মিস ট্রুং মাই ল্যানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে।

[বিজ্ঞাপন_১]

২৭শে ডিসেম্বর বিকেলে ২০২৩ সালে পুলিশের কাজের পরিস্থিতি এবং ফলাফল নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের (C03) উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ, এসসিবি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে জড়িত মামলার তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য প্রদান করেন।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের (C03) উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান সংবাদ সম্মেলনে তথ্য প্রদান করেন (ছবি: হাই নাম)।

মেজর জেনারেল থানের মতে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা, যেখানে বিপুল সংখ্যক আসামী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। তাই, তদন্তকারী সংস্থা দুটি পর্যায়ে তদন্তের জন্য মামলাটি পৃথক করেছে।

দ্বিতীয় ধাপে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দুটি প্রধান অভিযোগের উপর তদন্ত কেন্দ্রীভূত করে: বন্ড সম্পর্কিত সম্পদের জালিয়াতিমূলক আত্মসাৎ এবং মানি লন্ডারিং, যার মধ্যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান (ভ্যান থিনহ ফ্যাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান) জড়িত।

বন্ড ইস্যু জালিয়াতির বিষয়ে, বিভাগীয় প্রধান C03 বলেছেন যে তদন্তকারী সংস্থা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করেছে যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান চারটি ব্যবসার মাধ্যমে 25টি বন্ড প্যাকেজ জারি করেছেন, যার মাধ্যমে প্রায় 30,000 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ করেছেন।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — মিস ট্রুং মাই ল্যান (ছবি: ভিটিপি)।

"এখন কঠিন হলো ক্ষতিগ্রস্তদের (বন্ড কিনেছেন এমন বিনিয়োগকারী - পিভি) শনাক্ত করা," মেজর জেনারেল থান বলেন।

ডেপুটি ডিরেক্টর পরামর্শ দেন যে মিস ল্যান এবং তার সহযোগীদের কাছ থেকে বন্ড কিনেছেন এমন বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় পুলিশে ঘটনাটি রিপোর্ট করা উচিত যেখানে ভুক্তভোগীরা বন্ডে তাদের ঠিকানা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মানি লন্ডারিং সম্পর্কে, মেজর জেনারেল থানহ বলেন যে আইনে স্পষ্টভাবে কোন কোন কাজ অর্থ লন্ডারিং গঠন করে তা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান C03 অপরাধীদের অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ, ব্যাংকিং লেনদেন, এমনকি স্পনসরশিপ এবং দাতব্য কাজে ব্যবহারের উদাহরণ তুলে ধরেন।

অধিকন্তু, মেজর জেনারেল থানহ বলেছেন যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উত্তোলন করেছিলেন তা দেশব্যাপী বৃহৎ রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ এবং ব্যবহার করা হয়েছিল এবং একটি অংশ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

প্রথম ধাপে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় তদন্ত সম্পন্ন করে এবং মামলার ফাইলটি সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির কাছে স্থানান্তর করে।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষ মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং আরও ৮৫ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। মিস ট্রুং মাই ল্যানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ গ্রহণ এবং ঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদানের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির অভিযোগে বলা হয়েছে যে ২০১২ থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এসসিবি ব্যাংকের ৮৫% থেকে ৯১.৫% শেয়ার অর্জন এবং ধারণ করেছিলেন।

তারপর থেকে, বিবাদী তার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে SCB ব্যাংকের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচালনা এবং হস্তক্ষেপ করার "ক্ষমতা" সহ একজন শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠেন।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: SCB ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশ্বস্ত কর্মীদের নির্বাচন এবং নিয়োগ; ট্রুং মাই ল্যানের অনুরোধে ঋণ প্রদান এবং তহবিল বিতরণে বিশেষজ্ঞ SCB ব্যাংকের মধ্যে বেশ কয়েকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা; হাজার হাজার "শেল" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহার করে অনেক ব্যক্তিকে নিয়োগ; অপরাধ করার জন্য অনেক সম্পর্কিত ব্যবসার প্রধান ব্যক্তিদের সাথে যোগসাজশ করা; জামানত সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য অনেক মূল্যায়ন কোম্পানির সাথে যোগসাজশ করা; SCB ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রচুর পরিমাণে জালিয়াতিপূর্ণ ঋণ আবেদন তৈরি করা; অর্থ উত্তোলনের পরিকল্পনা তৈরি করা এবং বিতরণের পরে তহবিলের প্রবাহ "কাটা" করা; অন্যায় গোপন করার জন্য বকেয়া ক্রেডিট ব্যালেন্স এবং খারাপ ঋণ কমাতে খারাপ ঋণ এবং বিলম্বিত ঋণ বিক্রি করা; রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের তাদের দাপ্তরিক দায়িত্বের বিরুদ্ধে কাজ করতে ঘুষ দেওয়া এবং প্রভাবিত করা।

তারপর থেকে, মিসেস ল্যান এবং তার সহযোগীরা, বিভিন্ন পদে এবং ভূমিকায়, সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন, ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাহত এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সঠিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের মতো অসংখ্য অপরাধ করেছেন।

এই মামলায়, প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে অনেক কাজ সংগঠিত জটিলতার আকারে সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে পরিশীলিত এবং ধূর্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ব্যতিক্রমী গুরুতর পরিণতি ঘটেছে, অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্যতিক্রমীভাবে বড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস