মিস ট্রুং মাই ল্যানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে।

[বিজ্ঞাপন_১]

২৭ ডিসেম্বর বিকেলে ২০২৩ সালে জননিরাপত্তা কাজের পরিস্থিতি এবং ফলাফল নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত পুলিশ বিভাগের (C03) উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ, এসসিবি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে সংঘটিত মামলার দ্বিতীয় ধাপের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করেন।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত পুলিশ বিভাগের (C03) উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান (ছবি: হাই নাম)।

মেজর জেনারেল থানের মতে, এটি একটি বড় মামলা, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক আসামী এবং লোকজন জড়িত। তাই, তদন্ত সংস্থা মামলাটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছে।

দ্বিতীয় ধাপে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দুটি প্রধান অপরাধের তদন্তের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: বন্ড সম্পর্কিত সম্পদের জালিয়াতিমূলক আত্মসাৎ এবং মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের (ভ্যান থিনহ ফ্যাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান) অর্থ পাচার।

জালিয়াতিপূর্ণ বন্ড ইস্যু সম্পর্কে, বিভাগ C03-এর প্রধান বলেছেন যে প্রাথমিক তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান 4টি ব্যবসার মাধ্যমে 25টি বন্ড প্যাকেজ জারি করেছেন, যার মাধ্যমে প্রায় 30,000 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ করেছেন।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — মিস ট্রুং মাই ল্যান (ছবি: ভিটিপি)।

"এখন কঠিন হলো ক্ষতিগ্রস্তদের (বন্ড কিনেছেন এমন বিনিয়োগকারী - পিভি) শনাক্ত করা," মেজর জেনারেল থান বলেন।

ডেপুটি ডিরেক্টর পরামর্শ দেন যে মিস ল্যান এবং তার সহযোগীদের কাছ থেকে বন্ড কিনেছেন এমন বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় পুলিশে যেতে হবে যেখানে ভুক্তভোগীরা বন্ডে তাদের ঠিকানা লিখেছিলেন।

মানি লন্ডারিং সম্পর্কে মেজর জেনারেল থান বলেন যে আইনে স্পষ্টভাবে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত কাজগুলি নির্দিষ্ট করা আছে।

বিভাগ C03-এর প্রধান একজন অপরাধীর অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ, ব্যাংকিং লেনদেন, এমনকি স্পনসরশিপ এবং দাতব্য কাজে ব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছেন।

এছাড়াও, মেজর জেনারেল থান বলেন যে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে যে অর্থ উত্তোলন করেছিলেন, তা এই আসামীই বিনিয়োগ করেছিলেন, দেশব্যাপী বৃহৎ রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং একটি অংশ বিদেশে স্থানান্তর করেছিলেন।

প্রথম ধাপে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় তদন্ত সম্পন্ন করে এবং মামলার ফাইলটি সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির কাছে স্থানান্তর করে।

এরপর প্রসিকিউশন মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং আরও ৮৫ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। মিস ট্রুং মাই ল্যানের বিরুদ্ধে ঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ এবং ঋণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির অভিযোগে বলা হয়েছে যে ২০১২ থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এসসিবি ব্যাংকের ৮৫% থেকে ৯১.৫% শেয়ার অর্জন এবং ধারণ করেছিলেন।

এরপর থেকে, বিবাদী এসসিবি ব্যাংকের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার "ক্ষমতা" সহ একজন শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠেন, যা তার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: SCB ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ পদে তার বিশ্বস্ত কর্মীদের নির্বাচন এবং ব্যবস্থা করা; ট্রুং মাই ল্যানের অনুরোধে ঋণ প্রদান এবং বিতরণে বিশেষজ্ঞ SCB ব্যাংকের অধীনে বেশ কয়েকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা; হাজার হাজার "ভূতুড়ে" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহার করা, অনেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; অপরাধ করার জন্য অনেক সম্পর্কিত উদ্যোগের নেতা ব্যক্তিদের সাথে যোগসাজশ করা; জামানতের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য অনেক মূল্যায়ন কোম্পানির সাথে যোগসাজশ করা; SCB ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য প্রচুর পরিমাণে জাল ঋণ আবেদন তৈরি করা; টাকা তোলার পরিকল্পনা করা, বিতরণের পরে নগদ প্রবাহ "কাটা" করা; খারাপ ঋণ বিক্রি করা, ক্রেডিট ব্যালেন্স কমাতে, খারাপ ঋণ কমাতে, লঙ্ঘন গোপন করার জন্য বিলম্বিত ক্রেডিট ঋণ বিক্রি করা; রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে পদ এবং ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘুষ দেওয়া এবং তাদের কর্তব্য লঙ্ঘন করার জন্য প্রভাবিত করা।

তারপর থেকে, মিসেস ল্যান এবং তার সহযোগীরা, বিভিন্ন পদে এবং ভূমিকায়, সম্পত্তি, ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সঠিক কার্যকারিতার বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করেছেন।

যেখানে, প্রসিকিউশন এজেন্সি নির্ধারণ করেছে যে অনেক কাজ সংগঠিত জটিলতার আকারে পরিচালিত হয়েছিল, যার ফলে পরিশীলিত এবং ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, বিশেষ করে গুরুতর পরিণতি ঘটানো হয়েছিল, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছিল এবং ক্ষতি করা হয়েছিল।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস