৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি স্থানান্তরের বিষয়টি স্টেট ব্যাংককে জানাতে হবে: সর্বশেষ আপডেট

৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং থেকে অর্থ স্থানান্তরকারী ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই। এই দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মধ্যস্থতাকারী অর্থপ্রদান সংস্থাগুলির।

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের সার্কুলার ২৭/২০২৫/TT-NHNN-এর নতুন নিয়ম অনুসারে, ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং বা তার বেশি মূল্যের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর লেনদেন, অথবা আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য (সমতুল্য মূল্যের বিদেশী মুদ্রা সহ) ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের লেনদেনের বিষয়ে স্টেট ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হবে।

এছাড়াও, আর্থিক তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক লেনদেন, যেমন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অর্থ স্থানান্তর, তাও রিপোর্ট করতে হবে।

তবে, যে ব্যক্তি বা সংস্থা অর্থ স্থানান্তর করে তাদের প্রতিবেদন করার বাধ্যবাধকতা নেই। এই দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মধ্যস্থতাকারী অর্থ প্রদানকারী সংস্থাগুলির উপর বর্তায়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইলেকট্রনিক ডেটা ব্যবহার করে লেনদেন প্রতিবেদন তৈরি করবে, যার মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য যেমন প্রেরক এবং গ্রহণকারী ব্যাংকের নাম, প্রেরক এবং প্রাপক, অ্যাকাউন্ট নম্বর, পরিমাণ, মুদ্রা, লেনদেনের উদ্দেশ্য এবং সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ভিয়েটকমব্যাংকের সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০ কোটি ভিয়েতনাম ডং বা তার বেশি মূল্যের লেনদেন সনাক্ত করতে প্রস্তুত, অথবা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা দিলে। একবার সনাক্ত হলে, ব্যাংকটি একটি অনলাইন প্রতিবেদন সংকলন করবে এবং স্টেট ব্যাংকে পাঠাবে।

ভিয়েটিনব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য প্রধান ব্যাংক এবং অনেক দেশীয় ঋণ প্রতিষ্ঠানও নিশ্চিত করেছে যে তারা তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণরূপে এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করছে।

স্টেট ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন যে, বৃহৎ মূল্যের বা সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করার অর্থ হল ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলিকে অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি, বিশেষ করে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন বা অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন করার ঘটনাগুলি সনাক্ত করতে এবং সনাক্ত করতে সহায়তা করা।

ভিয়েতনামের আর্থিক ব্যবস্থা যাতে অর্থ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, একই সাথে ইলেকট্রনিক লেনদেনে স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন

সূত্র: https://baonghean.vn/chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-nhnn-cap-nhat-moi-nhat-10309719.html