থাই ডুওং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা

২০শে অক্টোবর, থাই ডুয়ং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ইয়েন বাই প্রদেশের ভ্যান ইয়েন জেলার ইয়েন ফু কমিউনে ইয়েন ফু খনিতে বিরল মাটির আকরিক এবং লৌহ আকরিকের অবৈধ শোষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারের অবৈধ কার্যকলাপ স্পষ্ট করার জন্য তদন্তের পর জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য; ৯ই অক্টোবর, দুর্নীতি, অর্থনীতি এবং চোরাচালানের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ইয়েন বাই প্রদেশ এবং অন্যান্য ৩টি সম্পর্কিত প্রদেশ এবং শহরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শোষণ, সমাবেশ, ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে একযোগে এবং জরুরি ভিত্তিতে তল্লাশি চালায়।

কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে আনুমানিক ১৩,৭১৫ টন বিরল মাটির আকরিক এবং ১,৪০০ টনেরও বেশি লৌহ আকরিক জব্দ করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে: পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং জেনারেল ডিরেক্টর দোয়ান ভ্যান হুয়ান এবং থাই ডুয়ং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট নগুয়েন ভ্যান চিন, প্রায় ৪৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের ১১,২৩৩,১০২ কেজি বিরল মাটির আকরিক এবং প্রায় ১৯২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের ১৫,২৮৫৬,৬৪৬ কেজি লৌহ আকরিকের অবৈধ শোষণ এবং ব্যবহার পরিচালনা ও সংগঠিত করেছিলেন, যার ফলে মোট প্রায় ৬৩২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবৈধভাবে লাভবান হয়েছিল।

এছাড়াও, দোয়ান ভ্যান হুয়ান এবং নগুয়েন ভ্যান চিন ভিয়েতনাম রেয়ার আর্থ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং হপ থান ফাট কোম্পানির সাথে বিরল মাটি ও লৌহ আকরিক ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় একমত হয়েছেন, পরিমাণ এবং প্রকৃত বিক্রয়মূল্য কমাতে ভ্যাট ইনভয়েস জারি করেছেন; থাই ডুয়ং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে বিরল মাটি ও লৌহ আকরিক বিক্রি থেকে অর্জিত ২৮ বিলিয়ন ভিয়ান ডংয়েরও বেশি হিসাব বই থেকে বাদ দিতে সাহায্য করেছেন, কর ঘোষণা এবং পরিশোধের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেননি, যার ফলে রাজ্যের (সাময়িক) ৭.৫ বিলিয়ন ভিয়ান ডংয়েরও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

১৭ অক্টোবর, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা থাই ডুয়ং গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও শোষণ সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন এবং অ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে গুরুতর পরিণতির ঘটনা ঘটানোর মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত জারি করে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ৬ জনকে বিচারের আওতায় আনা, সাময়িকভাবে আটক করা এবং তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যার মধ্যে, দোয়ান ভ্যান হুয়ান এবং নগুয়েন ভ্যান চিনের বিরুদ্ধে "গবেষণা, অনুসন্ধান এবং সম্পদের শোষণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন" এবং "হিসাব সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন গুরুতর পরিণতি ঘটায়" - এই অপরাধের জন্য মামলা করা হয়েছিল, যা দণ্ডবিধির ধারা 227, ধারা 2 এবং ধারা 3, ধারা 221-এ বর্ণিত ছিল;

হপ থানহ ফাট কোম্পানির পরিচালক ড্যাং ট্রান চি এবং হিসাবরক্ষক ফাম থি হা; পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লু আন তুয়ান এবং ভিয়েতনাম রেয়ার আর্থ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হিসাবরক্ষক নগুয়েন থি হিয়েনকে "গুরুতর পরিণতি ঘটানোর জন্য অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘন" এর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যেমনটি দণ্ডবিধির ২২১ ধারার ৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯ অক্টোবর, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি অনুমোদনের পর; জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা আইন অনুসারে ০৬ জন আসামির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতিগত আদেশ কার্যকর করে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা সন্দেহভাজন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রকৃতি, ভূমিকা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তদন্ত এবং স্পষ্টীকরণের উপর মনোনিবেশ করছে যাতে তদন্ত সম্প্রসারিত হয়, মামলার প্রকৃতি স্পষ্ট করা যায় এবং রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়।

মিন মঙ্গল

উৎস: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html