মানি লন্ডারিং তদন্তের পর ডিবিএসকে ১.২৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে।

৬ জুলাই HKMA কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে, DBS জানিয়েছে যে তারা এপ্রিল ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়কালে নিয়মিতভাবে ব্যবসায়িক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করেনি বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেনি এবং তাদের কিছু ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্কিত রেকর্ড বজায় রাখেনি।

৫ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে সিঙ্গাপুরের একটি অফিসের বাইরে ডিবিএসের লোগো।

HKMA জানিয়েছে যে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে জরিমানা করা হয়েছে, সেই সাথে ত্রুটিগুলি দূর করতে এবং নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে DBS-এর সংশোধনমূলক পদক্ষেপও বিবেচনা করা হয়েছে।

ডিবিএসের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে ব্যাংকটি এইচকেএমএর সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং তার অর্থ পাচার বিরোধী বাধ্যবাধকতাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলবে। ব্যাংকটি আরও জানিয়েছে যে নতুন অর্থ পাচার পদ্ধতিগুলি আরও সনাক্ত এবং পরিচালনা করার জন্য তারা একটি নতুন নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

সূত্র: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm