بالإضافة إلى السيد ترينه فان كويت، سيتم تقديم 49 متهمًا آخرين للمحاكمة بتهمة جرائم الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والتلاعب بسوق الأوراق المالية، وإساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية، والكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية.

من بين الذين قُدِّموا للمحاكمة السيد لي هاي ترا (عضو سابق في مجلس الإدارة، ونائب المدير العام الدائم، وعضو مستقل في مجلس الإدراج ببورصة مدينة هو تشي منه). حوكم السيد لي هاي ترا بتهمة إساءة استخدام منصبه وسلطته أثناء أداء مهامه الرسمية.

ترأس القاضي فو كوانغ هوي، نائب رئيس المحكمة الجنائية بمحكمة هانوي الشعبية، المحاكمة التي استمرت عدة أيام.

حتى الآن، سجّل أكثر من 50 محاميًا للدفاع عن المتهمين. من بينهم، يشارك أربعة محامين في الدفاع عن المتهم ترينه فان كويت.

قررت محكمة هانوي أن 30,403 مستثمرين اشتروا أسهمًا (بيعًا أوليًا) في شركة FLC Faros Construction المساهمة (رمز السهم ROS) كانوا ضحايا في هذه القضية. كما استدعت المحكمة أصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة، بمن فيهم أكثر من 63,000 مستثمر يملكون أسهمًا في شركة FLC Faros Construction المساهمة، وغيرهم ممن لهم حقوق والتزامات ذات صلة.

ترينه فان كويت 6 1 24.jpeg
السيد ترينه فان كويت. الصورة: هوانغ ها

تم التعرف على السيد ترينه فان كويت باعتباره العقل المدبر.

وبحسب الاتهام، فإن السيد ترينه فان كويت استخدم شركة فاروس كأداة بهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين لأغراضه الخاصة، وتوجيه المتهمين الآخرين لارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في هذه الشركة من 1.5 مليار إلى 4300 مليار دونج.

ثم استكمال الإجراءات لإدراج الأسهم التي تعادل قيمة المساهمة الوهمية لرأس مال شركة فاروس في البورصة؛ واستخدام منصة HOSE كأداة ووسيلة لبيع الأسهم، والاستيلاء على أموال المستثمرين.

للاستيلاء على الأموال، كلف السيد ترينه فان كويت السيد دوآن فان فونج (المدير العام السابق لمجموعة FLC، الذي هرب) والسيدة ترينه ثي مينه هيو (شقيقة السيد كويت) بتوجيه وإدارة جميع الأنشطة بشكل مباشر لإضفاء الشرعية على وثائق زيادة رأس المال المزيفة؛ وطلب بشكل مباشر من عدد من الأفراد أن ينوبوا عن المساهمين لتلقي نقل أسهم شركة فاروس.

الاتهام هو أن المدعى عليهم من شركة فاروس وبعض شركات التدقيق وأقارب السيد ترينه فان كويت والسيدة ترينه ثي مينه هيو... نفذوا تعليمات السيد فونج والسيدة هيو لتوقيع إجراءات قانونية لتضخيم مساهمات رأس المال وإضفاء الشرعية على استخدام مساهمات رأس المال المزيفة؛ وسجلوا هذه المعلومات الكاذبة في التقرير المالي المدقق، ونشرة الاكتتاب لاستكمال ملف إدراج أسهم ROS في البورصة.

وفيما يتعلق بالقضية، اتُهم المدعى عليهم من إدارة الإشراف على الشركات العامة التابعة لهيئة الأوراق المالية الحكومية، وVSD (مستودع الأوراق المالية في فيتنام) وHOSE باستخدام معلومات كاذبة في البيانات المالية المدققة والوثائق التي قدمتها شركة Faros للموافقة على الشركة العامة، وتسجيل الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم ROS في HOSE.

وباستخدام الدوافع والأغراض والحيل المذكورة أعلاه، استخدم السيد ترينه فان كويت قاعة البورصة كوسيلة لبيع أكثر من 391 مليون سهم تشكلت من مساهمات رأس مال مبالغ فيها إلى 30403 مستثمرًا في البورصة، مما أدى إلى تخصيص 3621 مليار دونج.

وبحسب النيابة العامة الشعبية العليا، فإن العواقب المذكورة أعلاه نجمت عن مشاركة ومساعدة نشطة من جانب المتهمين في القضية في عملية تضخيم مساهمات رأس المال، وتكليف الاستثمارات، وتلقي تكليفات الاستثمار، وإضفاء الشرعية على التدفق النقدي من مساهمات رأس المال الوهمية؛ وتحديد مساهمات رأس المال الوهمية؛ والموافقة على إدراج الأسهم لتسهيل بيع السيد ترينه فان كويت للأسهم المشكلة من مساهمات رأس المال الوهمية للمالكين، والاستيلاء على الأموال من المستثمرين في البورصة.

تم تحديد السيد ترينه فان كويت باعتباره العقل المدبر، والشخص الذي قرر توجيه شراء شركة فاروس؛ قرر وأدار مساهمة رأس المال الوهمي، باستخدام رأس المال الوهمي لإضفاء الشرعية على زيادة واستخدام رأس المال الوهمي لشركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج؛ تم تسجيلها كشركة عامة، وسجلت الأوراق المالية والأسهم المدرجة في بورصة HOSE، وباعت أكثر من 391 مليون سهم من أسهم ROS المكونة من مساهمات رأس المال الوهمي إلى 30403 مستثمرًا، مما أدى إلى تخصيص أكثر من 3621 مليار دونج.

كان المدعى عليه ترينه فان كويت العقل المدبر وصانع القرار والمدير المسؤول عن فتح وإدارة واستخدام حسابات الأوراق المالية؛ وقرر وأصدر توجيهات بتوفير أموال مزورة لحسابات يديرها المدعى عليه هيو للتلاعب بخمسة رموز أوراق مالية، محققًا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 723 مليار دونج. ومن هذه الأموال، يتحمل مسؤولية جنائية عن أربعة رموز أوراق مالية، محققًا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 684 مليار دونج.