৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি পরিমাণের অভ্যন্তরীণ অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে।

সম্প্রতি জারি করা সার্কুলার ২৭-এ, স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে।

স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে - ছবি: কোয়াং দিন

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা

২৭ নং সার্কুলারটি সার্কুলার নং ০৯/২০২৩-এর প্রাসঙ্গিক প্রবিধানগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সময় রিপোর্টিং বিষয় এবং ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির প্রধান অসুবিধা এবং বাধাগুলি দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু সংশোধন ও পরিপূরক করা হয়েছে।

সম্প্রতি জারি করা সার্কুলার ২৭-এ, স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে।

ভিয়েতনামের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের অর্থ স্থানান্তর লেনদেনগুলিও রিপোর্টিং সাপেক্ষে।

৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং থেকে শুরু করে মূল্যের রূপা, প্ল্যাটিনাম এবং মূল্যবান পাথর বহন করলে কাস্টমসকে তা ঘোষণা করতে হবে।

নির্ধারিত মাত্রার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনাম ডং, মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথর বহন করার সময় সীমান্ত কাস্টমসে কী মূল্য এবং নথিপত্র উপস্থাপন করতে হবে তাও সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই অনুযায়ী, মূল্যবান ধাতু (সোনা বাদে) এবং রত্নপাথরের মূল্য ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং। একইভাবে, স্থানান্তর যন্ত্রের মূল্যও ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং।

দেশ থেকে বের হওয়ার বা প্রবেশের সময় সীমান্ত গেটে কাস্টমসে ঘোষণা করা বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনামী ডং এবং সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে, দেশ থেকে বের হওয়ার বা প্রবেশের সময় বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনামী ডং এবং সোনা বহনের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংকের বর্তমান নিয়ম মেনে চলতে হবে।

এই সার্কুলারটি ১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে, অভ্যন্তরীণ প্রবিধান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, রিপোর্টিং ফর্ম এবং রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত সার্কুলারের সমন্বয়গুলির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য রিপোর্টিং সত্তাগুলির সময় নিশ্চিত করার জন্য, সার্কুলারটি কিছু বিষয়বস্তুর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বিধান যুক্ত করেছে।

১ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে, রিপোর্টিং সংস্থাগুলি অভ্যন্তরীণ প্রবিধান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় এবং আপডেট সম্পন্ন করার জন্য দায়ী, এবং কালো তালিকা, সতর্কতা তালিকা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা স্ক্যান এবং ফিল্টার করার জন্য এবং অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সন্দেহজনক লক্ষণ সনাক্ত এবং সতর্ক করার জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার সিস্টেম থাকতে হবে।

গোলাপী আলো

সূত্র: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm