শার্ক বিনের অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারিতে অর্থ প্রবাহ "ট্রেস" করতে সাহায্য করার জন্য একটি টুল প্রকাশ করা হচ্ছে

(NLDO)- চেইনট্রেসার হল একটি সাপোর্ট টুল যা AntEX - শার্ক বিন-এর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রকল্প - সম্পর্কিত ডেটা ট্রেস এবং যাচাই করতে সাহায্য করে।

১৪ অক্টোবর বিকেলে নগুই লাও ডং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, হ্যানয় সিটি পুলিশ অ্যান্টেক্স মামলার ইউনিটের বিচার এবং ৯ জন সহযোগী সহ আসামী নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সেই অনুযায়ী, আগস্ট ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, এই গ্রুপটি প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছে ৩৩.২ বিলিয়ন টোকেন ইস্যু এবং বিক্রি করেছে, যার ফলে এক্সচেঞ্জে ই-ওয়ালেটে ৪.৫ মিলিয়ন USDT আয় করেছে, যা ৪.৫ মিলিয়ন USD, প্রায় ১১৭ বিলিয়ন VND এর সমতুল্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মামলার তদন্তের সময়, চেইনট্রেসার প্রকল্প - ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল সম্পদের উপর জালিয়াতি, প্রতারণামূলক বা অবৈধ কার্যকলাপের তদন্তে সহায়তা করার জন্য সতর্কতা, ট্রেসিং এবং মধ্যস্থতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম, যা ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যাসোসিয়েশন (VBA) দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল - সংশ্লিষ্ট ডেটা ট্রেসিং এবং যাচাইকরণে কর্তৃপক্ষকে সক্রিয়ভাবে অবদান, সমন্বয় এবং সহায়তা করেছিল।

শার্ক বিন এবং অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প

ভিয়েতনাম ব্লকচেইন অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন (ভিবিএ) এর চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং, নগুই লাও ডং সংবাদপত্রের প্রতিবেদক বি এর সাথে কথা বলার সময়, নিশ্চিত করেছেন যে ডিজিটাল সম্পদে অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে, চেইনট্রেসার শার্ক বিন এবং তার সহযোগীদের ক্ষেত্রে অ্যান্টেক্স প্রকল্পের নগদ প্রবাহের ট্রেসিংয়ে সহায়তা করার জন্য অবদান রেখেছে।

তদনুসারে, Antex সম্পর্কিত তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য ChainTracer টুলটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ChainTracer থেকে, বিশেষজ্ঞরা সন্দেহজনক ওয়ালেট ক্লাস্টার সনাক্ত করতে এবং সনাক্তকরণ তথ্যের তুলনা করার জন্য অনেক দেশী এবং বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে প্রযুক্তিগত যোগাযোগ সমর্থন করার জন্য সর্বশেষ অন-চেইন বিশ্লেষণ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

VBA দ্বারা প্রবর্তিত ChainTracer কেবল একটি হাতিয়ার বা সফ্টওয়্যার নয়, বরং একটি মূল প্রোগ্রাম, একটি উন্মুক্ত কর্ম পরিকল্পনা যা ২০২২ সাল থেকে বাস্তবায়িত হবে। মূল লক্ষ্য হল একটি অসম্পূর্ণ আইনি পরিবেশে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা, গভীর প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদান করে যাতে তারা প্রতারণার প্রক্রিয়া বুঝতে পারে।

ভিবিএ-র চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং

চেইনট্রেসার শুধুমাত্র সাপোর্ট করে, কমিউনিটি ফি নেয় না, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিং কোম্পানিগুলি প্রায়শই খুব বেশি ফি নেয়, সর্বনিম্ন ৫০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে, যা সাধারণ মানুষের জন্য অর্থ হারানোর সময় অ্যাক্সেস করা কঠিন করে তোলে।

চেইনট্রেসার কেবল প্রযুক্তিগত ট্রেসিং করে, আইনি হস্তক্ষেপ নয়। "এই কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্সচেঞ্জগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন, যা মূল পরিচয় এবং লেনদেন পরিচালনা করে, এবং আইনজীবীদের মতো স্টেকহোল্ডারদের বিরোধগুলি স্পষ্ট করতে এবং মধ্যস্থতা করতে সহায়তা করে," তিনি বলেন।

এখন পর্যন্ত, চেইনট্রেসার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রায় ৬৫টি মামলায় সহায়তা করেছে, যার মধ্যে মোট অর্থ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি, চেইনট্রেসার কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে ভার্চুয়াল মুদ্রা জালিয়াতির চক্র WorldMall.app ধ্বংস করেছে, যা হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কয়েক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করেছিল। তবে, মিঃ ট্রুংয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, উদ্ধারের পরিমাণ অনেক বেশি হবে কারণ ডিজিটাল সম্পদ জালিয়াতির মামলাগুলিতে প্রায়শই খুব বড় অঙ্কের অর্থ জড়িত থাকে।

মিঃ ট্রুং আরও বলেন যে মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বর্তমানে চেইনট্রেসার প্রকল্পের পরিচালক। পূর্বে, যখন প্রকল্পটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এই পদটি সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এনগো মিন হিউ (হিউ পিসি) এর হাতে ছিল।

মিঃ ট্রুং শেয়ার করেছেন যে চেইনট্রেসারের আগে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে হিউ পিসি কর্তৃক শুরু করা Chongluadao.vn প্রকল্পটি অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের জন্য অনেক ইতিবাচক মূল্যবোধ নিয়ে এসেছে। অতএব, চেইনট্রেসারের মোতায়েনের শুরুতে, মিঃ ট্রুং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটি বিকাশে যোগদানের জন্য হিউ পিসিকে আমন্ত্রণ জানান।

সূত্র: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm