "كان الأمر أشبه بفيلم جيمس بوند. كانت تجربة جديدة كليًا".

غادرت هاليبرتون الفندق وهي تشعر بغرابة وشيء من البهجة بعد الاجتماع، لكنها لا تزال متفائلة بشأن الصفقة. بالنسبة لشركة صغيرة توظف حوالي 15 شخصًا فقط مثل سازمينينغ، قد يكون هذا نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهم.

ما لم يكن هاليبرتون يعرفه هو أنه بعد أقل من أسبوعين، سيخسر أكثر من 200 ألف دولار من عملة البيتكوين لصالح إيفن وماكسيم.

الوقوع في فخ الحلو

بعد الغداء بفترة وجيزة، سافرت هاليبرتون إلى لاتفيا لحضور مؤتمر حول بيتكوين، ثم إلى إثيوبيا للاطمئنان على سير العمل في المنشأة. أثناء وجوده في إثيوبيا، أرسل إيفن رسالة عبر واتساب تفيد بموافقة عائلة موناكو على المضي قدمًا في الصفقة، بشرط أن تبيعهم سازماينينج كمية أكبر من بيتكوين في هذه الصفقة. أرادوا بيتكوين بقيمة 400 ألف دولار تقريبًا. طلب ​​إيفن من هاليبرتون العودة إلى أمستردام لتوقيع العقد. قال هاليبرتون إنه كان غائبًا عن وطنه لأسابيع ولا يرغب في العودة إلى أوروبا، لكن إيفن لم يترك له خيارًا آخر، قائلًا إنه "لا يعمل عن بُعد" فيما يتعلق بهذه الصفقة.

في 16 أغسطس، عادت هاليبرتون إلى أمستردام. وفي ذلك المساء، التقى مكسيم في مطعم فاخر بفندق أوكورا ذي الخمس نجوم. وأثناء انتظاره طاولة، طلب منه مكسيم إثبات امتلاك سازمينينغ ما يكفي من بيتكوين لإجراء المعاملة الجانبية، وذلك بتحويل حوالي 220 ألف دولار أمريكي من بيتكوين إلى محفظة رقمية تثق بها عائلة موناكو. كانت الأموال المحولة إلى هذه المحفظة لا تزال تحت سيطرة هاليبرتون، لكن مكسيم تمكن من التحقق منها من خلال بيانات سلسلة الكتل (البلوك تشين).

مجموعة من معدات تعدين العملات الرقمية. شركة هاليبرتون متخصصة في بيع معدات كهذه. (الصورة: كانفا)

بعد سماع ذلك، حمّلت هاليبرتون تطبيقًا يُدعى "المحفظة الذرية"، الذي حظي بآلاف التقييمات الإيجابية على متجر التطبيقات، وأنشأت محفظة جديدة عليه. وشرح قراره قائلًا: "أردت بناء الثقة مع عملائي".

سارت الأمور على ما يرام. غادر الطرفان المطعم، واتفقا على أن يعيد ماكسيم العقد إلى عائلة موناكو للتوقيع عليه، وأن تُحوّل هاليبرتون مبلغ 220 ألف دولار أمريكي من بيتكوين إلى محفظة جديدة عبر محفظة أتوميك واليت.

عاد هاليبرتون إلى غرفته بالفندق، وحاول إجراء معاملة صغيرة، ثم حذف المحفظة واستعادها باستخدام عبارة أساسية لاختبار أمانها. في الساعة 10:45 مساءً، وبعد أن تأكد من أمان محفظته الرقمية الجديدة، طلب من زميله تحويل 220 ألف دولار من بيتكوين إلى المحفظة. التقط لقطة شاشة للرصيد وأرسلها إلى إيفن. بعد دقيقة، رد إيفن بكلمتين قصيرتين: "شكرًا لك".

أرسلت له هاليبرتون رسالة نصية بشأن العقد، لكنه لم يتلقَّ ردًا. شعر بالقلق، فنظر إلى محفظته. اختفت عملات البيتكوين. قال لمجلة وايرد: "شعرتُ وكأن أحدهم لكمني في بطني. جلستُ هناك مصدومًا وغير مصدق."

حيل متطورة للغاية

كان هاليبرتون يُرهق نفسه محاولاً فهم كيف خُدع. في الساعة ١١:٣٠، أرسل رسالة أخرى إلى إيفن: "هذه أكثر عملية احتيال مُعقدة مررتُ بها على الإطلاق. أعلم أنك لا تُبالي، لكن عملي قد لا ينجو من هذا. لقد عملتُ بجد لسنواتٍ لبناء هذا المشروع."

حتى أنه ردّ نافياً أي نشاط غير قانوني. لكن تلك كانت كلمته الأخيرة لهاليبرتون.

صرح خبراء من شركتي تحليل بلوكتشين "تشين أناليسيس" و"سيرتيك" لموقع "وايرد" أنه في غضون ساعات، فُصلت العملة الرقمية المسحوبة من محفظة "هاليبرتون"، ونُقلت عبر عدة محافظ، ثم أُلقيت في منصات تداول العملات الرقمية. أُرسل جزء منها إلى عناوين مرتبطة سابقًا بعمليات احتيال أخرى. أما الباقي، فقد حُوّل إلى عملات مستقرة ونُقل إلى بلوكتشين "ترون"، الذي يستضيف العديد من خدمات التداول خارج البورصة (OTC) الكبيرة.

الهدف من هذه السلسلة المعقدة من العمليات هو محو أي أثر. وصرح خبير شركة تشيناليسيس: "إنها عملية معقدة للغاية".

من المستحيل تحديد كيفية وصول المخترقين إلى محافظهم من بيانات المعاملات بدقة. ولكن هناك دلائل على أن هاليبرتون كانت هدفًا للمراقبة. كانت حفلات العشاء الفاخرة، وأماكن الاجتماعات الباهظة الثمن... كلها تهدف إلى بناء الثقة. قال المحلل: "يريدونك أن تشعر بالراحة، بحيث يصعب عليك رفض طلباتهم التقنية".

من المرجح أن المهاجمين سجلوا عبارة "البذور" الخاصة بشركة هاليبرتون عند إنشائها محفظة "أتوميك واليت" جديدة في ردهة فندق أوكورا. ربما استخدموا كاميرا مزودة بعدسة مقربة، وكان لديهم شركاء بالقرب منهم. ثم ثبّتوا روبوت مسح ضوئي لمراقبة محفظة هاليبرتون الجديدة. كان هذا الروبوت يُفرغ المحفظة تلقائيًا بمجرد إيداع مبلغ كبير من المال.

والأمر الأكثر إثارة للرعب هو أن الأشخاص الذين تواصلت معهم هاليبرتون مباشرةً، مثل إيفن وماكسيم، ربما كانوا مجرد "أطراف" أو "نسخ" استأجرهم أشرار من منتديات سرية. بمعنى آخر، كانوا مجرد واجهات، يعملون لصالح شبكة احتيال دولية كبيرة.

في الواقع، واجهت شركة سازمينينغ صعوبات بالغة بعد الحادثة، إذ بلغت قيمة الأموال المسروقة ما يعادل إيرادات ستة أسابيع. وبفضل تأخير سداد مستحقات الشركاء وتمديد القروض، تمكنت الشركة من الصمود.

قدّمت إدارة الشركة شكوى فورية إلى السلطات في هولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ردّت السلطات البريطانية بعدم قدرتها على اتخاذ إجراء فوري، بينما أكدت وحدة من جهاز الخدمة السرية الأمريكي وقوع الحادثة.

إن كثرة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية تُصعّب على السلطات معالجة كل حالة على حدة. ولا يملك الضحايا إلا الأمل في استرداد بعض أموالهم في حال كشف الشبكة.

في الوقت الحالي، على هاليبرتون تقبّل الخسارة. قال: "لا يزال الأمر مؤلمًا. لكن لحسن الحظ، لم تكن ضربة قاضية".

(فيتنام+)

المصدر: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp